证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-36 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第四次会议通知于二零二四年八月 八日以电邮形式发出，会议于二零二四年八月二十二日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司 会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。 会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 2024 年 6 月 26 日，本公司 2023 年度周年股东大会审议通过了关于授权董事会制定并执行 2024 年中期分红方案的议案。现制定 2024 年半年度利润分配方案如下： 按照本公司最新股本总额 682,407,635 股为基数，向全体股东派发 2024 年半年度股息每 10 股人民币 0.25 元，不送红股，不以公积金转增股本。 若在本公司 2024 年半年度利润分配方案实施前，本公司总股本由于股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-34 山东新华制药股份有限公司 2023 年度 A 股派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： ● 现金红利金额：每 10 股派发现金人民币 2.50 元（含税）。若自本派息方案披露至分配方 案实施期间公司股本总额发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 ● A 股股权登记日：2024 年 7 月 29 日 ● A 股除权除息日：2024 年 7 月 30 日 ● H 股股东的权益分派不适用本公告，H 股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易 所有限公司及本公司网站发布的相关公告。 一、股东大会审议通过派息方案等情况 1.山东新华制药股份有限公司（"本公司"）2023 年度派息方案已获 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年度周年股东大会审议通过。 2.自本派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次年度派息 A 股股权登记日为：2024 年 7 月 29 日，A 股除权除息日为：2024 年 7 月 30 日。 四、A 股分 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年度周年股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议之法律意见书 山东新华制药股份有限公司： 本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年度周年股东大会（以 下称周年股东大会）、2024 年第一次 A 股类别股东会议（以下称 A 股类别股东 大会）及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（以下称 H 股类别股东大会，与周年 股东大会及 A 股类别股东大会以下统称本次股东大会）。现根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票细则》 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-33 山东新华制药股份有限公司 2023年周年股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及 2024年第一次H股类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年周年股东大会（"周年股东大会"）、2024年第一次A股类别股东会议（"A股类别 股东会议"）、2024年第一次H股类别股东会议（"H股类别股东会议"，连同周年股东大会及A股类别 股东会议以下统称"会议"）有否决议案的情形。《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票具体事宜的议案》未获股东通过。 2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 1 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 | | 出席现场会议 ...

山东新华制药股份有限公司 一间于 中华 人民 共 和国成 立的 中外 合 资股份 有限 公司 公 司 章 程 经公司于2024年6月26日召开的2023年度周年股东大会 审议通过修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | | | 第四章 | 减资和购回股份 | 5 | | | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 7 | | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 8 | | | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 11 | | | | 第八章 | 股东大会 | | | 14 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | | | 24 | | 第十章 | 董事会 | | | 26 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | | | 33 | | 第十二章 | 公司经理 | | | 33 | | 第十三章 | 监事会 | | | 34 | | 第十四章 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 | | 36 | | 第 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-32 山东新华制药股份有限公司 关于获得普瑞巴林胶囊药品注册证书的公告 规格：150mg、75mg 药品分类：处方药 注册分类：化学药品4类 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CYHS2200879、CYHS2200880 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的普瑞巴林胶囊（150mg,75mg）（以下简称"本品"）《药品注册证 书》。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：普瑞巴林胶囊 剂型：胶囊剂 二、其他相关信息 2022年6月，新华制药向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交普瑞巴林胶囊 （150mg,75mg）药品上市许可申报资料并获受理，2024年6月获得《药品注册证书》，审评 结论为：经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 普瑞巴林胶囊用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛，属于《国家基本药物目录》、 ...

山东新华制药股份有限公司 关于胞磷胆碱钠注射液(4ml:0.5g)通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的胞磷胆碱钠注射液（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知 书》，本品增加4ml：0.5g规格获批，并通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情 况公告如下： 一、基本情况 药品名称：胞磷胆碱钠注射液 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-31 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：增加规格，按仿制药质量和疗效一致性评价申报 受理号：CYHB2350259 药品批准文号：国药准字H20247114 通知书编号：2024B02418 审批结论：经审查，批准本品增加 4ml：0.5g 规格的补充申请，并通过仿制药质量和疗 效一致性评价。 二、其他相关信息 剂型：注射剂 规格：4ml:0.5g（按C₁₁H₁₁N₁O₁₁P₁计） 药品分类：处方药 注册分类：化学药品 特此公告。 山东新华制药股份有限 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-30 山东新华制药股份有限公司 关于盐酸纳洛酮注射液通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的盐酸纳洛酮注射液（"该产品"）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制 药质量和疗效一致性评价（"仿制药一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：盐酸纳洛酮注射液 剂型：注射剂 规格：1ml:0.4mg、1ml:1mg、2ml:2mg 药品分类：处方药 1ml:1mg、2ml:2mg）仿制药质量和疗效一致性评价注册申报资料并获受理，2024年5月获得 《药品补充申请批准通知书》，审评结论为通过仿制药质量和疗效一致性评价。 注册分类：化学药品 盐酸纳洛酮注射液由美国 ADAPT 制药研发，国家药品监督管理局公布的该产品参比制 剂持证商为美国橙皮书收载的 Hospira Inc（1ml:0.4mg）和 International Medication Syste ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-29 规格：10ml:0.84g 药品分类：处方药 山东新华制药股份有限公司 关于碳酸氢钠注射液通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的碳酸氢钠注射液（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》，该产品 通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：碳酸氢钠注射液 剂型：注射剂 二、其他相关信息 2023年3月，新华制药向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交碳酸氢钠注射液 （10ml:0.84g）一致性评价注册申报资料并获受理，2024年5月获得《药品补充申请批准通知书》， 审评结论为：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。本公司为本品10ml:0.84g规格第 一家通过一致性评价的厂家。 碳酸氢钠注射液适用于治疗代谢性酸中毒，并用于碱化尿液，静脉滴注对某些药物中毒有非 特异性的治疗作用。 注册分类：化学药品 申请 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-28 1、召开届次：2023 年度周年股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议 2、召开时间 （1）现场会议召开时间 ①2023 年度周年股东大会：2024 年 6 月 26 日下午 2 时 ②2024 年第一次 A 股类别股东会议：2024 年 6 月 26 日下午 3 时（或紧随本公司 2023 年度周 年股东大会结束后） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间为自 2024 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2023 年度周年股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议， ...