第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东风 华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）非公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的规定，对风华高科非公开发行限售股份 解除限售事项进行了核查，核查意见如下： 一、向特定对象发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]170 号）同意，核准公司向不超过三十五名（含三十五名）特定对象非公开发行不超 过 268,569,933 股 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"或"本次发行"）。 公司实际发行 261,780,100 股新股，每股发行价格为 19.10 元/股，募集资金总额 为 4 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-72 广东风华高新科技股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 控股股东广东省广晟控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公 司"）于近日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下 简称"广晟控股集团"）出具的《关于自愿不减持风华高科股份的承 诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 截至本公告披露日，广晟控股集团持有公司股票的具体情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | | 广东省广晟控股集团有限公司 | 268,311,117 | 23.19% | 二、承诺具体内容 基于对风华高科未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可， 广晟控股集团自愿承诺：自承诺签署之日（2023 年 12 月 6 日）起， 未来六个月内不以任何方式减持风华高科股票，包 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见 书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东风华高新科技股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东风华高新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2023 年 11 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-69 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1．出席的总体情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年 11 月 30日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议 室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-70 广东风华高新科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）出具的 《关于更换广东风华高新科技股份有限公司保荐代表人的通知》，现将 具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，公司 非公开发行新增股份已于 2022 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市，一 创投行作为公司本次非公开发行的持续督导机构，原指定杜榕林先生和 宋垚先生担任本次非公开发行持续督导的保荐代表人。 现因宋垚先生工作变动，为确保持续督导工作的有序进行，一创投 行委派范本源先生接替宋垚先生担任本次非公开发行持续督导的保荐 代表人。更换后，公司非公开发行持续督导的保荐代表人为杜榕林先生、 范本源先生。范本源先生的简历详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事 ...

关于诉讼事项的公告 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-68 广东风华高新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审，尚未开庭。 2.公司所处的当事人地位：被告。 3.诉讼案件的金额：223,717,453.28 元。 4.对公司损益产生的影响：基于谨慎性考虑，结合双方签订的供货 协议等合同文书和长虹网络提交的有关资料进行分析评估，公司已 于 2022 年度计提 26,829,800.00 元预计负债。截至目前，本次诉讼案件 尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，最 终影响情况以年度审计结果为准。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高科"） 于近日收到四川省绵阳市中级人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》 和《举证通知书》等相关材料。根据上述材料显示，四川省绵阳市中级 人民法院已受理四川长虹网络科技有限责任公司诉公司合同纠纷一案， 并将于 2024 年 1 月 4 日开庭。现将本次诉讼事项相关情况公告如下： 一、本次诉讼案件 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-67 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第九届董事会 2023 年第四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次 召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14： 30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 11 月 30 日 9:15—15:0 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-66 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。非独立董事候选人胡逢才先 生、黄洪刚先生的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨 1 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 结合公司发展需要，同意选举胡逢才先生、黄洪刚先生为公司第 九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。 表决情况：同意 9 ...

广东风华高新科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 独立董事独立意见 广东风华高新科技股份有限公司董事会 独立董事：张荣武、崔成强、肖胜方、高峰 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，我们在认真审阅了有关资料和听 取有关人员汇报的基础上，作为公司的独立董事，我们对提交公司第 九届董事会 2023 年第七次会议审议的选举非独立董事候选人事项进 行了认真审核，发表独立意见如下： 经审核，公司本次关于选举胡逢才先生、黄洪刚先生为第九届董 事会非独立董事候选人的提名及选举程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定，候选人任职资格符合有关法规及公司章程规定，董 事会审议程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。 ...

广东风华高新科技股份有限公司董事会 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年11月13日收到公司董事长吴泽林先生的书面辞职报告。吴泽林先 生因年龄原因，向董事会申请辞去公司董事长职务。辞去董事长职务 后，吴泽林先生继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会主任委 员、提名委员会委员职务。吴泽林先生的辞职未导致公司第九届董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常 经营活动。截至本公告披露日，吴泽林先生未持有公司股票。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，吴泽林先生辞去董事长职务的申请 自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-65 吴泽林先生在公司任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对吴 泽林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 ...