中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵嵩正） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》，本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵嵩正，博士研究生。历任西北工业大学管理学院教授，博士生导师；现任中 联重科股份有限公司独立董事、陕西建工集团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年度任期内，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议， 充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内公司共召开董事会会议 9 次，本人应参加会议 8 次，实际参加会议 8 次， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，本人对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议的事 项。 本年度公司共召开股东大会 4 次，实际参加会议 1 次。 2017 年 11 月至 2023 年 12 月任航发控制独立董事，因任 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邸雪筠） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团公 司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经理； 2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应 具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议，充分考 虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年，航发控制共召开股东大会 4 次，董事会会议 9 ...

中国航发动力控制股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司2023年度财务报表审计与内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中审众环具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1,244人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。 中审众环2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80 万元、证券业务收入57,267.54万元。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中国航发动力控制股份有限 公司章程》等规定和要求，2023年，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事 务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1,244人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数720人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年8月8日、8月25日分别召开第九届董事会第十二次会议、2023年第 二 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及相关指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-005 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分 配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则 对分配总额进行调整。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 中国航发动力控制股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开的 第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年期初未分 配利润为 702,508,416.40 元，向股东分配利润 69,704,752.06 元，本年实现净利润 116,650,476.68 元，本年提取法定盈余公积 11,665,047.67 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会积极贯彻中央和上级机关决策部署，严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规和部门规章，认真落实股东大会各项决 议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、作决策、防风险"作用，围绕 公司战略和年度重点任务，持续聚焦主责主业，自主研制和批产交付稳步推进；积极深 化成本工程，降本增效推动高质量发展；规范完善治理体系，公司治理水平持续提升， 为公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了公司和股 东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。2023 年，公司获得了国务院国资委、 深交所、中上协等多方认可和优秀表彰。 第一部分 2023 年工作回顾 一、主要经济指标完成情况 2023年，公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%；实现利润总额84,464万 元，同比增长6.31%；实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%。截止2023年末，公 司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%。 二、重点工作完成情况 （一）持续优化治理体系提升规范运作水平 公司持 ...

一、中国航发集团财务有限公司基本情况 中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司（以 下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固 定收益类有价证券投资。 二、中国航发集团财务有限公司风险管理的基本情况 （一）控制环境及组织架构 中国航发财务已按照《中国航发集团财务有限公司章程》规定建立了以股东、董 事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理架构，对董事、监事、高级管理层在内 部控制中的责任进 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （录大恩） 本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，在 2023 年度工作中勤 勉尽责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营状 况，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任航空工业汽车公司总经理（法人代 表）、分党组书记、董事；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统 有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司总经理、董事、分党组副书记； 中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国家军民融合产业投资基 金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-001 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路 101 号）召 开。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 14 人，董事邓志伟先生因工作原因书面委托董事刘浩先生代 为出席并行使表决权。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度财务决算主要数据详见公司 2023 年年度报告。 本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。 ...