| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号:2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议议案表决情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议通知以书面方式于 2023 年 12 月 1 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 4 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李 鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董 事会会议。 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议） 本项 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会的科学决策和工 作效率，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会召开会议，审议表决有关事项或议题，适用本规则。董事出 席董事会会议、议事和表决，应当遵守本规则。 第二章 董事的工作纪律 第三条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： 1、按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； 2、董事之间应建立符合公司利益的团队关系，开诚布公，坦诚交流，互相 沟通； 3、董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决 议，并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的 不同意见； 4、董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生 的各种费用； 5、董事在离开住所前往外地出差时，须提前通知董事会 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 五次会议通知以书面形式于 2023 年 12 月 1 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人，其中：监事李安宁先生 以通讯表决方式出席本次会议。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议） 本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 ...

| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准"）为公司2023年度财务审计及内控审计机构。本项议案尚需提交 公司2023第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层按照市场原则与其协商确定公司2023年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，具备从事证券、期货相关业务资格，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。该所担任公司2022年度审 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全吉林敖东药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 4 日 1 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国 注册会计师职业道德守则》等法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股 份有限公司章程》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对拟提交公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的 议案》进行了事前审查，基于独立判断，我们就该事项发表如下事前认可意见： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司财务审计 及内控审计的工作要求；在 2022 年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够客 观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工 作；能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。因此，同意 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，证券监 督管理部门的相关要求及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事 务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程 序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料汇编 2023 年 12 月 4 日 吉林·敦化 审议事项一：关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： | 审议事项一：关于修订《公司章程》的议案 3 | | --- | | 审议事项二：关于制定《独立董事工作细则》的议案 6 | | 审议事项三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 审议事项四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | | 审议事项五：关于续聘会计师事务所的议案 10 | | 审议事项六：关于注册发行中期票据的议案 13 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料汇编 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规之规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关内容进行修 订，章程修订对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币1,163,102,353 | 第六条 公司注册资本为人民币1, ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第六次 会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公 司"）的独立董事，我们审议了公司第十一届董事会第六次会议的议案，基于我 们的独立判断，经过认真研究，现对本次会议所涉及的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于修订《公司章程》的独立意见 经审查，公司此次修订《公司章程》，符合有关法律法规的规定，该修改符 合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们一致同意本次《公 司章程》的修改，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时度股东大会审议。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力。公司拟续聘会计师事务所的审议和决策程序符合相 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...