盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-069 盛达金属资源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 附件：非职工代表监事候选人简历 高国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大学本科学历， 高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司（甘肃省定西车辆厂改制）董事 长、总经理、党委副书记，甘肃皇台酒业股份有限公司监事会主席，盛达金属资 源股份有限公司第六届、第七届监事会监事以及第八届、第九届监事会主席。现 任内蒙古矿业联合会副会长，甘肃盛达集团有限公司副总裁、党委副书记，三河 华冠资源技术有限公司董事，盛达金属资源股份有限公司监事会主席，内蒙古银 都矿业有限责任公司董事、董事会秘书，内蒙古天成矿业有限公 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-061 盛达金属资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意提名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先 生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈永生先生、钟宏先生、郑登 津先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生均已取得独立董事资格 证书，其中，郑登津先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-060 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯 表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提 名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-068 盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯 表决方式召开了第十届监事会第十六次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日 以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范 性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名高 国栋先生、李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。根据相关规 定，两名非职工代 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-066 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑登津作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人盛达金属资源股份有限公司董事会提名为盛达 金属资源股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-065 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人盛达金属资源股份有限公司董事会现就提名钟宏先生为盛达金属资 源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-059 盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编 号：2024-002、2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-067 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人盛达金属资源股份有限公司董事会现就提名郑登津先生为盛达金属 资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

声明人钟宏作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人盛达金属资源股份有限公司董事会提名为盛达金 属资源股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-064 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-063 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人盛达金属资源股份有限公司董事会现就提名陈永生先生为盛达金属 资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...