2月21日—2月22日，上合示范区党工委委员，青岛上合控股发展集团有限公司(以下简称：上合控股集 团)党委书记、董事长逯卫一行赴北京拜访中国再保险(集团)股份有限公司和中国有色金属建设股份有限 公司，并分别进行座谈交流。集团分管负责同志和相关子公司负责人参加。 2月21日，逯卫与中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、总裁庄乾志，中再资产管理股份有限公 司党委书记、总经理李巍进行座谈交流。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-009 中国有色金属建设股份有限公司 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让中色 南方稀土（新丰）有限公司部分股权的进展公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 第九届董事会第 68 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 68 次 会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1601 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-010 中国有色金属建设股份有限公司 关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1. 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第九届董事会第 51 次会议审议通过了《关于转让所持中色南方稀土（新 丰）有限公司部分股权的议案》，同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转 让所持有的控股子公司中色南方稀土（新丰）有限公司（以下简称"中色南方稀 土"）41.56%股权，首次挂牌价为 175,722,355 元人民币。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰） 有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-086）。 2. 2023 年 6 月 19 日，公司在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持中色南 方稀土41.56%股权 ...

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 68 次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 5 日，公司第九届董事会 第 68 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-011 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 3 月 22 ...

中 色 南 方 稀 土 （ 新 丰 ） 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]11319 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -3 __ 2023 年度财务报表附注— _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 审计报告 天职业字[2024]11319 号 中色南方稀土(新丰)有限公司: 一、审计意见 我们审计了中色南方稀土（新丰）有限公司（以下简称"南方稀土"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南 方稀土 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-008 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 67 次会议决议公告 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于撤销公司贸易中 心的议案》。 根据公司业务发展需要，为进一步优化资源配置，同意撤销公司贸易中心。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 67 次 会议于 2024 年 2 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色 金属建设股份有限公司投资管理办法〉的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建 设股份有限公司投资管理办法（2024 年修订）》。 公司第九届董事会法治委员会 2024 年第 1 次会议对修订《中国有色金属建 设股份有限公司投 ...

NFC-MB/TZ-005-2009-D0 中国有色金属建设股份有限公司 投资管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国有色金属建设股份有限公司 （简称中色股份）投资管理，规范投资行为，防范投资风险， 以高质量投资推动国有资产保值增值，根据有关法律法规和 政策规定以及《中国有色矿业集团有限公司投资管理办法》 《中国有色矿业集团有限公司境外投资管理办法》，结合中 色股份实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指在境内外从事的以货币、 实物、无形资产等形式投入以获取收益或者控制权的经济活 动。 （一）战略引领原则。符合中色股份发展战略，聚焦实 业、突出主业、专注专业，通过投资推动形成核心竞争力。 （二）合法合规原则。遵守国家或项目所在国家（地区） 法律法规、产业政策、环境保护政策，符合集团公司、中色 股份投资管理要求，按规定履行程序，保证项目合法合规。 （三）效益优先原则。坚持价值思维、效益优先理念， 坚持中色股份整体效益最大化原则，项目预期投资收益原则 上不低于国内同行业基准收益率。 第三条 本办法所称"投资管理"是指对投资活动进行全 过程管理，包括计划管理、事前管理、决策管 ...

中国有色金属建设股份有限公司 "十四五"发展战略规划纲要（调整后） 重要提示：本纲要是中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 针对未来战略发展需要并基于现有外部发展环境和内部经营管理基础而制定的 战略规划文件，其中涉及的发展目标和发展举措等内容属于前瞻性陈述，均不 构成公司对投资者的实质性承诺。根据宏观经济环境和行业发展形势的变化， 公司可能对规划进行适度调整，请投资者注意投资风险。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神， 在构建新发展格局中切实发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，持续做强做 优做大国有资本，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，坚守安全环保、合 规经营、廉洁从业底线，将公司打造成为特色鲜明、充满活力、锐意进取的现代 化企业。 二、使命愿景 以资源报国为使命，持续提升资源整合与行业引领能力，不断激发创新活力， 逐步构建"投建营一体化的全球有色金属行业一揽子解决方案提供商"综合实力， 将公司建设成为中国有色金属工业海外工程建设国家队和国际知名矿业公司。 三、发展原则 1.高质量发展 以高质量发展为主线，以深化改革为根本动力，全力提升质量、效益 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-006 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 66 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 66 次 会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九 届董事会部分专门委员会委员的议案》。 因董事会成员发生变动，同意对第九届董事会部分专门委员会委员进行调 整。调整后的第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员名单如下： 谢志华担任董事会审计委员会主任，周科平、高顺清担任董事会审计委员会 委员，审计委员会委员任期与第九届董事会一致。 孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，周科平、高顺清担 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开了第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议，根据《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司董事会薪酬 与考核委员会认真审阅相关议案后，发表如下意见： 一、《关于公司领导班子 2022 年度薪酬清算方案的议案》 根据《公司经理层经营业绩考核管理办法》《公司经理层薪酬管理办法》和《公 司经理层任期制和契约化管理实施方案》有关规定，结合经理层年度考核有关情况， 清算公司领导班子成员 2022 年度薪酬。 经研究，一致同意《关于公司领导班子 2022 年度薪酬清算方案的议案》，提请 公司第九届董事会第 66 次会议审议。 二、《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果的议案》 依据《中色股份经理层任期制和契约化管理工作方案》，公司组织开展了经理 层成员 2022 年度经营业绩考核工作。 经研究，一致同意《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果的议案》，提 请公司第九届董事会 ...