中国航发动力控制股份有限公司 2024 年关联租赁预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-007 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年日常生产经营需要， 对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中 国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过 3,324 万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%，无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、 刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董 事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批 ...

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 11:00 在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路 101 号） 召开。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-008 中国航发动力控制股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募 集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注 册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 截至 2023 年 ...

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）不存在影响独立性的情况 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蔡永民） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡永民，博士研究生。历任江南大学法学院教授，展鹏科技股份有限公司独立 董事，江苏开炫律师事务所兼职律师。现任中国国际经济贸易法研究会常务理事；亚太 科技独立董事；2018 年 11 月至今任航发控制独立董事。 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应 具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 ...

[Table_Page] 公司深度研究|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [航Table_发Title] 控制（000738.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 16.66元 航发控制系统龙头，看好高壁垒特征&利润弹性 合理价值 26.65元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-02-25 ⚫ 公司是我国航发控制系统领军企业，所处环节高壁垒特征显著。背靠 基[Ta本ble数_B据ase Info] 中国航发集团，全方位参与国内全谱系在研在役型号的研制生产，军品 总股本/流通股本（百万股） 1315.18/1315.18 占营收比 90%以上，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空 总市值/流通市值（百万元） 21910.97/21910.97 企业等，覆盖航空航天、地面装备和汽车等领域。航空发动机控制系统 一年内最高/最低（元） 26.99/13.91 属于系统级供应商，复盘海外格局，FADEC供应商依托主机发展，作 30日日均成交量/成交额（百万） 12.36/194.29 为资本+技术密集型产业市场进入壁垒高。 近3个月/6个月涨跌 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-056 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 730,164,091 股， 占上市公司总股份的 55.5180％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 器源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 : Rein 等各所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中国航发动力控制股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 1 航发控制 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 嘉源(2023)-04-936 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") 接受中国航发动力控制股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中国航发动力控制股份有限公司章程》(以下简称"《 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-057 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 为保障董事会专门委员会合规运行，同意对董事会战略委员会委员及董事会提名 与薪酬考核委员会委员进行调整，调整后相关委员会委员情况如下： 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 20 日 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、 由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、邸雪筠、录大恩、索建秦以通 讯方式参加了会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 兴业证券 石康，惠华基金 许晓筱，国新投资 肖泽中，航发资产 张云赫， | | 人员姓名 | 光大证券 杨硕，长江证券 杨继虎，广发证券 邱净博等。 | | 时间 | 2023 年 12 月 08 日，16：00-17：00 | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | 上市公司接待人 | 董事长 缪仲明；董事会秘书 崔莉；财务总监 闫聪敏。 | | 员姓名 | 第一部分 公司介绍募投项目调整情况 | | | 最近，公司发布了关于募投项目调整相关情况的公告，本次调整主要 涉及部分建设内容和建设周期两个方面。 | | | 一、关于部分建设内容调整的主要原因 | | | （一）用户需求局部调整 | | | 1.随着十四五新机交付数量持续增加及部队 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-053 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人索建秦作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...