Core Viewpoint - Mould Technology's subsidiary, Mexico Minghua, has secured a project for exterior parts from a well-known North American electric vehicle company, with an expected total sales of 1.236 billion yuan over a five-year lifecycle starting from January 2026 [1] Company Summary - The project is expected to begin mass production in January 2026 and will last for five years [1] - The total projected sales revenue from this project is 1.236 billion yuan [1] - The project is not anticipated to have a significant impact on the company's performance for the current year [1]

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Minghua de Mexico（以 下简称"墨西哥名华"）于近日接到北美知名电动车企外饰件产品项目定点，根据客户规 划，项目预计 2026 年 1 月开始量产，生命周期 5 年（预计总销售量 36.6 万套），预计总 销售额 12.36 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 本次墨西哥名华获得重要客户的新项目定点书，标志着墨西哥名华优秀的制造能力 和高标准的品质保证能力以及始终追求客户满意的服务宗旨不断得到更多客户的认可， 为墨西哥名华未来在北美区域的发展带来更大的发展机会，并将对公司未来业绩产生积 极影响。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-042 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点项目概况 三、风险提示 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后 续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项 ...

Core Points - Jiangnan Mould & Plastic Technology Co., Ltd. held its first extraordinary meeting of the 12th Board of Directors on June 16, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board unanimously elected Mr. Cao Kebo as the Chairman and Mr. Cao Mingfang as the Vice Chairman, with their terms aligned with the current board [1][2] - The board approved the establishment of specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee, with designated members and chairpersons [1][2] - Mr. Cao Kebo was appointed as the General Manager, with a term consistent with the board, despite previous administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission [2][3] - Mr. Yao Wei was appointed as the Executive Vice General Manager, and Mr. Zhu Xiaohua as Vice General Manager, both with terms aligned with the board [3][4] - Mr. Zhang Suoliang was appointed as the Chief Financial Officer, and Ms. Shan Chenyun as the Secretary of the Board, with their terms also aligned with the board [4][5] - Mr. Wang Hui was appointed as the Securities Affairs Representative, completing the appointments within the management team [5]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-041 江南模塑科技股份有限公司关于董事会 完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司 2025 年 6 月 16 日召开 2024 年度股东会，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立 董事的议案》；同日,公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议，完成公司第 十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况 1、第十二届董事会成员 公司第十二届董事会由 9 名董事组成： 非独立董事：曹克波（董事长）、曹明芳（副董事长）、朱晓东、姚伟、曹轶 沫 独立董事：胡跃年、蒋荣状、李山 职工董事：楚国栋 公司第十二届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立董 事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2025-039 江南模塑科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日【星期一】下午 2：00。 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 16 日 9：15－9：25，9： 30－11：30，13：00－15：00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9：15 至下 午 3：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会 议室。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 352,517,227 股，占公司有表决 1 权股份总数的 38.3999％。 通过网络投票的股东 300 人，代表股份 38,713 ...

模塑科技 2024 年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模塑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同仁 律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵 公司 2024 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票 的股东的身份确认与投票程序等内容。 经查，贵公司在规 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-040 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日下午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开,应到会董事 9 名, 实到会董事 9 名，曹明芳先生以通讯方式参加。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经公司第十二届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第十 二届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与本 届董事会任期相同。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江南模塑科技股份有限公司 二、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》； 经公司第十二届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十二 ...

Meeting Information - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 16, 2025, at 2:00 PM [1][2] - The meeting will be conducted in a combination of on-site and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 9, 2025 [2] Attendees - All shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of June 9, 2025, can attend the meeting [2] - The meeting will also include the company's directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [2] Agenda Items - Proposals include the reappointment of the auditing firm, salary distribution for directors and senior management for 2024, and amendments to various internal governance rules [2][4][8] - Specific proposals include revisions to the company's shareholder meeting rules, board meeting rules, independent director work system, related party transaction management, external guarantee management, and cumulative voting system [4][8] Voting Process - Shareholders can vote through written correspondence, email, or fax [5] - Detailed procedures for online voting will be provided, including the need for identity verification [6][7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-038 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会，并 于 2025 年 5 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》【2025- 034】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2025年6月9日 （七）出席对象： （1）截止 2025 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-036 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届董事会第四十二次 （临时）会议已于2025年6月3日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年6月6日以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆 华先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请查阅2025年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披 ...