法律意见书 致：盛达金属资源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受盛达金属资源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 6 月 26 日（星期三） 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公 司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程 序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本所律师仅就本次股 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-075 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日在北 京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第 十一届董事会第一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件等方式发 出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。董事赵庆先生、刘金钟先生、赵 敏女士、王薇女士、朱红军先生，独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生 现场出席会议；董事赵彦全先生以远程会议的方式出席会议。会议由全体董事共 同推举的董事赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举赵庆先生担任公司第十一届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至 ...

盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-076 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日在北 京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十 一届监事会第一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件等方式发出。 会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。监事高国栋先生、李亦先生现场出席 会议；监事张亮亮先生以远程会议的方式出席会议。会议由全体监事共同推举的 监事高国栋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性 文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举高国栋先生担任公司第十一届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。高国栋先生 简历详见附件。 表决结果：同 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-073 盛达金属资源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第三十 次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额 度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公 司为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元。担保范围包括但不限于申请 综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保额度有效期限自公司 20 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-072 盛达金属资源股份有限公司 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履 行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对盛达金属资源股份有限公司 （以下简称"公司"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司于近日收到董赢返还的 2,500.00 万元定金、柏光辉返还的 2,500.00 万元 定金，合计 5,000.00 万元。现将相关情况公告如下： 本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履行完毕，调解履行情况尚存在不确 定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院（以下简称"法 院"）提起诉讼，案号为（2023）京 03 民初 60 号，同时向法院提出财产保全申 请，法院就该案作出（2023）京 03 民初 60 号财产保全民事裁定。董赢、柏光辉 对法院作出的财产保全民 ...

好的 尊敬的各位机构投资者大家晚上好我是海通友社陈先龙那么今天晚上就是介绍一下我们海通友社黄金周的第三个公司也是相当于我们的一个彩蛋白银就是白银的龙头盛达资源的这个情况 那么在介绍这个情况的话我先简单介绍一下我们关于白银的一个看法那么首先第一点呢白银实际上来讲两个属性一个是金融属性一个是这个工业的一个属性那么金融属性的话我们知道就是其实主要还是看黄金那么黄金的话呢我们的观点是非常明确的那么就是黄金的话目前情况下是属于这个今年就相当于是 一轮主声浪之后,现在是属于一个震荡状态。震荡的话,其实现在属于震荡的底部区域。 然后呢这个相应的这些股票呢其实上来讲是调整是比较多的这是我们为什么现在来推荐这个黄金板块的一个就是主要原因那么未来黄金的一个驱动因素的话包括这个央行购金和这个美国这边的这个 金融属性的话其实在美元体系之内也是有利于金价的所以我们对于黄金来看的话我们理解它现在其实属于调整已经起稳了那么所以银价的话那么对应而言的话那也是相应的在金融属性这边的话对它也是一个助力那么在对于它的一个商品属性这一块 整体上来讲, 白银的话呢其实这个整个现在其实最主要的是这个光伏银价光伏银价的一个需求量其实这个增速呢其实相对来讲 ...

股票投资评级 资料来源：聚源，中邮证券研究所 业绩短期内承压，看好白银高弹性增长 ⚫ 矿山重点工程项目建设有序推进 ⚫ 白银弹性增长空间大，将拉动公司业绩释放 ⚫ 投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|--------|--------|-------|-------| | [ 财务报表和主要财务比率 table_FinchinaDetail] | | | | | | | | | | | 财务报表 (百万元) | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 主要财务比率 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 利润表 成长能力 | | | | | | | | | | | 营业收入 | 2254 | 2062 | 2731 | 3360 | 营业收入 | ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-071 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿 项目安全设施设计通过审查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 2 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司克什克腾 旗东晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）于近日收到内蒙古自治区矿 山安全监管局（以下简称"内蒙古矿山安监局"）下发的《内蒙古自治区矿山安 全监管局关于克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年 采矿项目安全设施设计审查意见的通知》（内矿管函﹝2024﹞131 号），依据《建 设项目安全设施"三同时"监督管理办法》（国家安全监管总局令第 36 号）、《内 蒙古自治区非煤矿山建设项目安全设施"三同时"监督管理办法》（内安监管一 字﹝2016﹞177 号）等有关规定，内蒙古矿山安监局组织对《克什克腾旗东晟矿 业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-062 一、本人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永生作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人盛达金属资源股份有限公司董事会提名为盛达 金属资源股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...