证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-078 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，第十届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话及微信 方式发出会议通知。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日上午 9 时以现场及通讯会议方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》等相关规定，针对已授予的限 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"长春高新"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期 权的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》及《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》等 有关规定，监事会对公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜发表 如下审核意见： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的审核意见 1、关于回购注销部分限制性股票事项 经审核，监事会认为：根据《激励计划（草案）》的相关规定，针对已授予 的限制性股票，鉴于公司首次授予部分中有 11 名激励对象、预留授予部分中有 7 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中有 关激励对象的规定，需回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票共计 110,800 股。 监事会 2023 年 11 月 24 日 2、关于注销部分股票期权事项 经审核，监事会认为：根据《激励计划（草案 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-081 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 监事同意，第十届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出会 议通知。 2、会议于 2023 年 11 月 24 日 15 时以现场方式召开。 本议案将以特别议案形式提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公 告》。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席解兵先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 议案 1：《关于回购注销部分限制性股 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-086 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 绝经期血管舒缩症（VMS）会显著影响患者的日常生活，包括睡眠、工作和 社会功能等。女性健康为公司战略重点领域，GS1-144 片是金赛药业自主研发 NK3R 小分子拮抗剂，为化药 1 类创新药，目前国内尚无 NK3R 靶点药物上市，本 品作为绝经期血管舒缩症的非激素口服疗法，可以为患者提供更好的治疗选择。 上述产品获得临床试验批准后，公司将严格按照相关国家法律法规和规章， 及时组织开展临床研究工作。鉴于该项目尚需开展相关临床研究，研究结束后的 上市批准等工作仍有不确定性，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 关于控股子公司 GS1-144 片临床试验申请获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业 ...

一、对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 针对已授予的限制性股票，鉴于公司首次授予部分中有 11 名激励对象、预 留授予部分中有 7 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划中有关激励对象的规定，公司根据《激励计划（草案）》的相关规定， 回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激 励计划（草案）》的相关规定，相关审议及决策程序合法合规，不会影响公司本 次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会 影响全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票，本事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、对《关于注销部分股票期权的议案》的独立意见 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十次会议审议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为长春高新技术产业（集团） 股份 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-085 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第三十次会议决议提请召开股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月13日14:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2023年12月13日9:15至当日 15:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年12月13日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开； 6、会议的股权登记日：2023年12月7日； 7、 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023- 084 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其 他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事委员组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 公司人力资源部为提名委员会的工作机构，主要 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-077 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 一、本次交易的概述 公司于2023年3月20日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于签订股权转让之框架性协议暨关联交易的 议案》，同意公司拟向超达集团转让所持有的高新地产100%股权。同日，公司与 超达集团及高新地产签署了《股权转让之框架性协议》。 公司于2023年4月17日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。同 日，公司、超达集团及高新地产签署了《附生效条件的股权转让协议》（以下简 称"《附条件协议》"）。公司拟出售持有的高新地产100%股权，出售100%股权对应 的价格为241,984.89万元人民币，超达集团拟通过发行可交换公司债券筹措本次 收购资金。 公司于2023年5月8日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于转 让子公司股权暨关联交易的议案》。获得股东大会通过后，尚需达成《附条件协 议》约定的全部前置程序后方可实施。 具体内容详见公司于2023年3月21日 ...

授权产品为利斯的明透皮贴剂单日贴（金斯明®）和利斯的明透皮贴剂(一周两 次)，各包括两个规格4.6mg/24小时和9.5mg/24小时，适应症为治疗阿尔茨海默病的 症状。其中，利斯的明透皮贴剂(一周两次)是绿叶制药自主研发的改良型新药，为 每周经皮肤给药两次的贴剂产品。该产品已于2021年5月获得欧盟多国上市许可资格， 于2021年9月获得英国上市批准，并于2020年9月在中国获批进行临床试验。2022年4 月，该产品境外生产药品注册上市许可申请获中国国家药品监督管理局药品审评中 心受理。具体内容详见《关于子公司相关权益产品在中国上市许可申请获得受理的 公告》（公告编号：2022-047）。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-076 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于子公司相关权益产品利斯的明透皮贴剂（一周两次） 在中国获批上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司长 春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业"）经绿叶制药集团有限公司（以 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参加深交所"创新驱动破浪行-集体交流活动" 时间 2023 年 10 月 31 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所北方中心及互动易平台 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 张德申先生 证券事务代表 李洪谕先生 投资者关系活动 主要内容介绍 以往机构调研中公司回答过的问题，本次活动披露文件中 未做重复介绍。 1、从公司财报可以看到，长春高新最近两年研发投入在 快速提升，请介绍下公司目前重点在研产品的情况？ 研发投入方面，公司今年前三季度研发费用 11.67 亿元， 同比增长 25%，后续公司将综合考虑未来发展规划及短期经营 业绩情况等，合理投入研发费用。 目前核心子公司金赛药业已有包括亮丙瑞林、长效促卵泡 素、金妥昔单抗、金纳单抗等在研产品的多个适应症在 III 期 临床阶段，同时多项产品处于临床前、I 期临床、II 期临床阶 段；长效生长激素美国临床方案目前已提交，公司与美国相关 监管机构持续沟通中，积极推进临床审批等工作。 中药方面，中药 2.3 ...