一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时股东会 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2024年9月12日 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届二十四次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2024年第四次临时股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年9月19日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月19日9:15—1 ...

公 司 研 究 美锦能源（000723.SZ） 2024 年 08 月 29 日 焦炭价格下滑致业绩承压，氢能各项业务稳步推进 ——公司 2024 年中报点评报告 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|-----------| | 日期 | 2024/8/28 | | 当前股价 ( 元 ) | 3.87 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 7.55/3.78 | | 总市值 ( 亿元 ) | 167.43 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 166.27 | | 总股本 ( 亿股 ) | 43.26 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 42.96 | | 近 3 个月换手率 (%) | 37.09 | 股价走势图 美锦能源 沪深300 -64% -48% -32% -16% 0% 16% 2023-08 2023-12 2024-04 数据来源：聚源 相关研究报告 《焦炭价格下行拖累业绩，关注黑色 需求及氢能进展—公司 2024年一季度 点评报告》-2024.4.29 《焦化业绩承压，关注黑色需求及氢 能业务进展—公司三季报点评报告》 -2 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | | | 度占用累计 | 年度占用 | | | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 发生金额（不 | 资金的利 | | | 因 | | | | | | 目 | 额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前 ...

山西美锦能源股份有限公司监事会 2024年8月26日 1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定； 2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规 定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年半年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司 监事会关于公司2024年半年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，对公司2024 年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下： ...

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准本公司公开发行可 转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行 总额为人民币 3,590,000,000.00 元。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额 为 3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评 ...

山西美锦能源股份有限公司 十届二十三次董事会会议决议公告 | | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十三次董事会会议 通知于2024年8月16日以通讯形式发出，会议于2024年8月26日15:00以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室召开。本次会议应参加 表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024年半年度报告》及其摘要 相关内容详见《2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山西美锦能源股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 山西美锦能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计 主管人员)万红丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十部分"公司面临的风险和应 对措施"中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山西美锦能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------- ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转换债券"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对美锦能源减资涉及债权清偿事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 三、核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次债权清偿事项是上市公司以保障债权人的清偿权利、尊重债权人的意愿 为原则，不存在损害股东利益的情形，债权清偿事项流程符合相关法律法规的规 定。 公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 21 日召开公司十届十六次董 事会会议、十届五次监事会会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-106 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），截至2024年7 月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于2024年8 月1日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024- 100）、于2024年8月6日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公 告编号：2024-103）。 二、清偿安排 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日和 2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和2023年 年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票 ...

| | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-105 公司于 2024 年 8 月 12 日召开了十届二十二次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 359,000.00 万元，初始转股价格为 13.21 元/股。 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 12 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届二十二次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修 ...