证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-104 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届四十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十三次董事会会议通知于2025年9月12日以通讯 形式发出，会议于2025年9月17日10:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室 召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...

三、修订、制订部分公司治理制度的情况 ■ 除上述提及情况及条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内 容为准。 该事项尚须提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份 总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更 登记备案等相关事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办 法》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》及新增制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 尚需提交股东会审议后生效。 修订后的《公司章程》及修订、制订后的公司部分治理制度全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年9月17日 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性 ...

证券日报网讯 9月17日晚间，美锦能源发布公告称，公司董事会拟提名刘小明先生为公司第十届董事会 独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Meijin Energy (SZ 000723) announced a board meeting on September 17, 2025, to discuss the replacement of an independent director [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 97.45% from the coking industry and 2.55% from the hydrogen energy sector [1] - As of the report date, Meijin Energy's market capitalization was 21.4 billion yuan [1]

总经理（总裁）工作细则 山西美锦能源股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 目 录 第二条 公司设立总经理（总裁）一名，由董事会聘任或解聘并对董事会负 责。 第一章 总则 总经理（总裁）受董事会委托，全面主持公司生产经营管理事务，组织实施 董事会决议、公司年度计划和投资方案等。 第一条 为了明确总经理（总裁）的职责，建立和完善现代企业制度，规范 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部运作的程序，充分发挥总 1 第一章 总则 第二章 总经理（总裁）的任职资格和任免程序 第三章 总经理（总裁）及其他经理的职权 第四章 总经理（总裁）报告制度 第五章 总经理（总裁）办公会 第六章 附则 总经理（总裁）工作细则 经理（总裁）的经营决策作用，保障总经理（总裁）高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《山西美锦能源股份公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二章 总经理（总裁）的任职资格和任免程序 第三条 有下列情形之一的，不得担任总经理（总裁）及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者 ...

（2025年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第三章 追究责任的形式 第四章 附则 年报信息披露重大差错责任追究制度 山西美锦能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告真实、公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《山西美锦能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露事务管理制度》的相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 年报信息披露重大差错是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露年报信息出现重大差 错更正、重大遗漏信息补充以 ...

董事会审计委员会年报工作规程 山西美锦能源股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司年 报信息披露质量，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的监督 作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制订本工作规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第四条 审计委员会应与负责公司年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报 告审计工作的时间安排。 第五条 担任审计委员会委员的独立董事，在外部审计机构进场审计前，与年审 会计师进行沟通，包括外部审计机构和相关审计人员的独立性、 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 对外担保管理制度 山西美锦能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 第三章 对外担保的审查 第四章 担保合同的签订 第五章 对外担保的风险管理 第六章 对外担保的信息披露 第七章 附则 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）提供 的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司的对外担保。 公司对担保事项实行统一管理。未经 ...

董事会提名委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、总 经理（总裁）及其他高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）作为负责选择公司董事、总经理（总裁）以及其他高级管理人 员的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生和组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

重大信息内部报告制度 山西美锦能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第三章 重大信息内部报告的管理 第四章 附则 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为严格规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，构建全面、快速、有效的重大信息报告 制度，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生会明显影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的价格产生较大影响情 形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员（以下简称"报告义务人"）， 应及时将相关信息通过 ...