京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第五条 董事会原则 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 5.6 CNY, based on its strong market position and growth potential [8]. Core Insights - The company is a global leader in semiconductor displays, with steady revenue and profit growth. In the first three quarters of 2024, it achieved a revenue of 143.73 billion CNY, a year-on-year increase of 13.61%, and a net profit of 2.31 billion CNY, up 223.80% year-on-year, indicating strong development momentum [1][25]. Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 1993, focuses on semiconductor display business and has established a "1+4+N ecosystem" development framework. It operates multiple manufacturing bases across China and serves global markets, with one in four smart display terminals globally sourced from the company [15][17]. LCD Sector - The LCD market remains the mainstream choice, with the company maintaining a leading position. The average size of panels is increasing, driving growth in shipment area. The company's LCD TV panel market share reached 70.4% in 2023, and it is expected to benefit from government subsidy policies that stimulate demand [2][49]. OLED Sector - The OLED market is experiencing rapid growth, with the company positioned to benefit from increasing penetration rates. In the first half of 2024, the company ranked second globally in flexible AMOLED smartphone panel shipments, capturing 22.3% of the market [3][4]. Non-Display Business - The company is expanding its growth potential through its "1+4+N ecosystem" strategy, focusing on IoT innovation, sensors, MLED, and smart medical engineering, thereby opening new avenues for revenue growth [4][28]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 200.1 billion CNY in 2024, 220.2 billion CNY in 2025, and 240.6 billion CNY in 2026, with net profits projected at 4.47 billion CNY, 8.47 billion CNY, and 12.20 billion CNY respectively [5][7].

撰文 / 郑 浩 钧 设计 / 师 超 当大语言模型带来了更优秀的语音交互后，车载显示系统也走到了变革的时间点。 在刚刚结束的CES 2025上，京东方、TCL华星、天马等显示技术厂商都展出了其在汽车显示领域的最新成果，最大的亮点是各类HUD产品。 其中，京东方展出的智能座舱中采用44.8英寸PHUD（全景抬头显示）贯穿式大屏，可实现9k分辨率、7000nits峰值亮度。 TCL华星展出的11.98英寸P-HUD抬头显示屏用3块LCD投影显示取代传统仪表盘，出屏亮度达11,000nits，单屏功耗仅15W；其3D AR-HUD PGU采用5.5 英寸LCD显示屏，能够实现裸眼3D效果，产品总成体积仅不到12L。 天马微电子自主研发的IRIS HUD，可将成像投影至车辆风挡底部边缘，拥有从A柱到A柱的超宽画幅显示能力；现代摩比斯也首次公开展示与蔡司合作 的全息宽幅挡风玻璃显示器。 在HUD之外，上述厂商还在CES 2025上拿出了新一代车载折叠屏、滑卷屏、超宽屏等产品。 在柔性OLED领域，京东方展出了当前最大的拼接滑卷车载显示屏，能够灵活地在31.6英寸至17.6英寸之间切换。同时，京东方还全球首发了集电动折 ...

Group 1: Market Demand and Pricing - Since Q4 2024, the overall demand for LCD TVs has remained high, with significant growth in sales of large-size TVs (75 inches and above) in the domestic market due to the "old-for-new" policy [1] - As of January 2025, the price of certain large-size LCD TV products has started to rise, with a noticeable expansion in the range of price increases [2] - The industry utilization rate for LCD production was above 80% in December 2024, following a recovery in terminal demand [2] Group 2: AMOLED Production Line Investment - The company announced the investment in the 8.6 generation AMOLED production line in November 2023 to meet the demand for high-end touch OLED displays for laptops and tablets [3] - The project is expected to complete construction by the end of 2026, allowing the company to enhance its competitiveness in the semiconductor display industry [3] Group 3: Perovskite Solar Project - The company is entering the perovskite photovoltaic sector due to the promising growth prospects of the renewable energy industry and the technical similarities with semiconductor displays [4][5] - The company plans to leverage its existing technology and manufacturing capabilities to establish a competitive advantage in the perovskite solar market [5] Group 4: Depreciation Trends - The overall depreciation for the company is expected to slightly increase in 2024 due to the completion of several AMOLED production lines [6] - Depreciation amounts are projected to stabilize in 2024 and 2025, with a potential decrease starting in 2026 as new projects come online [6]

财联社1月7日电，京东方A涨近7%，此前彩虹股份涨停，TCL科技、维信诺、深天马A、三利谱、华映 科技涨幅靠前。 消息面上，TrendForce集邦咨询最新调研数据显示，2025年1月，电视面板价格预期将呈上升趋势。 65吋电视面板均价预期为174美元，较前月增长2美元，增长1.2%。 43吋电视面板均价预期为64美元，较前月上涨1美元，增长1.6%。 32吋电视面板均价预期为35美元，较前月上涨1美元，增长2.9%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购 公司部分社会公众股份的议案》（内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日 披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》，公告编号： 2024-061）。并于 2024 年 11 月 20 日披露了《关于回购公司部分社会 公众股份的报告书》（公告编号：2024-071）。 截至 2024 年 12 月 31 日，本次回购部分社会公众股份的方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-0 ...

6.3.3相关规则，本次交易构成关联交易。 2、本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过， 全体独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-079 | 京东方科技集团股份有限公司 关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业 管理中心暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东 方"、"公司"）通过下属子公司京东方创新投资有限公司（以下简称"京 东方创投"）出资 9.9 亿元人民币与滁州政府投资平台等设立北京显 智链二期创业投资基金(有限合伙）(以下简称"显智链二期基金"或"基 金")，且在 2023 年 9 月通过全资孙公司天津京东方创新投资有限公 司（以下简称"天津京东方创投"）出资 350 万元与北京益新创业投资 管理有限公司(以下简 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-077 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川 先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制 ...

京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 | | | | | | 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 | | | 第 | | 第 | 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 | | 1 | 六 | 后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 | 六 | 六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 | | | | 现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股 | | | | | 条 | | 条 | 司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 | | | | 东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召 | | | | | | 开。 | | 股东大会应当在两个月内召开。 | | | | 公 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-081 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投 ...