独立董事：谢志华、孙浩、周向阳 2024年12月25日 1 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 1. 我们认为，公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易事项均为公司及控 股子公司日常经营业务需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格 客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第十 届董事会第 1 次会议审议。 2. 公司 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生额不足 2024 年度预计额度 80%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商 品、接受劳务等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害 公司及中小股东的利益。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案的表决程序、表决结果 1 是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师现出具法律意见书如 ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-072 中国有色金属建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事、总经理蒋雷先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年12月25日下午14：30 通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决 权股份总数的 1.9711％。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情 ...

鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召 开职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股份有 限公司第十届监事会职工监事，伍江先生将与公司 2024 年第五次临时股东大会 选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会 股东监事任期一致。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-071 中国有色金属建设股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 1 分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-063 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙浩作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股份 有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 1 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-069 中国有色金属建设股份有限公司 2. 交易方关联关系 中国有色集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公 司及公司全资子公司中色物业与中国有色集团及其控股子公司属于关联关系，本 次交易构成关联交易。 3. 董事会审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第 77 次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》（关联董事刘宇、 蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。 公司 2024 年第四次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意 的审查意见。 该议案尚须提交公司股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 关于公司房屋出租等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易基本情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司北 京市中色安厦物业管理有限责任公司（以下简称"中色物业"）拟与中国有色矿 业集团有限公司（以下简称 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-060 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 77 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 6 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召 开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举非独立 董事的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为第十届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...

2024年，公司及控股子公司与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以 下简称"中国有色集团"）及其控股子公司之间存在原材料采购、产品与设备销 售、提供与接受劳务等日常关联交易，公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程 技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）、东北大学设计研究院（有限公司） （以下简称"东大院"）发生原材料采购、接受服务等日常关联交易。根据公司 经营实际，2024年度日常关联交易预计总金额拟调减9,400万元人民币，由原预 计约5.18亿元人民币调整为约4.24亿元人民币。其中：2024年度预计调增向中国 有色集团及其控股子公司原材料采购2,600万元人民币，调减接受中国有色集团 及其控股子公司、东大院劳务服务共计12,000万元人民币。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-068 中国有色金属建设股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-062 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志华作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股 份有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-070 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会 第 77 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和《公司章程》的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 12 ...