证券代码：000758 证券简称：中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-042 中国有色金属建设股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议 通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》。 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有 限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、秦军满、高顺清、 马引代 4 人回避表决）。 本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并取 得全体独立董事同意。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业 集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》。 第九届董事会第 74 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称： 中色股份 股票代码： 000758 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人李兵声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司可能存在国际化经 营风险、有色金属价格波动风险、汇率风险、安全生产风险和生态环保风险， 具体详见"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------- ...

1. 关联交易基本情况 近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中 色股份印度尼西亚有限责任公司（以下简称"中色印尼"）对印尼阿曼铜选矿厂 扩建项目工程施工第二标段进行公开招标，十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以 下简称"十五冶印尼"）中标。中色印尼拟与十五冶印尼签署《印尼阿曼铜选矿 厂扩建项目施工承包合同（标段二）》，由十五冶印尼负责印尼阿曼铜选矿厂扩 建项目第二标段的土建施工，钢结构、设备和材料安装及单体试车等工作，不包 括桩基。合同金额为 189,907,413.44 美元（不含税价），若十五冶印尼提前于业 主合同约定工期完成工作内容，业主将根据完工节点通过中色印尼向其支付累计 不超过 310 万美元的奖金。 2. 交易方关联关系 公司控股股东中国有色矿业集团有限公司为十五冶印尼的实际控制人。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，公司子公司与十五冶印尼属于受同一法人控 制的关联关系，公司子公司与十五冶印尼之间的交易构成关联交易。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-045 中国有色金属建设股份有限公司 关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易 ...

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：万元 | | | | | 年期 2024 | 2024 年半年 度占用累计 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年 2024 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 初占用资 | 发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 月期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 用资金余 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | | | | 年半年 2024 | | | | | 2024 | 年 6 | | 往来性 ...

NFC-ZD/DB-025-2024-A0 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在董 事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公 司实际，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专 门会议工作。召集人由过半数独立董事共同推举产生，并报 董事会备案。 第三章 职责权限 1 NFC-ZD/DB-025-2024-A0 第五条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-046 中国有色金属建设股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第 74 次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，由于公司实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票，公司总股本及注册资本变更。同时，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 1. 公司实施 2022 年限制性股票激励计划，合计向 216 名激励对象授予 2,387.065万股限制性股票。公司股本总额由1,969,378,424股增加至1,993,249,074 股 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-044 中国有色金属建设股份有限公司 关于为控股子公司开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，本次担保生效后，公司审批的担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、开具保函的概述 2024 年 8 月 10 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下简称"中色印尼"）与 PT Amman Mineral Nusa Tenggara（以下简称"业主"）签署《印尼阿曼铜选厂扩建 项目施工合同》（以下简称"合同"），合同金额为 42,876.88 万美元（不含增 值税）。根据合同，中色印尼负责印尼阿曼铜选厂扩建项目（以下简称"项目" "铜选厂扩建项目"）的施工安装、采购和运输管理等工作。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

经研究，一致同意《2024 年半年度报告及报告摘要》，提请公司第九届董事 会第 74 次会议审议。 二、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 经研究，一致同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会审计委员会工作 细则（2024 年 8 月修订）》，提请公司第九届董事会第 74 次会议审议。 董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1601会议室以现场方式召开了第 九届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符 合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 公司董事会审计委员会在认真审阅相关议案后，发表如下意见： 一、《2024 年半年度报告及报告摘要》 公司 2024 年半年度财务数据真实可靠、内容完整。 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 22 日 1 ...