福建三木集团股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相应条款作如下修订: 修改前 修改后 全文：股东大会 全文：股东会 全文：总裁 全文：总经理 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、 《中华人民共和国证券法》 ）等法律、法规和部门规章以及相关规范 性文件，制订《福建三木集团股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》 《首次公开发 ...

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第七条 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 目 录 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作。 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管、董事会印章保管以及公司股东资料管理、办理信息披 露事务等事宜。 第三章 会议的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会每年至少召开两次会议。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（ ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制订 <股东会议事规则> 的议案》 公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露在《证券时 ...

Meeting Information - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 7, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's 10th Board of Directors, which approved the proposal to hold the meeting on June 20, 2025 [1] - The meeting will be conducted in compliance with relevant laws and regulations [1] - Shareholders can vote through both on-site and online platforms [2][5] Voting Details - The record date for shareholders to attend the meeting is June 30, 2025 [2] - All shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the record date are eligible to attend [2] - Voting will be conducted via the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][8] - The voting time for the trading system is from 9:15 AM to 3:00 PM on July 7, 2025 [8][9] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including providing guarantees for Fuzhou Huaxin Industrial Co., Ltd. and electing non-independent directors [3][6] - The election of independent directors will also be part of the agenda, with specific voting procedures outlined [4][7] Registration and Attendance - Shareholders must register to attend the meeting, with registration open from 9:00 AM to 5:00 PM on July 1, 2025 [5] - Proxy representation is allowed, and the proxy must present identification and an authorization letter [5][6] Additional Information - The meeting will take place at the company's conference room located at 93 Qunzhong East Road, Taijiang District, Fuzhou, Fujian Province [2][5] - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [5]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 董事会 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 18 日 收到公司独立董事郑丽惠女士递交的书面辞职报告，郑丽惠女士担任公司独立董事 届满三年，现因其工作单位变动原因无法连任，请求辞去公司第十届董事会独立董事 及战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。辞职后，郑丽惠女士将不再担任公司 其他任何职务。 郑丽惠女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，郑丽惠女士的辞职报告将在公司股东会选举 产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，郑丽惠女士仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-52 郑丽惠女士原定任期至 2025 ...

Group 1 - The company has nominated Xu Qing as a candidate for the independent director of the 11th Board of Directors, confirming that the nominee meets all relevant qualifications and independence requirements [1][15] - The nomination process involved a thorough review of the nominee's professional background, education, and any potential conflicts of interest [1][15] - The nominee has passed the qualification review by the company's nomination committee and has no close relationships that could affect independent performance [1][2] Group 2 - The nominee does not fall under any disqualifications as per the Company Law of the People's Republic of China [2][4] - The nominee meets the conditions set forth by the China Securities Regulatory Commission for independent directors [2][4] - The nominee has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2][5] Group 3 - The nominee has no history of being barred from serving as a director or senior management by the China Securities Regulatory Commission [8][10] - The nominee has not been subject to any public reprimands or significant negative records in the last 36 months [11][29] - The nominee's direct relatives do not hold positions in the company or its subsidiaries, ensuring independence [5][6]

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会办公室和董事会秘书 1 | | 第三章 | 会议的召集 1 | | 第四章 | 会议的提案 2 | | 第五章 | 会议的通知 3 | | 第六章 | 会议的召开 4 | | 第七章 | 会议的审议和表决 5 | | 第八章 | 会议决议、会议记录和档案保存 7 | | 第九章 | 附则 8 | 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会行使其职权，应 ...

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 ...

福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 ...