第三条 本制度所称投资是公司及各子公司为在未来可预见 的时期内获得收益或资金增值，以现金或实物资本等投入到项目， 形成资产或权益的经济行为，主要包括： （一）工程建设、技术改造及购置、建造大型机器设备等固 定资产投资。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）为践行负责任投资原则，规范投资行为，防范投资风险， 提高投资效益，实现稳健发展，确保国有资产保值增值，根据国 家相关法律法规、管理规范及《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各子公司的投资管理。 子公司是指公司直接持股或间接持股超过 50%的企业，或持 股不到 50%但能够对其实际控制的企业。 （二）在企业新设、并购重组、划转、增资等经济行为过程 中取得被投资企业股份进行的长期股权投资。 （三）取得林木、林地、土地、厂房等所有权或使用权的其 他资本性支出。 （四）其他资产或权益性投资。 - 1 - 日常办公固定资产购置、资金管理类投资，按公司相关规定 执行。 第四条 本制度所称投资管理包括投资事前、 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会秘书的工作，完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等现行有关法律法 规、规章，《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 和《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、行政 法规、部门规章、《上市规则》及公司章程的有关规定，勤勉履 职，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）应当具有履行职责所必备的专业知识和经验； （二）董事会秘书应有从事秘书、管理、股权事务等工作经 验； （三）董事会秘书应具有良好的个人品质，严格遵守有关法 — ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第 一 条 为 充 分 发 挥 福 建 省 永 安 林 业（ 集 团 ）股 份 有 限 公 司 （ 以下简称公司）董事会决策功能，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部 控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员 会），对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，并行 使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定 的监事会的职权，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门工作机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运 作》（以下简称《监管指引》）《福建省永安林业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ，特制订本细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定 的职责范围履行职责，独立工 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 高级管理人员考核管理办法 第一章 总则 第一条 为完善绩效考核体系和激励约束机制，充分调动高 级管理人员的积极性和创造性，落实董事会决策意志，推动公司 持续提升发展质量，维护股东利益，促进国有资产保值增值，特 制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。 第三条 高级管理人员考核管理工作应当坚持以下原则： （一）坚持业绩目标导向。以落实董事会决策为意志出发点 和落脚点，确保公司经营目标的实现。 （二）坚持激励约束相统一。按照权责相统一的要求，业绩 先行、薪酬匹配，实现激励约束相统一。 （三）坚持短期与中长期相结合。年度考核与任期考核相结 合，结果考核与过程管理相结合，引导企业长期发展与战略目标 达成。 第四条 高级管理人员绩效考核工作由董事会薪酬与考核委 员会牵头，指导人力资源部落实绩效考核方案的制定及组织实施 等相关工作，运营管理部等相关部门予以配合。 — 1 — 第二章 考核内容 第五条 考核内容 高级管理人员考核分为年度考核和任期考核（任期与决定聘 任其职务的当届董事会任期一致，原则上每届任期 3 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕锦程、主管会计工作负责人査桂兵及会计机构负责人(会计 主管人员)陈巧贞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-033 【2025 年 8 月】 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策 进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | - ...

Group 1 - The renovation and building materials sector experienced a slight increase, closing at 15,272.80 points with a growth rate of 0.83% [1] - Several stocks in the renovation and building materials sector saw price increases, with Yangzi New Materials leading at 4.08 CNY per share, up 7.37% [1] - Kangxin New Materials closed at 2.91 CNY per share, with a growth of 6.99%, ranking second in the sector [1] Group 2 - *ST Yazhen closed at 27.29 CNY per share, with a growth of 5.00%, ranking third among renovation and building materials stocks [1] - Kairun Co. led the decline in the sector, closing at 11.55 CNY per share, down 6.93% [1] - Yong'an Forestry and Sankeshu also experienced declines, closing at 7.02 CNY per share (down 3.70%) and 49.45 CNY per share (down 3.06%) respectively [1] Group 3 - Dongwu Securities released a report indicating that the real estate chain's slope is slowing but the direction remains unchanged, with the clearing of the real estate chain nearing completion [1] - The supply structure has significantly improved, with stable demand expected in 2025 and low growth expectations for companies, indicating a high probability for the sector [1] - The "old-for-new" subsidy is expected to accelerate home appliance consumption in Q4 2024, with furniture consumption also anticipated to increase significantly by March 2025, and a notable acceleration in home decoration expected by Q3 2025 [1]

证券之星消息，8月26日林业板块较上一交易日上涨0.36%，平潭发展领涨。当日上证指数报收于 3868.38，下跌0.39%。深证成指报收于12473.17，上涨0.26%。林业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000592 | 平潭发展 | 3.52 | 4.45% | 291.96万 | 10.22 Z | | 600265 | ST景谷 | 22.45 | -2.43% | 1.16万 | 2595.01万 | | 002679 | 福建金森 | 10.18 | -3.14% | 21.42万 | 2.22亿 | | 000663 | 永安林业 | 7.01 | -3.84% | 42.46万 | 3.01亿 | 从资金流向上来看，当日林业板块主力资金净流出2889.14万元，游资资金净流入5570.42万元，散户资金 净流出2681.27万元。林业板块个股资金流向见下表： | 代码 | | | 名称 | | | | | --- | --- | --- ...

Group 1 - The forestry sector increased by 1.54% on August 25, with Yong'an Forestry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] - Key stocks in the forestry sector showed varied performance, with Yong'an Forestry closing at 7.29, up 4.14%, and ST Jinggu down 1.24% at 23.01 [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the forestry sector was 78.30 million yuan, while retail funds saw a net inflow of 10.63 million yuan [1] - Pingtan Development had a significant main fund inflow of 48.35 million yuan, despite a net outflow from retail funds of 11.79 million yuan [2] - Fujian Jinsen experienced a main fund inflow of 17.28 million yuan, with a net outflow from retail funds of 11.79 million yuan [2]

企查查APP显示，近日，中林（莆田）林业发展有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：人工 造林；森林经营和管护；木材销售；森林防火服务；林业有害生物防治服务等。企查查股权穿透显示， 该公司由永安林业（000663）全资持股。 （原标题：永安林业新设林业发展公司，注册资本1亿元） ...

（二）统一社会信用代码：91350300MAET2A4X2B （三）公司类型：有限责任公司（法人独资） （四）法定代表人：黄斌 （五）注册资本：1 亿元整 （六）成立日期：2025 年 8 月 22 日 （七）住所：福建省莆田市荔城区拱辰街道秀水路三潭小区 5 号楼 108 室 （八）经营范围：一般项目：人工造林；森林经营和管护； 木材销售；森林防火服务；林业有害生物防治服务；中草药种植； 食用菌种植；林业产品销售；森林固碳服务；生态恢复及生态保 护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-029 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日 召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公 司的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 ...