[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 推荐 维持评级 当前价格： 13.27 元 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------|--------|-------|-------| | [TABLE_FINANCE] 利润表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 主要财务指标 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 | 11,474 | 12,991 | 14,714 | 16,910 | 成长能力（%） | | | | | | 营业成本 | 8,529 | 9,608 | 10,767 | 12,236 | 营业收入增长率 | 8.81 | 13.22 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-18 普洛药业股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事长祝方猛先生、高级副总经理何春先生、独立董事钱娟萍女士、副 总经理兼董事会秘书周玉旺先生、财务总监张进辉先生、董事会办公室主任兼证 券事务代表关键先生。 四、投资者参加方式 （1）投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cHlNLpETsI 或使用微信扫描下 方小程序码即可进入参与互动交流。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 8 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为进 一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司 将于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15：00-16：00 通过易董价值在线平台 （www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网 ...

隐证券 公 司 研 究 2023 年业绩稳健增长，CDMO 业务快速成长 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 余汝意（分析师） | 阮帅（联系人） | | yuruyi@kysec.cn | ruanshuai@kysec.cn | | 证书编号： S0790523070002 | 证书编号： S0790124010004 | CDMO 业务盈利能力逐步提升，项目数量快速增长 2023 年公司原料药与中间体业务收入 79.87 亿元（+3.23%），毛利率 17.56%（+0.87 pct）。2023年制剂板块实现营收12.49亿元（+15.69%），毛利率53.14%（+1.01 pct）。 截至 2023 年底，公司对战略品种 07110 实施了新工艺改进；新建 AH22081 生产 线，一期工程已于 8 月份完成建设，制剂七车间扩建项目已于 7 月份通过现场审 计，并投入生产，目前拥有院内和院外销售队伍 150 余人，全渠道覆盖。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 ...

□适用 不适用 3、共同对外投资的关联交易 十五、重大合同及其履行情况 普洛药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 普洛药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 【披露时间：2024 年 3 月 8 日】 2023 年年度报告 公司负责人祝方猛、主管会计工作负责人张进辉及会计机构负责人（会 计主管人员）石新跃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1169323576 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.16 元（含税），送红股 0 股（含税）， 目录 2023 年年度报告 普洛药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 2 | --- | --- | |---------------------------------------- ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-16 普洛药业股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值和股东权益， 优化公司资本结构，拟对 2022 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 9,199,916 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后， 公司股份总数将由 1,178,523,492 股变更为 1,169,323,576 股。本次拟注销回 购股份相关事项具体如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2022 年 5 月 5 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 2 亿元（含）且不超过 人民币 4 亿元（含）的自有资金，以不超过 30 元/股（含）的价格，通过集中 竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。若公司 在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关 程序后予以注销。 公司于 2022 年 ...

普洛药业股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，普洛药业股份有限公司（以下简称 "公司"）全体独立董事于 2024 年 2 月 23 日以现场会议方式召开第九届董事会 第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 本次会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下： 经审查，公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司 2024 年度生产经 营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连 续性、合理性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司 的独立性，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保 证公司和全体股东的利益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九 届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 同时，经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以短信的方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午 10:30 通过现场会议的方 式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3 名监事及 6 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案： 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024－07 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议 ...

PL-A-0107-b 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全战略规划和投融资决策程序，加强决策的 科学性，增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 规定补足委员人数。 普洛药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会下设工作小组，由董事长担任组长，总经理担任副组长。 工作小组主要负责委员会决策的前期准备工作、会议组织和 ...

普洛药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公 司运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律法规和 公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损 害。 第五条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司在董事会中分别设置战略、审计、提名、薪 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自 2020 年 4 月开始作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 第八届和第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体 利益和全体股东包括中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述 职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获 取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会 上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥 积极作用。2023 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内召开董事会 6 次，出席 6 次，其中现场召开 1 次，现场与通 讯召开 2 次，以通讯方式召开 3 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1 ...