山西美锦能源股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯形式召开，经全体独立董事同意推举李玉 敏先生主持本次会议。会议应参加表决独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独 立董事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议审议通过了拟提交公司十届二十六次董事会 会议审议的《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》 《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈山 西美锦能源股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉及 其摘要的议案》《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》《关于公司发 行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》《关 于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易不构成﹤上市公司重大资 产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》《关于公司发行股份购买资 产之重大资产重组暨关 ...

| 债券代码:127061 | | --- | | 证券代码:000723 | 2024年10月9日，公司召开十届二十六次董事会会议，审议通过了本次交易 的预案等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公 告。 截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完 成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。公司将在相关审 计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召 集股东会审议与本次交易相关的议案。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会、股东会审议通过本次交易相关议案、本次交易正式方案经交易对方内部决 策机构审议通过、本次交易经深圳证券交易所审核通过、本次交易获得中国证 券监督管理委员会同意注册等。 本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存 在不确定性。公司所有信息均以在公司指定的信息披露网站上披露的公告为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2024年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票简称：美锦能源 | | --- | | 1、股票代码：000723 | 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 3、转股价格：5.26元/股 4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 二、"美锦转债"转股及公司股份变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 ...

| 债券代码：127061 | | --- | | 债券简称：美锦转债 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-126 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 25 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届二十五次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 9 月 26 日开始计算，若再 次触发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开了十届二十五次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 2024 年 6 月 26 日，公司披露了《关于向下修正"美锦转债"转股价格的公 告》（公告编 ...

| | | 山西美锦能源股份有限公司 十届二十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十五次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-125 鉴于"美锦转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本 ...

（一）本次担保基本情况 公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称"飞驰科技"） 因经营需要，向广东耀达融资租赁有限公司申请直接租赁的方式在不超过（含） 人民币2,000万元整的额度内开展融资租赁业务，期限不超过（含）36个月，用 于飞驰科技生产经营补充流动资金。根据公司持股比例，公司拟为上述开展的 融资租赁业务额度承担42.67%的连带保证责任，即最高担保限额为人民币853.4 万元；飞驰科技全资子公司云浮市飞驰新能源汽车有限公司（以下简称"云浮 飞驰"）为上述开展的融资租赁业务2,000万元承担连带保证责任；担保范围包 括全部主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、实现担 保物权的费用、实现债权的费用和其他应付款项等。 关于为控股子公司飞驰科技提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司 ...

减资涉及债权清偿事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转换债券"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对美锦能源减资涉及债权清偿事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 21 日召开公司十届十六次董 事会会议、十届五次监事会会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年年度 业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限 制性股票第二个解除限售期解锁条 ...

公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），截至2024年7 月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-123 山西美锦能源股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日和 2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和2023年 年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，鉴于公司2023年年度业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成 就，未达解锁条件的限制性股票 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 四 次临时 股东会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 之法律意见书 华律字(2024)0918-41 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《股票上市规则》以及《山西美锦 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山西华炬律师 事务所（以下简称"本所"）接受山西美锦能 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-122 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年9月19日（星期四）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 二、议案审议表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网 络投票表决相结合的方式通过如下议案： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份 (1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0 ...