董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中国航发动力控制股份有限 公司章程》等规定和要求，2023年，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事 务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1,244人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数720人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年8月8日、8月25日分别召开第九届董事会第十二次会议、2023年第 二 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2024 年关联租赁预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-007 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年日常生产经营需要， 对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中 国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过 3,324 万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%，无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、 刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董 事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批 ...

中国航发动力控制股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0800010号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0800010 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制公司")2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、航发控制公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发控制公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航发控制公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有 有效的财务报告内部控制。 中审人 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 李菲 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

© 中国航发动力控制股份有限公司 © AECCAERO-ENGINE CONTROL Co., LTD 地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号 邮编：214063 股票简称: 航发控制 股票代码: 000738 (深圳证券交易所发行上市) Co .. LTD 力 动 强 军 科 技 报 国 FSG 2023年度 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 电话: 0510-85707738 邮箱： zhdk000738@vip.163.com 关于本报告 本报告是中国航发动力控制股份有限公司围绕环境、社会及治理（ESG）发布的专项报告。本报告基于客观、规范、透明的原 则，详细披露了中国航发动力控制股份有限公司2023年在环境保护、社会责任、公司治理以及ESG风险与机遇管理等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效,旨在回应利益相关方的关切,持续提升ESG工作和公司高质量发展。 | 时间 80 時 | 本报告涵盖期间为2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容 | | --- | --- | | 412506 | 本报告包括中国航 ...

关于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2024）0800023号 目 录 起始页码 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计航发控制公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解航发控制公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 发控制公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 李书 于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邸雪筠） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团公 司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经理； 2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应 具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议，充分考 虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年，航发控制共召开股东大会 4 次，董事会会议 9 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-005 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分 配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则 对分配总额进行调整。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 中国航发动力控制股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开的 第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年期初未分 配利润为 702,508,416.40 元，向股东分配利润 69,704,752.06 元，本年实现净利润 116,650,476.68 元，本年提取法定盈余公积 11,665,047.67 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵嵩正） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》，本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵嵩正，博士研究生。历任西北工业大学管理学院教授，博士生导师；现任中 联重科股份有限公司独立董事、陕西建工集团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年度任期内，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议， 充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内公司共召开董事会会议 9 次，本人应参加会议 8 次，实际参加会议 8 次， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，本人对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议的事 项。 本年度公司共召开股东大会 4 次，实际参加会议 1 次。 2017 年 11 月至 2023 年 12 月任航发控制独立董事，因任 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，切实维护公 司利益和广大中小股东权益，恪尽职守，遵守诚信原则，认真履行监事会职责，积极开 展各项工作。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开了 6 次会议，审议并通过了议案 14 项，会议召开与表决 程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 召开形式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 3.关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | 1 | 第九届监事会 | 2023 年 | 3 | 现场 | 4.关于 2023 年度 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （录大恩） 本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，在 2023 年度工作中勤 勉尽责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营状 况，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任航空工业汽车公司总经理（法人代 表）、分党组书记、董事；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统 有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司总经理、董事、分党组副书记； 中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国家军民融合产业投资基 金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会 ...