福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董 事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关 事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《福 建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司本 次林木资产转让事项的有关文件，基于独立、客观、公正的判断 立场，发表如下事前认可意见： 一、关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案的事 前认可意见 通过认真审阅《拟转让连城分公司林木资产的议案》，我们 认为该交易符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次林木资产转让是为 履行消除和避免同业竞争相关承诺所发生的，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第四十五次 会议审议。 （本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十五次会议相关事 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-081 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十五次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董 事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的 表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表 决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易 的议案》，并同意提交股东大会表决。 基于公司发展需要，经公司董事研究决议：同意通过非公开 协议转让方式将连城分公司 8.73 万亩集体购并林木资产[根据福 建中兴资 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2023 年第四次临时股东大会资料 二〇二三年九月二十五日 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 止录音、录像。 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-083 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第四次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023年9月8日召开的公司第九届董事会第四十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 现场会议时间：2023 年 9 月 25 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-082 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将位于福建省龙岩市的面积为 87,277.00 亩的林木资产 [根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评 估报告（闽中兴评字(2023)第 MJ40056 号），截止 2023 年 3 月 1 日，林木资产评估价值为人民币 126,400,277.00 元]转让给中 林（龙岩）林业发展有限公司（以下简称"中林龙岩"），转让 价格为人民币 126,400,277.00 元。 （二）中林龙岩与公司受同一间接控股股东及实际控制人控 制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林龙 岩与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 （三）公司于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会第 ...

