股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-039 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，并于2024年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 【2024-037】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项 提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （1）截止 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书附后）。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2024年8月30日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十四次会议拟审议的相关事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 【一】关于公司2024年半年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度利润分配预案》 等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年半年度利润分配预案发表如下意见： 穆 炯 许庆华 2024年8月30日 公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》 等的有关规定，认真履行对外担保情况的各项审议程序，并按规定如实披露了公司 全部对外担保事项； 2、经审查，我们认为公司披露的《2024 上半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》充分反映了模塑科技 2024 年上半年度关 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （经 2024 年 8 月 30 日公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持 核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-037 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日【星期三】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-033 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事 会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名，其中朱晓东先生、周曹兴先生以通讯 方式参加。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 【三】备查文件 1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十四次会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 监 事 会 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 ...

页 | 共 ,页 | | 展之一本知知 国钢其及人情 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (素外5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4月式舞关业 | 12个属的其 | 公主创造公 《北国相关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 特异 | গাব | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公卿市野工具尊代講 | 公卿首長贸 ...

| િત્ર 注 2024/6/30 | 合 并 报 衣 | હિત્તે- 2023/12/31 注 | | 母公司报表 2024/6/30 | 2023/12/31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化动货度: 5-1 1.596.633.037.04 好市资金 | | 1.468,653,235.80 | | 442,731,862.39 | 435,463,700.81 | | | 367.627,359.35 5-2 交易性金融资产 应收费是 . 5-3 1,171,553.57 1.426.632.036.52 应收账款 1001 5-4 | | 332,721,238.22 7,054,483.63 2.027.827,494.57 15-1 | | 367,627,359.35 349.770,896.02 | 332,721,238.22 581,965,252.50 | | | 应收款项融资 રે-રે 85,876,453.07 | | 104,639,652.57 | | 54.976.499.27 | 80,254,0 ...

江南模塑科技股份有限公司舆情管理制度 （经 2024 年 8 月 30 日公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机 ...

重要内容提示： 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、2024 半年度利润分配预案的主要内容 2024 年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 358,221,041.97 元，母公司实现净利润 163,607,061.88 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,738,497,695.64 元，母公司实际可 供股东分配的利润为 654,087,743.25 元（以上数据均未经审计）。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-036 江南模塑科技股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会、监事会审议情况 公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民 共和国公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回 报需求，并同意将本预案 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度 （经 2024 年 8 月 30 日公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过） 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、监事、 高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用 他人账户持有的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （六）本人因涉及与本公司 ...