证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-048 1. 会议召开时间：2024年9月13日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 449 人，代表股份 687,889,422 股，占公司有表 决权股份总数的 34.5180％ ...

北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、王文 杰律师为本所执业律师（以下简称"本所律师"），并已通过北京市司法局 的年度考核备案。 为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公 司提供的与本次股东大会相关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料， 包括但不限于关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、本 次股东大会相关决议等文件。公司已保证，其向本所律师提供的文件及资料 是完整和真实的，所提供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的 复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已 按本所要求向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏或偏差之处。 本法律意见书中，本所律师对本次临时股东大会的召集和召开程序、出 席本次临时股东大会会议人员的资格、本次临 ...

中国有色金属建设股份有限公司 章 程 （经 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称： 中色股份 股票代码： 000758 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人李兵声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司可能存在国际化经 营风险、有色金属价格波动风险、汇率风险、安全生产风险和生态环保风险， 具体详见"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------- ...

NFC-ZD/DB-025-2024-A0 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在董 事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公 司实际，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专 门会议工作。召集人由过半数独立董事共同推举产生，并报 董事会备案。 第三章 职责权限 1 NFC-ZD/DB-025-2024-A0 第五条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-042 中国有色金属建设股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议 通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》。 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有 限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、秦军满、高顺清、 马引代 4 人回避表决）。 本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并取 得全体独立董事同意。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业 集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》。 第九届董事会第 74 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

1. 关联交易基本情况 近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中 色股份印度尼西亚有限责任公司（以下简称"中色印尼"）对印尼阿曼铜选矿厂 扩建项目工程施工第二标段进行公开招标，十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以 下简称"十五冶印尼"）中标。中色印尼拟与十五冶印尼签署《印尼阿曼铜选矿 厂扩建项目施工承包合同（标段二）》，由十五冶印尼负责印尼阿曼铜选矿厂扩 建项目第二标段的土建施工，钢结构、设备和材料安装及单体试车等工作，不包 括桩基。合同金额为 189,907,413.44 美元（不含税价），若十五冶印尼提前于业 主合同约定工期完成工作内容，业主将根据完工节点通过中色印尼向其支付累计 不超过 310 万美元的奖金。 2. 交易方关联关系 公司控股股东中国有色矿业集团有限公司为十五冶印尼的实际控制人。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，公司子公司与十五冶印尼属于受同一法人控 制的关联关系，公司子公司与十五冶印尼之间的交易构成关联交易。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-045 中国有色金属建设股份有限公司 关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易 ...

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：万元 | | | | | 年期 2024 | 2024 年半年 度占用累计 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年 2024 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 初占用资 | 发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 月期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 用资金余 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | | | | 年半年 2024 | | | | | 2024 | 年 6 | | 往来性 ...