证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-093 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 党 | 委 | 4 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 | 7 | | 第四章 | 股 | 份 | 8 | | 第一节 | | 股份发行 | 8 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股 | 东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-090 特此公告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2023年12月7日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 长春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意百克 生物申报的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）开展预防狂犬病的临床试验。具 体内容请详见百克生物在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 临床试验申请获得批准的公告》。 本次百克生物获批的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）系采用国际上广泛 用于疫苗生产的人二倍体细胞，具有免疫原性好、起效速率快、安全性好、免疫持 续时间长等优势，尤其适用于过敏体质者、老人及儿童等免疫力偏低下的人群。冻 干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）以其差异化优势，在丰富公司在研产品 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-089 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 董事会 2023 年 12 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过 了《关于注销部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"激励计划（草案）"）等相关规定，针对已授予的股票期 权，公司首次授予部分中有 26 名激励对象、预留授予部分中有 12 名激励对象因 离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中有关激励对象的规 定，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，董事会同意注销其已获 授但尚未行权的股票期权共计 186,900 份。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网（h ...

Group 1: Company Strategy and Focus Areas - Jinsai Pharmaceutical aims to gradually transform into a company focused on children's health and women's health while maintaining stable performance in growth hormone products [1] - The company plans to diversify its product offerings and expand internationally [1] - In the children's health sector, the focus will be on areas such as childhood obesity, sexual development disorders, immunity, dermatology, respiratory, and mental health [2] Group 2: Product Development and Pipeline - Jinsai Pharmaceutical is building a product pipeline around existing products to ensure efficient operation across business units [2] - Key products in development include Lianping Reilin for central precocious puberty, long-acting follicle-stimulating hormone for assisted reproduction, and Jin Naxi monoclonal antibody for non-small cell lung cancer [2] - Several products are in various clinical trial phases, with promising data for Jin Naxi in gout treatment [3] Group 3: Research and Development Investment - The company emphasizes the importance of new product development and will strategically allocate R&D investments based on future development plans and short-term operational performance [3] Group 4: Market and Procurement Updates - Zhejiang Province has announced the proposed results for the fourth batch of centralized procurement of drugs and medical consumables, with final results pending [3]

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-088 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到公司部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于公司发展的 良好态势及对未来发展的充足信心，出于对公司估值的理性判断，同时为进一步 强化市值管理意识，提振市场信心，上述人员于当日通过深圳证券交易所证券交 易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 1、增持人员：公司董事长马骥先生，董事、总经理姜云涛先生，董事、常 务副总经理叶朋先生，董事、副总经理王志刚先生，监事会主席解兵先生，职工 代表监事李姝女士，副总经理李秀峰先生，副总经理、财务总监朱兴功先生，董 事会秘书张德申先生 2、增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心 3、增持方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入 | 4、增持股份情况： | | --- | ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于控股子公司重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液 临床试验申请获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业"）收到了国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）关于重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射 液的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液获国家药监局同意就下列适应症开 展临床试验，包括:本品与人绒毛膜促腺性激素(hCG)联用，用于治疗符合特发性 低促性腺激素性性腺功能减退症(IHH)诊断有意愿进行生精治疗的中国成年男性 患者；本品与人绒毛膜促腺性激素(hCG)联用，用于治疗 14-18 岁(不包括 18 岁) 患有特发性低促性腺激素性性腺功能减退症(IHH)的青少年男性。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-087 男性特发性低促性腺激素性性腺功能减退症（IHH）属于生殖发育领域的罕 见病， ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-082 简 历 刘永川，男，1972 年 11 月出生，中共党员，工程师。现任公司副总经济师、 经营管理部部长。主要工作经历包括：1995-2008 年任公司科技发展部、企业管 理部职员；2008-2020 年任公司经营管理部部长；2020 年 8 月至 2021 年 1 月任 公司副总经济师、经营管理部部长；2021 年 1 月至 2021 年 12 月任公司监事会 主席、副总经济师、经营管理部部长；2021 年 12 月至今任副总经济师、经营管 理部部长。 截至目前，刘永川先生持有公司股票 3,750 股，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非"失信被执行人"。 特此公告。 长春高新技术产业（集团） ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-083 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产管理，确 保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事委员组成，其中独立董事委 员二名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 1 担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

已获授但尚未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-080 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于注销部分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十次会议审议通 过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草案）"） 等相关规定，针对已授予的股票期权，公司首次授予部分中有 26 名激励对象、 预留授予部分中有 12 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股 票期权激励计划激励条件，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权 186,900 份。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 8 日公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售限制性股票以及注销部分已获授但尚未行权股票 期权相关事项的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4762 号 二零二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售限制性股票以及注销部分已获授但尚未行权股票 期权相关事项的 法律意见书 康 ...