朱晓东 费洪海 周曹兴 汪忠伟 江南模塑科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 江南模塑科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，公司监事会对公司内部 控制自我评价发表意见如下： 《模塑科技 2023 年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、 规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了 报告期公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。我们同意该评价报告。 监事签字： ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事穆炯、祝梅红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事穆炯、祝梅红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江南模塑科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 江南模塑科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 ...

江南模塑科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1307 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是模塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-014 江南模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十三次会议决定召开公司2023年度股东大会， 现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》。 江南模塑科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月21日【星期二】下午2：00 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9： 15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 （五）会议 ...

江南模塑科技股份有限公司 3、2023 年 4 月 24 日，第十一届监事会第九次会议，审议内容：2022 年度 监事会工作报告、2022 年年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、为全 资子（孙）公司提供担保、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、续聘审 计机构、会计政策变更。 4、2023 年 4 月 26 日，第十一届监事会第十次（临时）会议，审议内容： 2023 年第一季度报告。 5、2023 年 8 月 29 日，第十一届监事会第十一次会议，审议内容：2023 年 半年度报告及摘要。 6、2023 年 10 月 27 日，第十一届监事会第十二次（临时）会议，审议内容： 2023 年度第三季度报告、关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案、2023 年 前三季度利润分配预案。 报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等的有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董 事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进 行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-018 江南模塑科技股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所 的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准设 立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业为本公 司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独 立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地 完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名， 拟续聘公证天 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 ...

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 说明如下： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-012 江南模塑科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已于2023年12月19日实施完成了2023年前三季度利润分配方案，向 1 全体股东分配现金红利总额199,209,339.41元（含税），占2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润的比例为44.36%。为了保证公司经营的稳定及可持续 发展，公司2023年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分 配利润累积滚存至下一年度。 三、独立董事意见 经审查：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》以及《公司章程》 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-016 江南模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司2023年度计提资产减值准备的议案》。公司2023年度计提各类资产减值准备总 额为8,757.74万元。现将具体情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2023年12月31 日的存货、应收账款、其他应收款、商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资 产计提了资产减值准备。经测试，公司2023年度计提增加总额为8,757.74万元， 转回金额为740.97万元，各类资产减值准备总额为25,266.14万元。具体情况如下 表： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | -- ...