证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-008 中国航发动力控制股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募 集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注 册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 截至 2023 年 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会积极贯彻中央和上级机关决策部署，严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规和部门规章，认真落实股东大会各项决 议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、作决策、防风险"作用，围绕 公司战略和年度重点任务，持续聚焦主责主业，自主研制和批产交付稳步推进；积极深 化成本工程，降本增效推动高质量发展；规范完善治理体系，公司治理水平持续提升， 为公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了公司和股 东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。2023 年，公司获得了国务院国资委、 深交所、中上协等多方认可和优秀表彰。 第一部分 2023 年工作回顾 一、主要经济指标完成情况 2023年，公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%；实现利润总额84,464万 元，同比增长6.31%；实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%。截止2023年末，公 司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%。 二、重点工作完成情况 （一）持续优化治理体系提升规范运作水平 公司持 ...

[Table_Page] 公司深度研究|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [航Table_发Title] 控制（000738.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 16.66元 航发控制系统龙头，看好高壁垒特征&利润弹性 合理价值 26.65元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-02-25 ⚫ 公司是我国航发控制系统领军企业，所处环节高壁垒特征显著。背靠 基[Ta本ble数_B据ase Info] 中国航发集团，全方位参与国内全谱系在研在役型号的研制生产，军品 总股本/流通股本（百万股） 1315.18/1315.18 占营收比 90%以上，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空 总市值/流通市值（百万元） 21910.97/21910.97 企业等，覆盖航空航天、地面装备和汽车等领域。航空发动机控制系统 一年内最高/最低（元） 26.99/13.91 属于系统级供应商，复盘海外格局，FADEC供应商依托主机发展，作 30日日均成交量/成交额（百万） 12.36/194.29 为资本+技术密集型产业市场进入壁垒高。 近3个月/6个月涨跌 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 器源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 : Rein 等各所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中国航发动力控制股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 1 航发控制 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 嘉源(2023)-04-936 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") 接受中国航发动力控制股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中国航发动力控制股份有限公司章程》(以下简称"《 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-056 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 730,164,091 股， 占上市公司总股份的 55.5180％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-057 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 为保障董事会专门委员会合规运行，同意对董事会战略委员会委员及董事会提名 与薪酬考核委员会委员进行调整，调整后相关委员会委员情况如下： 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 20 日 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、 由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、邸雪筠、录大恩、索建秦以通 讯方式参加了会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-043 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------------------|------- ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-036 2023 年 8 月 1 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人缪仲明、主管会计工作负责人闫聪敏及会计机构负责人(会计 主管人员)闫聪敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本报告全文。公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投 资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-021 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | | ...