证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-022 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于 2025年4月23日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2024年度报告和经营情 况，公司将于2025年4月28日（星期一）15:00－17:00通过深圳市全景网络有限 公司提供的互联网平台举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投资者关系互动平台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事肖维维女士，董事、副总 经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过 网络在线问答互动的形式，与投资者就2024年度经营业绩等投资者关注的问题进 行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00001000 号 | | 注册会计师姓名 | 惠增强、赵幻彤 | 审计报告正文 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称吉林敖东)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林敖东 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-018 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净 额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 2025 年 04 月 23 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2024 | 年度监事会工作报告 18 | | 审议事项三：2024 | 年年度报告及摘要 23 | | 审议事项四：2024 | 年财务工作报告 45 | | 审议事项五：2024 | 年度利润分配方案 69 | | 听取材料一：关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 71 | | 听取材料二：关于董事 | 2024 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2024 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2024 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2024 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2024 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-023 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议决议召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司2024年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和1 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-015 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十四次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。 二、监事会会议审议情况 1．审议《公司2024年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 2．审议《公司2024年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议） 2．会议于2025年4月21日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3．本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。 4．会议由公司监事长陈永丰先生主持 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计制度》的有关规定的要求， 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的审阅，对 公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 1.公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的 基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2.公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司 内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保了 财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略 的稳步实现。 3.2024年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制基 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-017 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预 案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.公司于2025年4月21日召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过了 《公司2024年度利润分配预案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 3.《公司2024年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会审议通过，尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．本次利润分配预案分配基准为2024年度。 2．经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024年度归属于上市公司股东的净利润1,551,393,070.70元。母公司2024年净 利润1,949,724,910.22 ...