证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-20 福建三木集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该预案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 （一）2023 年度利润分配预案 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2023 年 度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-319,021,964.85 元，期末未 分配利润为 6,194,353.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，期初母公司未分配利润 为-125,897,022.05 元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定 盈余公积金，期末母公司未分配利润为-154,372,349.90 元。 鉴于公司 2023 年度母公司未分配利润仍为负数，根据《 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建三木集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-21 福建三木集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需 提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是一家 主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提 供审计服务。在 2023 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、 公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、公 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-23 福建三木集团股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴标准为人民币税前 9.6 万元/年，按月发放。 （二）公司非独立董事的薪酬方案 公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独 发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召 开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议，全体董事、监事回 避表决《关于 2024 年度公司董 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议 事规则》的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发 挥了监事会职能，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司稳 步发展起到积极的推动作用。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的通知、召集、召开及 决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议召开的 具体情况如下： （一）公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年 度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 7 项议案。会议决 ...

福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日召 开公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股子公司向其股东提供财 务资助的议案》，同意公司控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司由公司（以 下简称"三木琅岐实业"、"项目公司"）在预留项目后续运营资金后，按照持 股比例向各股东方提供同等条件的借款。截至目前三木琅岐实业向福州市琅岐城 市建设投资发展有限公司（以下简称"琅岐城建投"）提供借款余额为 3,765 万 元，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 年，借款利率不低于同期人民 银行贷款基准利率。 鉴于三木琅岐实业向琅岐城建投提供的财务资助即将到期，公司同意将上述 财务资助期限延续 2 年，对琅岐城建投的财务资助总额（含已出借尚未偿还的金 额）不超过 3,765 万人民币，借款利率不低于同期人民银行贷款基准利率。 2、本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十二次会议，还需提交公 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-18 福建三木集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席 翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-16 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 （二）担保审批情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")向福建海峡银 行股份有限公司申请 15,000 万元的授信额度，由公司全资子公司福建武夷山三木自 驾游营地有限公司（以下简称"武夷山三木自驾游"）以位于武夷山市度假区仙凡界 路 12 号（武夷山自驾游营地 B 地块，总建筑面积 14,560.26 平方米）的房产及国有 土地使用权提供抵押保证担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司（以下简称"福州常兴茂"）向 福建海峡银行股份有限公司申请 900 万元的授信额度提供保证担保，担保期限为 1 年。 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-15 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")向中国光大银行 股份有限公司福州分行申请综合授信额度 20,000 万元，由公司以名下位于台江区新 港街道群众东路 93 号一层至六层、九层至十七层房产及土地使用权提供抵押保证担 保，由公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）提 供保证担保，担保期限为 2 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-14 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司福建三木建设发 展有限公司（以下简称"福建三木建发"）向华夏银行股份有限公司福州分行申请 7,200 万元的授信额度提供保证担保，担保期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如下（单位：万元）： | 序号 | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | - ...