根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2024年10月30日召开了独立董事专门会议2024年第四次会 议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对模塑科技 第十一届董事会第三十五次（临时）会议拟审议的相关事项进行了认真审核，并发 表审核意见如下： 【一】关于公司2024年前三季度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年第三季度报告》、《2024年前三季度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年前三季度利润分配预案发表如 下意见： 江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见 1 公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资 金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 独立董事： 穆 炯 许庆华 2024年10 ...

本公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2024年第三 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-046 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月2日【星期一】下午3:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月2日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十五次（临时）会议已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件 形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应 出席董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,699,547,082.36, a decrease of 24.12% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥180,900,399.43, down 4.63% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥134,705,586.72, a decline of 29.86% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 5,248,955,388.41, a decrease of 14.18% from CNY 6,118,460,418.05 in Q3 2023[12]. - Net profit for Q3 2024 reached CNY 537,135,477.09, an increase of 29.23% compared to CNY 415,543,923.01 in Q3 2023[12]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥539,121,441.40, an increase from ¥413,050,437.35 in Q3 2023, representing a growth of approximately 30.5%[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2024 was ¥255,792,589.38, compared to ¥599,200,281.72 in Q3 2023, indicating a decrease of about 57.4%[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥8,630,974,729.14, representing a decrease of 7.99% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 8,630,974,729.14 from CNY 9,380,249,056.28, reflecting a decline of 7.98%[11]. - Current liabilities totaled CNY 4,695,242,691.44, down 17.00% from CNY 5,653,298,651.54 in the previous year[11]. - The company's total owner's equity rose to CNY 3,736,245,320.25 from CNY 3,482,986,695.18, an increase of 7.26%[11]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥915,418,980.40, an increase of 33.88% compared to the same period last year[3]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2024 totaled ¥1,619,749,034.41, down from ¥2,101,808,633.23 in Q3 2023, a decline of about 23%[15]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -¥309,900,205.45, an improvement compared to -¥781,372,557.10 in Q3 2023[15]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,211,644,790.67, an increase from ¥871,625,319.53 at the end of Q3 2023, representing a growth of approximately 39%[15]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders is 60,994, with Jiangyin Mould Group Co., Ltd. holding 37.81% of shares, amounting to 347,145,082 shares[7]. - The company has no changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities during the reporting period[8]. - The company has pledged 262,289,700 shares held by Jiangyin Mould Group Co., Ltd., indicating a significant portion of shares under collateral[7]. Operational Highlights - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 34.21% to ¥133,403.04 million due to a decline in operating revenue[6]. - The company experienced a 60.01% increase in prepayments to ¥16,892.52 million, primarily due to increased advance payments for specialized equipment[6]. - The company’s subsidiary in Mexico is set to begin mass production of exterior parts in October 2025, with an expected annual sales volume of 160,000 sets over a project lifecycle of 4 years[8]. - A domestic luxury car client has awarded two projects to the company, with total expected sales of RMB 74.9 million and RMB 348.3 million over their respective lifecycles of 7 years[8]. - The total sales volume for the first project with the luxury car client is estimated at 240,000 sets, while the second project is expected to reach 1.1 million sets over its lifecycle[8]. Financial Ratios - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.197, a decrease of 4.65% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity was 4.98%, down by 0.67 percentage points compared to the previous year[3]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.587, compared to ¥0.450 in Q3 2023, marking an increase of about 30.5%[13].

2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-045 江南模塑科技股份有限公司 2024 年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 539,121,441.40 元，母公司实现净利润 238,817,670.23 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,919,398,095.07 元，母公司实际可 供股东分配的利润为 729,298,351.60 元（以上数据均未经审计）。 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下，2024 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红 总额 199,209,339.4 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未 分配利润留待后续分配。 若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-043 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 （临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会 议通知，并于 2024 年 10 月 30 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名，其中朱晓东先生、周 曹兴先生、汪忠伟先生以通讯方式参加。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 【三】备查文件 1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十五次（临时）会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 监 事 会 ...

●上述信息披露违法行为不涉及重大信息披露违法强制退市情形。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼总经理曹克波先生因涉 嫌违规披露、不披露重要信息罪（所涉事项与公司2022年12月被中国证券监督管理委 员会江苏监管局行政处罚系同一事项），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十 七条的规定，无锡市人民检察院决定对其取保候审，期限从2024年10月24日起算，公 司于2024年10月24日收到无锡市人民检察院出具的《取保候审决定书》【锡检保 （2024）24号】。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-041 江南模塑科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理收到《取保候审决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： ●公司董事长兼总经理曹克波先生今日收到无锡市人民检察院出具的《取保候审决 定书》，所涉及违规披露事项与公司2022年12月被中国证券监督管理委员会江苏监管 局行政处罚系同一事项。 1 公司及相关责任人因该信息披露违法行为已受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚和深圳证券交易所的纪律处 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 模塑科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 模塑科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-040 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日【星期三】下午 2：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 10 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 597 人，代表股份 361,289,220 股，占公司有表 决权股份总数的 39.3555％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 347,145,182 股，占公司有表决权股份总数的 37.8147％。通过网络投票的股东 595 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-038 江南模塑科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会和监事会任期于 2024年9月28日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延 期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门 委员会委员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产经营。公司将积极推进 董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 ...