中百控股集团股份有限公司 中百控股集团股份有限公司 章 程 章程第 1 页 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党的建设 5 | | 第四章 股 | 份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股 东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-017 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。经与会董事推举，会议由董事贾蕾女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。 3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集 人冀志斌。 三、关于聘任公司总经理的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 聘任汪梅方先生（ ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-018 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。应到监 事 3 名，实到监事 3 名。经与会监事推举，会议由监事张永生先生主持，监事会 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-016 中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024 年 4 月 15 日（星期一）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月15日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股 ...

关于中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0213 号 湖北瑞通天元律师事务所 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 二、本次股东大会的召开 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-014 中百控股集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已运行届满， 根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。2024 年 4 月 9 日，公司组 织召开了第二十一届第八次职工代表大会，会议选举罗辉先生（简历附后）为公 司第十一届董事会职工代表董事。职工代表董事将与公司 2024 年第一次临时股 东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第十一届董事会，任期三年。 董 事 会 2024 年 4 月 10 日 简 历 罗辉，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任中百仓储超市有限公 司办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任中百仓储超市有限 公司总经理、党委书记。 截至本公告披露日，罗辉先生直接持有 250,000 股公司股份，为已授予尚未 解除限售的股权激励限制性股票。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-015 中百控股集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 10 日 简 历 刘理慧，女，1988 年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任湖北省十堰 市竹山县人民法院法官助理、湖北时代汽车有限公司法务主管、湖北恒大旅游开 发有限公司法务部高级法务、武汉中海庭数据技术有限公司法务经理、东风汽车 集团股份有限公司乘用车公司综合管理部组织法规室业务主任。现任公司风控合 规部部长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股 ...

中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则修正案 除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。 本议案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，中百控股集团股份有限公司(以 下简称"公司")拟对董事会各专门委员会职责进行调整，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十条 战略委员会由董 | 第十条 战略委员会由董事 5 | | | 事 5 人组成，设召集人 1 名。 | 人组成，设召集人 1 名。 | | | 董事会聘请有关专家、专 | 战略委员会的主要职能是对公 | | | 业人士为投资发展委员会顾 | 司下列事项进行分析论证，为董事会 | | | 问。公司高级管理人员可以列 | 决策提供参考： | | | 席投资发展委员会会议。 | （一）对公司长期发展战略规划 | | | 战略委员会的主要职能是 | 和重大投资决策进行研究并提出建 | | | 对公司下列事项进行分析论 | 议； | | | 证，为董事会决策提供参考： ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-007 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月15日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年4月15日9: ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-009 中百控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人孙晋作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中百控股集团股份有限公司董事会提名为中 百控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...