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京东方A(000725) - 公司章程(2025年1月)
2025-01-14 16:00
| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 公司管理层 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第三节 ...
京东方A(000725) - 股东大会议事规则(2025年1月)
2025-01-14 16:00
京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股东大 会的职责权限,规范其运作程序,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》(以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》")及《京 东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规 则。 第二条 本规则自生效之日起,即成为规范公司股东大会的组织与行为,规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 股东大会由公司全体股东组成,是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规 定的股东大会的法定职权。股东大会授权 ...
京东方A(000725) - 第十一届监事会第一次会议决议公告
2025-01-14 16:00
| 证券代码:000725 | 证券简称:京东方 | A | 公告编号:2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200725 | 证券简称:京东方 | B | 公告编号:2025-006 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知,2025 年 1 月 14 日(星期二)以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件:监事会主席简历 公司监事会共有监事 5 人,全部出席本次会议,其中,监事宋立功先 生以通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 会议由王谨女士主持。 一、会议审议并通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》: 根据《公司章程》、《监事会议事规则》及 ...
京东方A(000725) - 执行委员会组成及议事规则(2025年1月)
2025-01-14 16:00
京东方科技集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 (2025 年 1 月) (2025 年 1 月 14 日,经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理,推动经营战略快速有效执行和事业计划 目标任务的圆满达成,根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定,京东方 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")设立执行委员会(以下简称"执委 会"),对董事会负责。 第二条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则,适用于全体执委 会委员。 第二章 人员组成 第三条 执委会由公司首席执行官(CEO)、首席运营官(COO)、首席财务官 等高级管理人员组成。根据工作需要,经执委会主席指定,其他专业负责人可列 席会议。执委会办公室设在集团办公室。 第四条 执委会设主席一名,副主席一至两名。执委会主席由董事长提名, 执委会副主席和委员由执行委员会主席提名,报董事会批准。 第五条 执委会任期与董事会任期一致,执委会委员任期届满,可以连选连 任。 第三章 职责权限 第六条 执委会的主要职责权限包括: (二)每次交易金额在 10 亿元人民币(境内)或 1 亿美元(境外)以下的 购买或出售 ...
京东方A(000725) - 监事会议事规则(2025年1月)
2025-01-14 16:00
(2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《监管指引第 1 号—规范运作》")和《京东方科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 本规则是监事会及监事会议事的行为准则,除非有主体限制,其内 容适用于公司全体监事及其他监事会参加人。 第三条 公司监事会应当向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。 第一章 监 事 第四条 公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事: (一)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未 ...
京东方A(000725) - 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则(2025年1月)
2025-01-14 16:00
(2025 年 1 月) (2025 年 1 月 14 日,经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总 则 京东方科技集团股份有限公司 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 提名薪酬考核委员会(以下简称"委员会")成员组成和议事规则,规范公司治理 结构,规范董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要负责公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核,对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则,其内容适用于全 体委员会委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不超过五名董事组成,其中独立董事委员应占多数。委员 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会委 ...
京东方A(000725) - 职业经理人管理制度(2025年1月)
2025-01-14 16:00
京东方科技集团股份有限公司 职业经理人管理制度 (2025 年 1 月) (2025 年 1 月 14 日,经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步推动京东方科技集团股份有限公司(简称"京东方"、"公司"、 "集团")市场化、国际化、专业化,赢得全球市场竞争,激发经营管理团队创新 活力和创业动力,加快转型战略落地,实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿 景,根据相关法律、法规及政策制度,制定本办法。 第二条 本办法所称职业经理人,是指京东方实行任期制、契约化管理的执 行董事、高级管理人员,职业经理人实行职业化管理,对董事会负责。兼任党群 职务的职业经理人,考核中增加党群职务考核内容。职业经理人同时是执行董事 的,相关管理流程应根据规定履行公司股东大会审议程序。集团内其他各级管理 者和核心技术骨干按照集团相关制度管理。 第三条 职业经理人由董事会聘任,按照市场化模式管理,无行政级别,不 纳入国有企业领导人员序列和管理规范。 第四条 职业经理人管理基本原则 1.规范制度流程与市场化选聘相结合。 2.坚持市场化、国际化、专业化。 3.对职业经理人实施监督与约束。 第六条 董事会提名薪酬 ...
京东方A(000725) - 第十一届董事会第一次会议决议公告
2025-01-14 16:00
| 证券代码:000725 | 证券简称:京东方 | A | 公告编号:2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200725 | 证券简称:京东方 | B | 公告编号:2025-005 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知,2025 年 1 月 14 日(星期二)以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 11 人,全部出席本次会议,其中,董事郭川先 生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,会议由陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案: (一)关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有 ...
京东方A(000725) - 董事会议事规则(2025年1月)
2025-01-14 16:00
京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")的公司治理,保证公司经营管理工作的顺利进行,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》")和《京东方科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司的实际情况,制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则,除非有主体限制,其内 容适用于公司全体董事及其他董事会参加人(包括但不限于董事会秘书)。 第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序,提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第五条 董事会原则 ...