江南模塑科技股份有限公司累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%及以上时，应当采用累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 不适用于本制度的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不 ...

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 二零二五年五月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 党支部建设 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应严格遵守法律法规及深圳证券交易所（简称"深交 所"）其他相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地 介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲 突的 ...

江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，控制关联交易的风险，保证公司与关联方所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保证全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 当公司及其控股子公司的生产经营活动构成关联交易时，公司相 关责任人应在各自权限内履行审批、报告义务。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，应当严格遵守中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）和本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）由前项所述法 ...

江南模塑科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《公司章程》、《内幕信息知情人登 记制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 董事会秘书办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是 公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工 作。董事会秘书办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 ...

2025 年 5 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 22 日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选 举楚国栋先生担任公司职工代表董事（其个人简历详见附件），与公司 2024 年度 股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期与 公司第十二届董事会任期一致。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-033 江南模塑科技股份有限公司 关于选举产生第十二届董事会职工代表董事的公告 附件：职工代表董事简历如下 楚国栋：男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 曾任江南模塑科技股份有限公司人力资源主管、行政经理、人力资源负责人，现 任江南模塑科技股份有限公司总经理助理。 截至目前，楚国栋先生未直接或间接持有公司股份，且不存在以下情形 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-029 经公司职工代表大会选举，楚国栋先生担任公司职工代表董事，任期自本次 职工代表大会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。 独立董事候选人胡跃年先生、蒋荣状先生、李山先生均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十二届董事会董 事候选人的议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表 江南模塑科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公 司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期进 行，并于 2024 年 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-032 江南模塑科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开公 司第十一届董事会第四十一次（临时）会议、第十一届监事会第十八次（临时） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合 公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中相关条款亦相应修订。 二、《公司章程》修订情况 公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，重点 修订内容如下： | 第一条 为维护 ...

非独立董事候选人曹克波先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处 罚及被深圳证券交易所通报批评的情形；目前不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被人民法院纳入失信 被执行人名单。 曹克波先生多年来一直担任公司董事长、总经理职务，具备担任公司董事所 必需的知识和工作经验，是公司核心管理团队的主心骨，且不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形。其继续担任公司董事职务有利于保障 公司经营管理的稳定及未来的持续发展，不会影响公司的规范运作。 经审查，公司第十二届董事会独立董事候选人胡跃年先生、蒋荣状先生、李 山先生均未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不 存在《公司法》 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、 法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比 ...