奥园美谷科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九章 | 通知 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 君達律師事務所 Law Firm 广东广信君达律师事务所 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 广信君达律见字第 89275-3 号 致:奥园美谷科技股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受奥园美谷科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派杨尹、彭静律师(以下简称"本所 律师")出席公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并获 授权依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《奥园美谷科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见,本所律师参加了本次股东大会,并审慎查阅了公司提 供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获 公司作出如下承诺与保证:公司向本所律师提供的文件、资 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-057 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 36 号 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：鉴于公司董事长郭士国先生因公出差，经由公司半数以上董事共 同推举董事张健伟先生主持本次会议 6、股权登记日：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决生效； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-056 奥园美谷科技股份有限公司 关于信达资产诉讼进展情况的公告 二、本次诉讼的进展情况 公司于 2024 年 5 月 16 日收到四川省成都市中级人民法院相关司法文书，获 悉本次诉讼案件一审判决发生法律效力。 3、涉案金额：163,677,923.79 元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件进展情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本年度业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称"信达资产"）因 合同纠纷向成都市武侯区人民法院提起诉讼，具体情况详见 2023 年 5 月 24 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项进展暨收到信达 资管起诉状的公告》。 信达资产于 2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 151 号 奥园美谷科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.2021 年至 2023 年，你公司分别实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-7.02 亿元、-2.11 亿元和-2.87 亿元。2023 年度，你公司生物基纤维 业务的毛利率为 1.63%，同比下降 6.34 个百分点；医疗美容服 务业务的毛利率为 46.15%，同比上升 1.68 个百分点。你公司年 审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告。请你公司： （1）结合近年来主营业务经营状况、收入结构变化情况等， 说明最近三年连续亏损的原因及合理性。 1 （2）结合产品市场价格变动、收入确认、成本费用归集等， 说明生物基纤维业务的毛利率下滑至 1.63%的原因及合理性，是 否存在毛利率长期较低或为负的风险；说明医疗美容服务业 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-055 奥园美谷科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于新增重大诉讼事项及累计诉讼、仲 裁事项进展的公告》，根据近日收到的司法文书，现将相关累计诉讼、仲裁案件 的进展情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁案件进展情况 截至本公告日，公司未出现非经营性资金占用余额。 | 2、其他诉讼、仲裁案件进展情况： | | --- | | 序 | 号 | 案件（仲裁）基本情况 | 涉案金额 （万元） | 诉讼(仲裁)审理进展/结果 | 执行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京新锦城房地产经营管理有 | 1 | 限公司诉北京隆运私募基金管 | 162.8 | 判决被告支付租金 260,747.96 元及物业费、 | 未收到执行 文书。 | | 理有限公司租赁合 ...

一、交易概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 的第十一届董事会第七次会议和 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意下属控股子公司 以 32,377,139.05 元收购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称 "盛妆医美"）所持有的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称"连天美公司"） 3.2%股权，同时将盛妆医美对公司关于目标公司业绩补偿的履约方式由现金方式 调整为现金和前述股权转让款抵偿的方式。盛妆医美已支付业绩补偿款（含利息） 合计 9,611,443.55 元，业绩补偿现金部分履行完毕。具体详见 2024 年 3 月 16 日和 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股 权暨关联交易的公告》和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于广州 盛妆医疗美容投资有限公司业绩承诺履行情况的公告》。 二、进展情况 近日，公司完成了过户及工商变更登记事宜，本次交易已全部完成，盛妆医 美业绩补偿义务履行完毕，公司下属控 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-052 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 美 谷，证券代码：000615）于 2024 年 4 月 24 日、4 月 25 日和 4 月 26 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、截至本公告日，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 6、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则 （ ...

奥园美谷科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0101571 号 目 录 | | 审计报告 … | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í | 己审财务报表 | | | 1. | 合并资产负债表 … | 1-2 | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | ব | | 4, | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5, | 资产负债表 | 7-8 | | 6. | 利润表 | 0 | | 7. | 现金流量表 … | 10 | | 8- | 股东权益变动表 …………………………………………………………………… 11-12 | | | 9、 | 财务报表附注 ……………………………………………………………… 13-150 | | t and the t and the subject of the subject of the subject of the station of the subject of t the station of the subject of the subject of the subject of the s ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-044 奥园美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 | 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 | | 质押权的标的。 | 的。 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有 | | 开临时股东会会议。…… | 权向董事会提议召开临时股东会会议。…… | | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的 | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的表决时间及 | | 表决时间及表决程序。 | 表决程序。 | | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 | | 的，发 ...