法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度股东会的 二〇二五年六月 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 7 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-250601 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《炼石航空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师 事务所（以下简称"本所"）接受炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本 次股东会相关事项进行见证，并出具本法律意见 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-036 炼石航空科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长熊辉然先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

Group 1 - The independent director Li Bingxiang has submitted his resignation after serving for six years since June 24, 2019 [2] - Following Li Bingxiang's resignation, the number of independent directors will fall below one-third of the total board members, necessitating the election of a new independent director [2] - Li Bingxiang will continue to fulfill his duties as an independent director and committee member until a new independent director is appointed [2] Group 2 - The company expresses gratitude for Li Bingxiang's contributions during his tenure [2] - As of the announcement date, Li Bingxiang does not hold any company shares and has no outstanding public commitments [2]

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-035 炼石航空科技股份有限公司 关于独立董事任期到期继续履职的公告 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）日前收到独立董事李秉祥 先生提交的书面辞职申请。李秉祥先生自 2019 年 6 月 24 日起连续担任公司独立 董事职务已满 6 年，申请辞去公司独立董事及公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会主任委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委 员职务。辞职后，李秉祥先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，鉴于李秉祥先生的辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李秉祥先 生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前， 李秉祥先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公 司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定履行相关 程序，尽快完成新的独立董事选举工作。 截至本公告披露日，李秉祥先生未持有公司股票， ...

Core Viewpoint - The company, Lian Shi Aviation Technology Co., Ltd., is undergoing a pre-restructuring process to address its debt crisis and improve operational efficiency, with the court's approval for pre-restructuring not guaranteeing formal acceptance of the restructuring application [1][2][11]. Group 1: Company Overview - Lian Shi Aviation was established in 1993 and is located in Chengdu, Sichuan Province, with a total share capital of 873 million shares [3]. - The company specializes in high-tech fields such as single crystal blade manufacturing for engines and cruise missile launch systems, indicating a high barrier to entry in its industry [3]. Group 2: Restructuring Process - The company has submitted its restructuring and pre-restructuring application to the court, with the case number (2025) Chuan 01 Po Shen 19 [2]. - A temporary manager from Beijing King & Wood Mallesons (Chengdu) Law Firm has been appointed to oversee the pre-restructuring period [2]. - The pre-restructuring aims to attract strong investors to facilitate the restructuring process, ensuring the success of the restructuring and optimizing the company's asset and debt structure [3][4]. Group 3: Investor Recruitment - The recruitment of restructuring investors is open to entities that meet specific qualifications, including financial strength and relevant industry experience [4][5]. - Interested investors must submit a range of documentation, including a letter of intent, authorization letter, and financial reports, by July 4, 2025 [5][6]. - The recruitment process includes a preliminary review of submitted materials, followed by a due diligence phase for qualified investors [8][10].

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-034 炼石航空科技股份有限公司 关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次招募重整投资人具有不确定性，存在本次招募未能招募到合格重整 投资人、重整投资人未按期签订投资协议等可能。 2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整 工作推进效率及重整可行性的程序。四川省成都市中级人民法院同意公司预重 整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收 到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申请能否被法院受理、 公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。 3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。 4、公司股票交易存在被终止上市的风险 如果法院裁定受理公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕 重整计划，公司仍存在因 ...

Core Viewpoint - The company,炼石航空科技股份有限公司, has initiated a pre-restructuring process and is seeking court approval for restructuring due to financial difficulties [1][2]. Group 1: Restructuring Process - The company held board and shareholder meetings on January 3 and January 21, 2025, to approve the proposal for court restructuring [1]. - On May 9, 2025, the company submitted its restructuring application to the Chengdu Intermediate People's Court, with the case number (2025)川01破申19号 [1][2]. - The Chengdu Intermediate People's Court decided to initiate pre-restructuring for the company and appointed a temporary administrator from Beijing King & Wood Mallesons (Chengdu) Law Firm [2]. Group 2: Debt Registration - Creditors are required to register their claims with the temporary administrator by July 11, 2025, providing details such as claim amount, nature, and any guarantees [2][3]. - The claim registration can be submitted via "offline mailing" or "on-site submission" to reduce travel costs for creditors [3]. - If the court accepts the restructuring in the future, claims registered during the pre-restructuring phase will remain valid and do not need to be re-registered [4][5].

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-033 炼石航空科技股份有限公司 关于预重整债权登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"炼石航空"或"公司")分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议和 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同 意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 2025 年 5 月 9 日公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"） 提交了重整及预重整申请资料，立案案号为（2025）川 01 破申 19 号。具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-032 炼石航空科技股份有限公司 关于法院决定对公司启动预重整及指定临时管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日收到四 川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）送达的《决定书》（2025）川 01 破申 19 号、（2025）川 01 破申 19 号之一，成都中院决定对公司启动预重整， 并指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。 2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公 司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。 成都中院同意公司预重整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告 披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申 请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。 3、如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交 易实施退市风险警示。 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 11th Board of Directors via telecommunication, with all 9 directors participating in the vote [1][2] - The Board decided to continue hiring Xinyong Zhonghe Accounting Firm for the 2025 financial report audit and internal control audit, with a total fee of 3.78 million yuan, including 3.2 million yuan for financial statement audit and 580,000 yuan for internal control audit [1][2] - The decision requires approval from the company's shareholders' meeting, which is scheduled for June 27, 2025 [2] Group 2 - The meeting's voting results showed unanimous support, with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The company will provide audit services for itself and its subsidiaries, including overseas entities, covering the 2025 annual audit report and related special audit services [1]