厦门信达股份有限公司 董事会预算委员会实施细则 （2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过） 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监 管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会预算委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责确定公司 预算编制的总原则，组织编制、审议和修改公司中长期发展计划和年度预算，对公 司的预算执行情况进行监督和审核工作，对董事会负责。预算委员会委员应当勤勉 尽责，保证足够的时间和精力履行预算委员会的工作职责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由三名董事组成，委员中至少有一名会计专业的独立 董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

Group 1 - Xiamen Xinda Industrial Investment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The legal representative of the company is Lin Huiting [1] - The business scope includes investment activities with self-owned funds, asset management services, and information consulting services (excluding licensed information consulting services) [1] Group 2 - The company is wholly owned by Xiamen Xinda [1]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—96 厦门信达股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月27日14:50 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东代表364人，代表股份283,924,969股，占上 市公司有表决权股份总数的42.0127％。其中：出席现场会议的股东及股东代表6 人，代表股份270,667,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0510％；网络 投票的股东358人，代表股份13,257,733股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9618％。 参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—97 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 3、公司已与中国进出口银行厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子 公司信达安向中国进出口银行厦门分行申请 22,000 万元的融资额度提供连带责 任担保，期限 1 年 10 个月。 4、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子 公司厦门国贸美车城发展有限公司（以下简称"国贸美车城"）向交通银行股份 有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年 11 个月。 5、公司全资子公司信达国贸汽车已与交通银行股份有限公司厦门分行签订 《保证合同》，为全资子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称"厦 门信达诺"）向交通银行股份有限公司厦门分行申请 1,000 元的融资额度提供连 带责任担保，期限 1 年 11 个月。 6、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行 签订《最高额保证合同》，为全资子公司福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有 限公司（以下简称"信达嘉金 ...

北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以 下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第四次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对厦门信达 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除 限售的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向包括公司控股股东厦门国贸 控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）在内的 10 名特定对象发行（以下 简称"本次发行"）人民币普通股（A 股）股票 136,569,730 股，发行价格为人 民币 5.19 元/股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后， 公司总股本由 565,008,376 股变更为 701,5 ...

厦门信达股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—95 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）本次解除 限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股票，拟解除限售的股份数量为 27,360,308 股，占公司总股本的 4.05%； 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向包括公司控股股东厦门国贸 控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）在内的 10 名特定对象发行（以下 简称"本次发行"）人民币普通股（A 股）股票 136,569,730 股，发行价格为人 民币 5.19 元/股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后， 公司总股本由 565,008,376 股变更为 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，厦门信达数智科技有限公司成立，法定代表人为林海岩， 注册资本1亿元人民币，经营范围包含：人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；人工智能基 础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由厦门信达(000701)全资持股。 ...

厦门信达股份有限公司 关于二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的 可行性分析报告 一、开展外汇期货和衍生品交易业务的背景 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司进出口业务的开 展需要大量的外汇交易。在国际政治、经济形势等因素影响下，汇率波动幅度日 益增大，外汇市场风险显著增加。为有效管理进出口业务，规避汇率波动带来的 经营风险，同时提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及控股子 公司开展基于套期保值原则的外汇期货和衍生品交易业务。 二、开展外汇期货和衍生品交易业务的基本情况 公司及控股子公司开展的外汇期货和衍生品交易业务与日常经营紧密联系， 以规避汇率波动带来的经营风险为目的。 （一）外汇期货和衍生品交易品种 1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、 汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。 2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定 数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币 买卖。 3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将与金融机构签订外汇期权合约，就是 否在规定的期间按照合约约定的执 ...