中国航发动力控制股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 为了提高中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水平，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国航发动力控制股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 1.2 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究是指在年报信息披露工作中，有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露发生重大 差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 1.3 本制度适 ...

中国航发动力控制股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理，提高 募集资金的使用效率和效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 1.2 术语定义 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 1.3 适用范围 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 2 实施要求 2.1 募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法 规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于公司主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者 间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） （7）法律法规、深圳证券交易所、中国证监会相关规定和《公司章程》规定的其 他事项。 前款第一项至第三项经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。前款 1 总则 1.1 目的 为推动提高中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职质效， 有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《中国航发动力控制股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中 国航发动力控制股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规、部门规 章和规范性文件，结合公司实际，制定本细则。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，通过召开独立董事专门 会议，促进独立董事个人履职向依托组织履职转变，以集体决议的方式履行监督职责 和行使部分特别职权。 1.3 适用范围 本细 ...

中国航发动力控制股份有限公司 1.2 原则 1.2.1 公司信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，并保证所披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2.2 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1.2.3 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息 披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 1.2.4 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，在境外市场披露的信息， 应当同时在境内市场披露。 1.2.5 暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 1.3 术语定义 信息披露管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为规范和完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，明确公司内部有关人员信息披露的职 责范围和保 ...

中国航发动力控制股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、 行政法规及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 术语定义 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 1.3 管理原则 （1）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及 ...

1.1 目的 为贯彻落实党中央、国务院国资委国企改革决策部署，建立健全市场化经营机制， 激发企业活力，充分调动中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司） 经理层成员干事创业的积极性、主动性、创造性，规范推行公司经理层成员任期制和 契约化管理工作，根据上级有关规定精神，结合公司实际，制定本细则。 1.2 术语定义 经理层成员任期制和契约化管理，是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和 契约关系为基础，根据协议约定开展年度和任期经营业绩考核，并根据考核结果兑现 薪酬和实施聘任（解聘）的管理方式。 中国航发动力控制股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理实施细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.3 基本原则 （1）坚持和加强党对国有企业的全面领导。坚持党管干部原则，确保党组织对干 部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。 （2）坚持现代企业制度改革方向。依法落实董事会对经理层成员聘任（解聘）、 业绩考核、薪酬分配等职权，充分保障经理层经营自主权，推动形成协调运转、有效 制衡的公司法人治理结构。 （3）坚持契约管理、依法合规、平等协商。建立以契约 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书行为，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国航发动 力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， 特制定本工作细则。 1.2 董事会秘书是公司高级管理人员，是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门 和深圳证券交易所之间的指定联络人，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 2 任职资格 2.1 董事会秘书的任职资格： （1）具有大学本科以上学历,具备经济、管理、证券等工作经验； （3）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责； （4）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； （5）取 ...

中国航发动力控制股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 坚 持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件,制订本章程。 第二条 中国航发动力控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司是 1997 年 6 月经国家经济体制改革委员会以体改生[1997]54 号文批准，以社 会募集方式设立。 公司在江苏省无锡市行政审批局登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9132020018380588X1。 第三条 公司于 1997 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，于 1997 年 6 月 26 日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中国航发动力控制 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本细则适用于委员会及本细则涉及的有关人员。 2 组织机构 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会的领导下开展工作。 1.3 引用文件 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1.4 适用范围 1 总则 1.1 目的 为充分发挥中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 （以下简称委员会）对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，结合公司实际，制定本细则。 1.2 术语定义 2.1 委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占总人 数的二分之一以上，董事会成员中的职工代表可以成为委员会成员。委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员会委员由董事长提名，经董事会审议后提交股东会 选举产生。 2.2 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，会计专业人士应具备 （1）《中华人民共和国公 ...

中国航发动力控制股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实、信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）关联人如享有公司股东会表决权，应回避表决； （四）关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决关联交易事项; （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易的确认 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家有关法律法规及 《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上人员 的当选，或者通过 ...