本次持续督导保荐代表人变更后，公司 2023 年度向特定对象发行股票持续 督导的保荐代表人为陆勇威先生和李林强先生。 公司对姚青青女士在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-056 炼石航空科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日收到 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）关于变更持续督导保荐代表人 的书面通知。天风证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，对 公司的持续督导期至 2024 年 12 月 31 日，天风证券原委派陆勇威先生、姚青青 女士担任公司持续督导的保荐代表人。姚青青女士现因工作变动，将不再继续担 任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派 李林强先生（李林强先生简历参见附件）接替姚青青女士担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行持续督导职 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-052 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号――公司会议 室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30。 6、主持人：董事长熊辉然先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 出席现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 382,324,939 股， 占上市公司总股份的 43.7893％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 310,469,2 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 145 million yuan for the reporting period, a decrease in loss of 10.68% compared to the same period last year, which was a loss of 162.35 million yuan[3] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated at about 148 million yuan, representing a 13.06% decrease compared to a loss of 170.24 million yuan in the previous year[3] - The basic earnings per share is projected to be a loss of approximately 0.1661 yuan per share, improved from a loss of 0.2417 yuan per share in the same period last year[3] Revenue and Margin - The company's operating revenue and gross margin have increased year-on-year due to the recovery of the aviation manufacturing industry and the implementation of price increase agreements with customers by its wholly-owned subsidiary, Gardner[4] Financial Expenses - Financial expenses have significantly increased year-on-year due to exchange rate fluctuations, impacting overall financial performance[4] Forecast and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with specific financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report[5]

北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 23 3174 12 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:炼石航空科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的核查和验证。在前述 核查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需核查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 1 炼石航空2 ...

炼石航空科技股份有限公司 （经 2024 年 6 月 21 日第十一届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为确保炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空" 或者"公司"）内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康 发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，特修订本制度。 内部控制评价制度 第二章 内部控制评价定义 第二条 内部控制评价：是指由公司董事会或授权机构对公司内 部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制能够为 控制目标的实现提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部 控制运行的有效性。 第三章 内部控制评价的组织及职责 第四条 公司风控合规部负责具体组织和实施内部控制评价工作。 制定内部控制评价工作方案、组成内部控制评价工作组，并依据方案 认真组织实施；对于评价过程中发现的重大问题，应及时与经营层、 - 1 - 审计委员会或董事会沟通，认定内部控 ...

公司与纳入合并范围内子公司的资金往来，以及合并范围内子公 司之间的资金往来不适用本制度。 1 第二章 关联方资金往来管理规范 炼石航空科技股份有限公司 规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《炼石航空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《炼石航空科技股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司关联方是指《上市规则》及《关联交 易管理 ...

特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开第十 一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元， 其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。本议案需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所信息 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-050 炼石航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址： ...

炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-049 公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子公司成都航宇超合 金技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会同意为成都航宇 超合金技术有限公司（以下简称"成都航宇"）拟向兴业银行股份有限公司成都 分行申请 3,000 万元综合授信提供连带责任保证。 2、2024 年 6 月 21 日，公司第十一届董事会第七次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该担保事项。 3、由于公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产50%，本次担保需经公司股东大会审议。 4、本次担保不需要经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 名称：成都航宇超 ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方 式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2024 年 6 月 21 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-048 炼石航空科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于为子公司成都航宇超合金技术有限公司向银行申请综合授信提供担保 的议案 公司下属子公司成都航宇超合金技术有限公司为满足资金需求，拟向兴业银行 股份有限公司成都分行申请3,000万元综合授信，用于日常经营周转。授信期限：其 中，流动资金贷款不超过2年，银行承兑汇票不超过6个月，到期承兑后可滚动开立。 本次授信拟由公司提供连带责任保证。 表决结果：同 ...