Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 8.15 million and 9.89 million CNY, representing an increase of 40.13% to 70.04% compared to the previous year's net profit of 5.82 million CNY[6] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 7.64 million and 9.38 million CNY, reflecting an increase of 38.16% to 69.63% from the previous year's figure of 5.53 million CNY[6] - The basic earnings per share for 2024 is projected to be between 0.0212 CNY and 0.0257 CNY, compared to 0.0151 CNY in the previous year[6] Business Performance Drivers - The significant increase in profit is attributed to the company's engagement in electric heavy truck transportation services, leveraging opportunities in the new energy industry[4] Cautionary Notes - The performance forecast data is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, with a reminder for investors to exercise caution[5]

白巨强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理白巨强先生提交的退休申请，白巨强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公 司副总经理职务，退休后返聘担任公司全资子公司沈阳合金材料有限公司顾问， 为其提供技术指导和咨询等。 截至本公告披露日，白巨强先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司正常 运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，白巨强先生的退休申请在送达公 司董事会之日起生效。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-044 新疆合金投资股份有限公司 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 ...

北京植德律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0159 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 植德京(会)字[2024]0159 号 致：新疆合金投资股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-043 新疆合金投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 82,130,785 股，占公司有 表决权股份总数的 21.3268％。 （1）现场会议：2024 年 12 月 9 日（星期一）北京时间 16:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-038 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与新疆蓝茵能源科技有限公司（以下 简称"新疆蓝茵"）签署《车辆租赁合同》，租赁其 100 辆运输车辆。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁事项 无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、车辆信息 1.1 新疆蓝茵向汇一智能租出的 100 台车辆所有权属于新疆蓝茵，租赁车辆 的具体信息以附件《车辆租赁清单》为准。 新疆合金投资股份有限公司 1.2 驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。 1.3 新疆蓝茵保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。 2、租赁服务保证 2.1 新疆蓝茵为汇一智 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-040 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会 议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能 够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《新疆合金投资股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委任 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-042 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 21 日召开第十二届董事 会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）16:00； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 12 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-039 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议 由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。 ...