股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-012 江南模塑科技股份有限公司 关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为促进公司规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进 行调整。董事长、总经理曹克波先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职 务，选举曹明芳先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会换届之日止。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：穆炯女士（独立董事）、 许庆华先生（独立董事）、曹明芳先生（董事），其中独立董事穆炯女士担任召集 人。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第十一 届董事会第三十八次（临时）会议，审议 ...

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十八次（临时）会议已于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件形 式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席 董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。 会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整第十一届董事会 审计委员会成员的公告》。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-011 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

模塑科技 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2025 年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-010 江南模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日【星期一】下午 2：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 3 月 31 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-009 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一 次临时股东大会，并于2025年3月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》【2025-008】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并 就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日 9:15－9:2 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-007 江南模塑科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 【一】日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2025年3月13日，江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时） 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议 案获得通过），该议案尚须提交股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东（江 阴模塑集团有限公司）将回避在股东大会上对该议案的表决。 2025年度，公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过6.22亿元， 去年同类交易实际发生总金额为7.41亿元。 （2）预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 价原则 | 预计金额 | 截至 1 月 底已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-006 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十七次（临时）会议已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 13 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召 开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，所有董事均以通讯方式参加。会议 由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司定于 2025 年 3 月 31 日在公司办公楼 3 楼会议 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 穆 炯 许庆华 2025年3月11日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南 模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规定， 模塑科技独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十七次（临时）会议拟审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 模塑科技《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易 是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行 的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则 遵循公平公允原则，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。 我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-008 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年3月24日 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 ...

江南模塑科技股份有限公司 关于开展外汇掉期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇掉期业务的背景 为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，在不影响生产经营的情况下，江南模塑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构适度开展外 汇掉期业务。 二、公司开展外汇掉期业务的情况概述 （一）交易金额 具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 三、公司开展外汇掉期业务的必要性和可行性 公司开展外汇掉期业务是为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司开展该业务是必要的。 公司拟开展的外汇掉期业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超 过 2 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 （三）资金来源 公司用于开展外汇掉期业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资 金开展掉期业务的情况。 （四）交易方式 公司的外汇衍生品交易的具体业务为外汇掉期。 （五）授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （六）交易对方 公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度 ...