证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—011 山推工程机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 2023年1-12月发生 金额（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 潍柴控股集团有限公司 山重建机有限公司及其 | 采购零部件、 采购挖掘机 | 市场原则 市场原则 | 199,000.00 200,000.00 | 85,237.93 136,817.41 | | | 及其关联方 | 整机整车等 | | | | | 采购货物 | 关联方 | 等 | | | | | | 中国重型汽车集团有限 | 采购零部件、 | 市场原则 | 38,000.00 | 14,509.56 | | | 公司及其关联方 | 整车等 | | | | | | | 小 计 | | 437,000.00 | 236,564.90 | ...

关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-012 山推工程机械股份有限公司 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"山推股份"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。根据上述会议决 议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 3 月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度 由不超过人民币 25,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元（含本数），在前述额 度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内 容不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0112 号 法律意见书 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2024年第一次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本 次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对山推股份提供 ...

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 （2024 年 1 月 26 日通过） 吕 莹 陈爱华 潘 林 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日发出了召开第十一届董事 会 2024 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召 开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易 的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利 进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规 定。 2 因此，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》并将本议案提 交公司第十一届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果为： ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-008 山推工程机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五），其中： 4、召集人：公司第十一届董事会； 5、主持人：刘会胜董事长； 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东及股东代理人出席总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人，代表股 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—009 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 26 日下午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十 一届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由 刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 三、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的 议案》；（详见公告编号为 2024-012 的"关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期 限并调整额度的公告"） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 一、选举张民先生（简历见附件）为公司副董事长，任期至本届董事会任期结束； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

中泰证券股份有限公司 关于山推工程机械股份有限公司 延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山推 工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山推股份延长使用闲置募集资 金进行现金管理的期限并调整额度的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号）， 公司非公开发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-006 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采 取网络投票与现场投票相结合的方式， ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 山推工程机械股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会会议选举产生。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；由董事会在委员内选 举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略 ...

监事会关于购买董监高责任险的审核意见 为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系， 降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责， 保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。 山推工程机械股份有限公司 二〇二四年一月八日 山推工程机械股份有限公司监事会 ...