（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 黄建福： 胡天龙： 福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《福建省永 安林业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建 省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，经认真审阅公司本次林木资产转让相关事项的文件，基于 独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于转让连城分公司林木资产暨关联交易公告的独立意 见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定及编制要求，结合 公司实际情况，本次林木资产转让事宜已达到股东会审议及对外 披露标准，我们认为本次林木资产转让是为履行消除和避免同业 竞争相关承诺所发生的，且交易价格按照资产评估价值确定，故 不存在损害公 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-080 福建省永安林业（集团）股份有限公司 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 第九届董事会、监事会于 2023 年 9 月 7 日任期届满。鉴于公司 新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监 事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司第九届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司 第九届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高 级管理人员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 309,738,095.76, a decrease of 43.62% compared to CNY 549,404,893.04 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 109,674,326.09, down 65.40% from CNY 316,953,294.70 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,128,729.41, a decline of 59.54% compared to CNY 262,310,102.14 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 159,705,763.50, down 60.00% from CNY 399,258,649.02 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.33, a drop of 64.89% from CNY 0.94 in the previous year[21]. - The company achieved a total revenue of ¥309,738,095.76, a decrease of 43.62% compared to the previous year's ¥549,404,893.04, primarily due to a reduction in live timber transfer income[40]. - The company reported a total investment of ¥251,091,981.78 during the reporting period, a 100% increase compared to the same period last year[52]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥3,008,668.06, a 1,940.56% increase compared to the previous year[41]. - The company reported a total of 91.98 million in financial assets, reflecting a solid investment strategy[59]. - The company reported a net profit of 12.8 million yuan for the first half of 2023, representing a 54% increase compared to the previous year[62]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,276,348,751.48, an increase of 13.11% from CNY 1,128,385,678.74 at the end of the previous year[21]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 1,025,593,990.31, up 12.83% from CNY 908,952,082.27 at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥208,992,123, representing 16.37% of total assets, down from 21.99% last year, a decrease of 5.62%[47]. - Accounts receivable increased to ¥6,336,455.69, accounting for 0.50% of total assets, up by 0.18% from the previous year[47]. - Inventory decreased to ¥490,077,551, now 38.40% of total assets, down 9.22% from 47.62% last year[47]. - Long-term borrowings amounted to ¥55,487,790, accounting for 4.35% of total assets, unchanged from the previous period[47]. - The company’s fixed assets decreased to ¥110,934,867, now 8.69% of total assets, down from 10.83% last year, a decrease of 2.14%[47]. - The company’s lease liabilities increased to ¥4,251,003.15, representing 0.33% of total assets, an increase of 0.29%[47]. Strategic Initiatives - The company has established five biomass energy recycling projects, with the first project expected to start construction in 2023 and enter trial production in 2024[29]. - The company aims to enhance its competitive edge by establishing a research center for biomass fermentation microorganisms, focusing on raw material applicability and production efficiency[29]. - The company is actively transforming into the biomass energy sector, utilizing advanced dry anaerobic fermentation technology, with projects already established in Hebei and Henan[36]. - The company is exploring opportunities for market expansion in the biomass energy sector, aiming to increase its competitive edge[56]. - The company is committed to improving its operational efficiency through the implementation of new technologies in its biomass projects[56]. - The company is focused on enhancing its supply chain management to support its biomass energy initiatives[56]. - The company is actively investing in biomass energy projects, with a focus on circular utilization, indicating a strategic shift towards sustainable energy solutions[56]. - The company plans to enhance its market presence through new product development and technology advancements in the biomass sector[56]. Governance and Compliance - The company emphasizes governance and compliance, enhancing its corporate governance structure to support high-quality development[33]. - The company has established a diversified investor communication mechanism to enhance investor relations and improve corporate governance[79]. - The company has committed to strict compliance with relevant laws and regulations to prevent recurrence of previous issues[90]. - The company received a regulatory warning for failing to timely disclose information, which has led to a commitment to improve compliance with securities laws and regulations[90]. - The company has submitted a rectification report to the China Securities Regulatory Commission within the stipulated 10 working days following the warning[92]. - The company is focused on enhancing its information disclosure management and fulfilling its diligence obligations[90]. Market and User Engagement - User data showed an increase in customer engagement, with a 30% rise in active users year-over-year[112]. - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year[111]. - The company is expanding its market presence by entering new regions, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024[111]. - A strategic acquisition is in progress, which is anticipated to add 200 million in annual revenue once completed[112]. - The company is focusing on sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[111]. Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on January 13, 2023, with an investor participation rate of 37.12%[72]. - The second extraordinary general meeting took place on March 13, 2023, with a participation rate of 35.66%[72]. - The annual general meeting for 2022 was held on April 6, 2023, with a participation rate of 41.41%[72]. - The third extraordinary general meeting was conducted on June 7, 2023, with a participation rate of 27.79%[72]. - The company has no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place during the reporting period[76]. - The company plans to issue shares to China Forestry Group Limited for an amount not exceeding 3,000 million yuan, with the share price set at 80% of the average trading price over the previous 20 trading days[94]. Risks and Challenges - The management has detailed the risks and countermeasures faced by the company in the report[4]. - The company is facing risks in forest management due to reduced forest area and low timber prices, prompting cost-cutting measures[67]. - The company is implementing technology upgrades and new product development to address risks in the man-made board business[68]. - The company is exploring under-forest economic development to gradually improve operational profitability[67]. Research and Development - The company has 48 patents, including 23 invention patents and 25 utility model patents, showcasing its technological advantages[36]. - Research and development expenses for new products and technologies increased by 41.28% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[176]. - The company has allocated a portion of its profits for reinvestment into research and development for new technologies[173].

(一)专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《公司法》及《公司章程》等 有关规定，独立董事发表独立意见如下： 1、2023年1-6月份,不存在控股股东违规占用公司资金的情况， 独立董事将督促公司尽快收回其他关联方对公司的非经营性占 用资金。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》等 有关规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事对公司截止 2023 年 6 月 30 日控股 股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表 如下专项说明和独立意见： 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否 存在 非经 营性 资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 福建汇洋林 业投资股份 有限公司 参股企业 应收关联 方债权 其他应收款 是 8.28 8.28 福建三明绿 欧电子商务 有限公司 参股企业 应收关联 方债权 其他应收款 是 11.00 ...

二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于为中林（雄安）生物能源科技集团有限公 司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司提供担保事项，项目贷款 4 亿元，业务期限为 12 年。融资 主体为雄安公司，所得款项需定向用于涿州公司生物质能项目建 设。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-075 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十四次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方 式发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 福 ...