证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-014 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了 第十届监事会第九次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》（2024 年 4 月 修订）。 以上议案须提交股东大会审议。 三、备查文件 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 22 日 第十届监事会第九次会议决议。 特此公告。 ...

罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过， 尚需经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-013 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）。 5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<关 ...

罗牛山股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息知情人和外部信息使用人管理，保护公司与投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照中国证监会及证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度实施 情况进行监督。 未经公司信息披露审批机构或审批人员批准，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第三条 公司证券投资部为公 ...

罗牛山股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次会议及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到中审众环《关于变更罗牛山股份有限公司 2023 年度 项目质量控制复核人的函》，鉴于肖勇工作调整，委派雷小玲为本项目质 量控制复核人，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原委派肖勇先生作为项 ...

罗牛山股份有限公司 关于公司第一大股东所持部分股份解除质押和 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司司（以下简称"公司"）接到公司第一大股 东罗牛山集团有限公司（以下简称"罗牛山集团"）关于其所持公司 部分股份解除质押和再质押的通知，现将有关情况公告如下： 1 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-011 2 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致 行 动人 本次质押数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是 否 为 限 售股 是 否 为 补 充 质 押 质 押 起 始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 罗 牛 山 集 团 是 30,000,000 15.20% 2.61% 否 否 2024/4/10 9999/1/ 1 万宁农 商行 企 业 经 营 50,000,000 25.33% 4.34% 2024/4/10 三亚农 14,929,829 7.56% 1.30% 2024/4/16 商行 10,765,543 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-010 罗牛山股份有限公司 2024 年 3 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月份生猪销售情况 公司 2024 年 3 月销售生猪 7.42 万头，销售收入 11,975.65 万元，环 比变动分别为 86.11%、74.18%，同比变动分别为 6.67%、-5.74%。 2024 年 1-3 月，公司累计销售生猪 19.18 万头，同比增长 14.55%； 累计销售收入 30,484.52 万元，同比下降 4.35%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 本月生猪销售数量和销售收入环比增幅较大的主要原因是节后客户 需求有所增长，商品猪和仔猪出栏增加。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-009 罗牛山股份有限公司 2024 年 2 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月份生猪销售情况 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 四、其他提示 《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 公告为准。 公司 2024 年 2 月销售生猪 3.99 万头，销售收入 6,875.51 万元，环 比变动分别为-48.70%、-40.90%，同比变动分别为-29.62%、-34.67%。 2024 年 1-2 月，公司累计销售生猪 11.76 万头，同比增长 20.15%； 累计销售收入 18,508.87 万元，同比下降 3.42%。 上述数 ...

根据海南农村商业银行官方网站发布的《关于召开海南农村商业 银行股份有限公司创立大会暨股东会第一次会议的公告》：筹建工作 小组已完成海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农商银 行"）组建阶段全部工作，于 2023 年 12 月 29 日收到国家金融监督管 理总局的筹建批复。根据相关法律法规和监管规定，暂定于 2024 年 3 月 3 日召开海南农商银行创立大会暨股东会第一次会议。 2024 年 3 月 3 日，海南农商银行创立大会暨股东会第一次会议 召开。 三、公司收到的股权处置款情况 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-008 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（三） 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）就持有的参股金融机 构股权涉及参与组建海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海 南农村商业银行"或"该行"）的有关事项已履行相关审议程序，并 披露了有关公告及进展公告，具体可详见《关于处置参股农信金融机 构股权的公告》（公告编号：2023-061）、《关 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-007 罗牛山股份有限公司 2024 年 1 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 1 月份生猪销售情况 公司 2024 年 1 月销售生猪 7.77 万头，销售收入 11,633.36 万元，环 比变动分别为 8.28%、4.50%，同比变动分别为 88.55%、34.63%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 2024 年 1 月，虽然生猪销售价格较上年同期偏低，但因公司产能增 加，商品猪出栏增加，生猪销售数量同比变动较大。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 四、其他提示 《证券时报》、《中 ...