京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 对京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400678 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的京东方科技集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布 的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 (证监会公告[2022]15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号) 及相关格式指引的要求编制，以及是否 在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 ...

京东方科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 3 月 29 日 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404950 号 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告（续） 毕马威华振审字第 2404950 号 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财 ...

京东方科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护股东及债权人的合法权益，规范京东方科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）及其下属子公司投资业务，降低投资风险，确保投资 回报，合理有效使用资金，实现资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"，是指根据公司战略发展需要，公司及其 下属子公司以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境内外所有权、控 制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。投资活动包括但不限于股权、债 权、新建或改扩建固定资产、无形资产、证券性资产投资及金融衍生品交易（投 机性、高风险金融类产品除外）等。 第三条 ...

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-013 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-013 京东方科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于 谨慎性原则，公司 2023 年相关资产计提资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规 定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准 备。经测试，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本年 | 本年减少 | | 汇率 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（张新民） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实 履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真 审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意 见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设 及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的 资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检 查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 张新民先生，管理学博士，教授，曾任对外经济贸易大学国际商 学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长，公司第九届董事会 独立董事。现任公司第十届董事会独立董事，五矿发展股份有限公司 独立董事，中粮资本控股股份有限公司独立董事，中国医药健康产业 股份有限公司 ...

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 公司章程修订对照表 （2024 年 4 月） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | 1 | 第 | 公司注册资本为人民币 38,196,363,421 | 第 | 元。 | | | 六 | | 六 | 公司注册资本为人民币 37,652,529,195 | | | 条 | 元。 | 条 | | | | | | | 股，无其他 | | | 第 | 公司股份总数为 38,196,363,421 股，公司 | 第 | 公司股份总数为 37,652,529,195 股，公司的股 | | | 十 | 的股本结构为：普通股 股， 38,196,363,421 | 十 | 本结构为：普通股 37,652,529,195 | | 2 | | 无其他种类股。普通股股份中，人民币普 | | 种类股。普通股股份中，人民币普通股 | | | 九 | 通股 37,503,479,294 股，境内上市外资股 | 九 | 36,959, ...

京东方科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-010 | 京东方科技集团股份有限公司 关于开展结构性存款等保本型业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营 运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额 度不超过 170 亿元人民币的中短期结构性存款等保本型业务，该额度 可循环使用。 2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京东方科技集团股份有 限公司章程》等有关规定，公司开展的结构性存款等保本型业务不构 成关联交易, 无需履行关联交易表决程序。 一、业务概述 1、业务品种 为控制风险 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-011 | 京东方科技集团股份有限公司 关于控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司华 灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"）根据业务发展需要，拟 对其合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币 30 亿元的担保预 计额度，用于为其子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人一 1、名称：京东方华灿光电（苏州）有限公司 2、成立日期：2012 年 09 月 19 日 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前担 保余额 （万元） 本次新增担 保额度 (万元) 担保额度占公 司最近一期净 资产比例 是否关 联担保 华灿光电股份 有限公司 京东方华灿光电 （苏 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-008 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第九次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的监事 3 人）。监事王谨女士、孙福清先生、时晓东先生以 通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 ...