四川浩物机电股份有限公司 九届十二次监事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-15 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十二次监事会 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中 心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会 议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公 司监事总数的 100%，其中，监事会主席王利力先生以通讯方式参加会议。 本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、审议《二〇二三年度监事会工作报告》 2023 年，本公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理制度》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023年度履职情况进行了监督，现将对会计师事务所2023年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 四川浩物机电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四川浩物机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"）成立于2012年2月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101号， 首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年一季度合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价 值，对截至 2024 年 3 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-19 号 为真实、准确地反映公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项 资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资 产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 2024 年一季度计 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现第 二个百年奋斗目标新征程的重要之年。四川浩物机电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，攻坚克难，乘风破浪，稳 健推动各项工作开展；董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，积极推进董事会 各项决议实施，在董事会科学决策和规范运作方面开展了大量富有成效的 工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司及子公司根据"一体两翼三新"的战略目标，积极克服 车企价格战等复杂多变的经济环境下的不利因素影响，围绕"稳与拓双轮 驱动，谋市场树品牌、赢存量拓增量；质与效双向提升，创新变革提质、 管理精细提效"的经营思路及年度重点工作计划，深化组织体系改革， ...

四川浩物机电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001928 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审计报告 大华审字[2024]0011001928号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-18 号 四川浩物机电股份有限公司 关于2023年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2023 年 7-12 月合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价 值，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映公司 2023 年 7-12 月的财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判 断各项资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能 发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000066 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000066 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根 ...

经核查独立董事章新蓉、牛明、易阳的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 四川浩物机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等的规定，四川浩物机电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事章新蓉、牛明、易阳的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB in 2023, representing a growth of 15% compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,854,179,770.82, representing a 10.73% increase compared to ¥3,480,662,853.78 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥125,426,657.88, a decrease of 90.98% from -¥65,706,970.11 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥30,444,984.16, a decline of 113.13% compared to ¥231,797,029.24 in 2022[19]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.21, reflecting a 110.00% decrease from -¥0.10 in 2022[19]. - The company reported a negative net profit for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[20]. - The company achieved operating revenue of 3.854 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 10.73%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 125.43 million CNY, a decrease of 90.98% compared to the previous year[45]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 500,000 users by the end of 2023[1]. - The company is expanding its market presence, targeting three new provinces for distribution by mid-2024[1]. - The company plans to enhance its online sales platform, aiming for a 30% increase in e-commerce sales by the end of 2024[1]. - The company plans to expand its market presence in response to favorable government policies promoting the automotive industry, particularly in the NEV segment[33]. - The company aims to enhance its market presence by entering two new regional markets by the end of 2024[200]. Product Development and Innovation - New product launches included two innovative electric vehicle models, expected to contribute an additional 300 million RMB in sales[1]. - Research and development investment increased by 25%, totaling 150 million RMB, focusing on advanced automotive technologies[1]. - The company developed 38 new crankshaft products and signed 28 production sign-offs (PSW) during the reporting period, with 5 new energy vehicle motor shaft products developed and 2 PSW signed[91]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 100 million yuan for the development of new technologies and products in the upcoming year[169]. - A new product line is set to launch in Q2 2024, expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue[169]. Strategic Acquisitions - A strategic acquisition of a local competitor was completed, enhancing market share by 5%[1]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 200 million yuan earmarked for potential mergers and acquisitions[169]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance operational efficiency and is expected to close by Q3 2024[170]. Operational Efficiency and Cost Management - The company plans to enhance internal management by benchmarking against industry leaders, improving inventory management, and increasing the contribution rate of after-sales service profits[135]. - Cost management strategies are projected to reduce operational expenses by 5%, contributing to improved profit margins[170]. - The company achieved a 30% increase in operational efficiency through the implementation of a material requirement planning system[98]. Financial Guidance and Future Outlook - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 10% to 12%[1]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[169]. - The company expects to achieve a revenue of CNY 3.503 billion in 2024, with CNY 2.690 billion from automotive sales and services, CNY 0.807 billion from crankshaft business, and CNY 0.006 billion from other income[134]. Risk Management and Compliance - The management highlighted potential risks in the supply chain and outlined mitigation strategies to address these challenges[1]. - The company will strengthen its risk control system to mitigate various risks, including strategic, production, quality, and financial risks, ensuring safe operations[137]. - The company has established a comprehensive and practical internal control system to ensure compliance and safeguard assets[192]. Environmental Compliance - The company operates as a key pollutant discharge unit but has not exceeded the permitted discharge limits[199]. - The company has implemented corrective measures to ensure compliance with environmental standards[199]. - The company has reported a chemical oxygen demand (COD) value of 7.5 (dimensionless) and a biochemical oxygen demand (BOD) of 205 mg/L for wastewater treatment[200]. Corporate Governance - The board of directors held a total of 12 meetings in 2023, with significant resolutions including the approval of the Q1 2023 report and the 2023 semi-annual report[177][178]. - The company has actively adopted suggestions from directors to enhance internal control and operational management, contributing to stable and healthy development[181]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[150].

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 章新蓉女士，1959年出生，大学学历。历任重庆工商大学会计学院会 计教研室主任、副院长、院长，重庆百货大楼股份有限公司、重庆渝开发 股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限 公司、重庆莱美药业股份有限公司、重药控股股份有限公司、恒大人寿保 险有限公司独立董事，现任重庆市审计学会咨询专家，中国商业会计学会、 重庆市会计学会常务理事，重庆高速公路集团有限公司、重庆医药（集团） 股份有限公司外部董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 四川浩物机电股份有限公司 二、出席会议的情况及工作情况 独立董事二〇二三年度述职报告 （一）出席股东大会情况 本人章新蓉 ...