经核查独立董事周科平、谢志华、孙浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周科平、谢志华、孙浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

第九届董事会第 70 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-016 中国有色金属建设股份有限公司 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资 源股份有限公司股票的议案》。 1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 70 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 17 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司持有盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"）股票 15,926,096 股，占盛达资源总股本的 2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司 资产结构，提高资产运营效率，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况 择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-017 中国有色金属建设股份有限公司 关于拟出售盛达资源股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司"）现持有盛达金属资源 股份有限公司（以下简称"盛达资源"）股票 15,926,096 股，占盛达资源总股本 的 2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公 司拟出售所持盛达资源的全部股票。 2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第 70 次会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》，公司 董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达 资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易 价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在此 期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。 鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售股票资产 ...

2. 本次交易尚无确定的交易对象，暂不构成关联交易以及《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3. 目前该交易正处于筹划阶段，最终交易能否完成存在不确定性，敬请投 资者注意投资风险。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-015 中国有色金属建设股份有限公司 关于交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1. 本次交易存在不确定性，需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程 序后方可实施。 一、筹划的交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）持有民生人寿保险股 份有限公司（以下简称"民生人寿"）37,020 万股股份,持股比例为 6.1709%。 为更好地聚焦实业、突出主业、专注专业，公司拟筹划转让所持民生人寿全部股 权。 二、标的公司基本情况 公司名称：民生人寿保险股份有限公司 设立时间：2002年6月18日 公司住所：北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼 法定代表人：鲁伟鼎 注册资本：60亿元人民币 企业性质：股份有限公司 经营范围：在中国境内经营个人 ...

中国有色金属建设股份有限公司关于 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份""公司"） 控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下简称"中色锌业"）及赤峰 中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称"中色白矿"）拟使用自有资 金开展锌金属期货套期保值业务。 一、公司基本情况 中色股份是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属 行业的国际工程承包业务为主。经过四十余年的发展，公司逐步由单 一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包 等为主营业务的国际有色金属综合型企业。 公司子公司赤峰中色锌业有限公司主营产品为锌锭、锌合金，生 产的红烨牌锌锭产品已通过 ISO9002 质量体系认证和英国（NQA） 质量认证，并分别在上海期货交易所与 LME 获准注册，具有较高的 品牌知名度。 公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司主营产品为锌精矿、 铅精矿。 二、开展期货套期保值业务的目的和必要性 作为中色股份资源开发业务重点出资企业，两家企业生产经营情 况均显著受锌金属价格波动的影响。其中，中色锌业属于锌金属冶炼 企业，原料采购和产品销售面向市场竞争，是典型的"两头在外 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议，根据《公司章程》《董事会 议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会在 认真审阅相关议题后，发表如下意见： 公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中国有 色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》，明确了业务操作 流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的 作用。公司编制了《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务 的可行性分析报告》，公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合 理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险，有助于公 司利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。 经研究，一致同意《公司 2024 年度期货套期保值计划》，提请公司第九届董 事会第 69 次会议审议。 三、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 经研究，一致同意《关于 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-014 中国有色金属建设股份有限公司 关于开展2024年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为降低产品价格波动风险，有效控制经营风险，中国有色金属建设股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司拟于 2024 年继续开展与生产经营相 关的锌金属产品期货套期保值业务。套期保值业务的品种只限于上海期货交易所 交易的与公司生产经营相关的锌金属期货合约，套期保值业务的保证金不超过 13,000 万元人民币。 2. 审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司控股子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则， 不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风 险，但具体交易中也可能存在市场风险、资金流动性风险、操作风险等相关风险， 公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。 公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下简称"中 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-013 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 69 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 69 次 会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年对 外捐赠预算及对出资企业预算分解的议案》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计计划》。 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《公司 2024 年度内部审 计计划》发表了一致同意的审查意见。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 20 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以 及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意 见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031； ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年3月22日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-012 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 14,242,344 股，占上市公 司总股份 ...