广东风华高新科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责 任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国 建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行 股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广 州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。截至 2024 年 6 月 30 日，募集账户存续情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风 ...

广东风华高新科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规以及《广东风华高新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》等法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限制性规定 及本制度规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公 ...

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要的 编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2024 年半年度报告全文》 及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-53 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 23 日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司 章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》及相关法 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司 2024 年半年度的 持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和 国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，广东风华 高新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（以 下 简 称 " 监 管 机 构 " ） 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0216H244010001）、在广东省市场监督管理局登记注册（统一 社会信用代码：91440000345448548L）的非银行金融机构，依 法接受监管机构的监督管理。根据监管机构颁布的《企业集团 财务公司管理办法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中 管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单 位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-52 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规 定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的 《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要。 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的 《公 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-51 广东风华高新科技股份有限公司 关于第一大股东增持计划时间过半的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体刊登了《关于第一大 股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》，公司第一大股东广东省 广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）将自 2024 年 5 月 20 日起的 6 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人 民币 1 亿元的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方 式增持公司股份，且增持股份数量不超过公司总股本 1%。截至目前， 广晟控股集团增持公司股份计划时间已过半，公司于 2024 年 8 月 19 日收到广晟控股集团《关于增持风华高科股份进展情况的函》，现将 相关进展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 名称：广东省广晟控股集团有限公司，为公司第一大股东 成立日期：1999 年 12 月 23 日 注册资本：1,000,000 ...

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层 邮编：100032 下游景气复苏，公司降本增效成果显著 随着下游消费、通讯、家电等板块需求复苏，公司降本增效持续推进，公司 盈 利 能 力 显 著 回 升 ， 我 们 预 计 公 司 2024-2026 年 营 收 同 比 增 长 30.9%/18.2%/15.9% 至 55.3/65.3/75.7 亿 元 ， 归 母 净 利 润 同 比 增 长 132.1%/44.1%/27.7%至 4.0/5.8/7.4 亿元，对应 2024-2026 年 PE 分别为 40/28/22 倍，维持"优于大市"评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司降本增效不及预期；公司扩产不及预期。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 《风华高科（000636.SZ）-四季度营收利润均环比改善，关注周 期筑底反弹》 ——2023-04-24 风华高科（000636.SZ） 优于大市 全面推进降本增效，公司 1H24 归母净利润同比翻倍。1H24 公司实现归母净 利润 1.85~2.35 亿元(YoY +117.47%~176.25%)，实现扣非归母净利润 1.95 ...

资料来源：WIND，兴业证券经济与金融研究院整理 图 3、风华高科资本开支 t of the start of the state ■资本开支（亿元） 资料来源:wind,兴业证券经济与金融研究院整理 图 15、公司产品 图 16、公司主要产品应用领域 广东风华高新科技股份有限公司 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 11 - 资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理 资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理 公司加强管控，高端产品技术不断突破。公司聚焦企业治理，加强费率管控，2024 年以来，公司进一步优化中长期发展战略，通过项目化管理模式全面推进极致降 本，公司管控效率大幅提升，整体费用率呈现下降趋势。2023 年公司销售、管理、 研发费用率分别为 2.23%、6.98%、4.57%，同比+0.24pct、-0.52pct、-1.24pct。同 时，公司聚焦技术水平提升，在车规、高容等高端产品技术突破，铸就公司高端 化战略壁垒。 公司点评报告(带市场行情) 公司扩大产能抓住国产替代机遇，高端应用进展顺利，未来成长空间广阔。公司 重点围绕阻容感三大产品规划新产能，持续建设"祥和工业园 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-49 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第七次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 11 人，实到董事 11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 根据公司发展需要，经与会董事审议，以投票表决方式审议通过 了《关于聘请部分高级管理人员的议案》。经逐项表决，同意聘请杨 晓平先生为公司总裁、曹秀华女士为公司副总裁。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部 分高级管理人员的公告》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 1 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-50 广东风华高新科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到公司总裁徐静女士和公司副总裁王雪华 先生的书面辞职报告。徐静女士因工作调整，申请辞去公司总裁职务， 其辞去上述职务后仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务。 王雪华先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，其辞去上述职务 后仍在公司担任其他职务，以上辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 为确保公司可持续、健康、稳定发展，公司于 2024 年 7 月 23 日 召开第九届董事会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘请部分 高级管理人员的议案》，同意聘请杨晓平先生为公司总裁、曹秀华女 1 士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。 高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士具备与其行使职权相适应 的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。 公司高级管理人员杨晓平先生、曹秀 ...