2024 年是公司历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的 外部环境和艰巨繁重的生产经营、改革发展任务，公司董事 会严格坚守法律法规和监管要求，在全体股东的大力支持下， 秉持"向经营要效益、向管理要效率"的工作理念，与公司 管理层和全体员工共同努力，紧紧围绕公司战略目标，加强 战略引领，统筹推进公司治理、风险管控与可持续发展等重 点工作，以坚韧不拔的意志和突破困境、逆势而上的决心， 全面打赢扭亏为盈翻身仗，在推动企业可持续发展上实现了 新突破。 （一）强化战略引领，铸就高质量发展基石 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度董事会工作回顾 面对严峻形势，我们始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指引，深入贯彻落实省委、省政府决策部署， 保持战略定力，坚持转型发展与提升效益并重，坚决扛牢国 有企业的政治责任、经济责任、社会责任，不断增强核心功 能、提高核心竞争力。截至 2024 年底，公司控制并运营的发 电装机容量 1094.38 万千瓦，是全省装机容量最大的电力上 市公司，其中：火电 880 万千瓦，占比 80.41%；新能源 201.58 万千瓦、水电 12.8 万 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第三次专门会议于2025年4月22日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件 的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独 立董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》 独立董事认为：经核查，公司《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价 格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 独立 ...

1. 统筹年报审计计划 1 月 10 日，审计委员会召开首次会议，审议通过中审亚 太会计师事务所提交的《2023 年报审计团队进场计划》，明 确审计范围、时间安排及重点领域，要求事务所关注应收账 款减值、火电营业成本等关键事项，并督促公司各部门全力 配合。 4 月 8 日，审计委员会听取事务所审计完成阶段汇报， 重点审议关键审计事项应对措施，并要求进一步明确关联交 易数据，确保审计结论客观准确。 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2024 年履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定，晋 控电力审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具备会 计专业资格的樊燕萍女士担任。2024 年度，审计委员会严格 履行职责，共召开 5 次专门会议，审议各项议题并作出专业 判断，确保履职程序合法合规。 二、2024 年度主要履职情况 （一）监督外部审计工作，保障年报质量 2. 审核审计机构独立性及勤勉性 审计委员会持续评估中审亚太的独立性、专业能力及审 计质量，通过定期沟通、审阅审计底稿及关键审计事项报告， 确认其履 ...

晋容申力 JINKONG POWER 创 新·绿色·卓 越·高 效 晋控电力 JINKONG POWER 2024年度 环境、社会和公司治理报告 晋能控股山西电力股份有限公司 地址：山西示范区晋阳街南一条 10号1幢-1-22 层 邮箱: zzdlzbb@zhangzepower.com 官网: http://www.zhangzepower.com/ > 晋控电力 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告简介 | 03 | | 报告覆盖范围 | 03 | | 报告数据来源 | 03 | | 称谓说明 | 03 | | 报告编制依据 | 04 | | 报告时间范围 | 04 | | 报告发布 | 04 | | 免责申明 | 04 | 董事长致辞 05 关于晋控电力 07 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 主要业务 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年主要荣誉 | 10 | | 2024年关键绩效 | 11 | 报告后记 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 85 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，现将晋能 控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）性质：特殊普通合伙 晋能控股山西电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 2024 年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求 及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方 案。审计工作围绕公司的审计重点展开，并制定了详细的审 计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项审 计方案，满足了公司年度报告披露的时间要求。 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年报工作安排，中审亚太对公司 2024 年度财 务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─010 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.交易事项 （1）向关联人采购燃料不超过 900,000.00 万元； （2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 40,000.00 万元； （3）接受关联人提供运输业务不超过 140,000.00 万元； （4）接受关联人提供物业服务不超过 15,000.00 万元； （5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出 不 超过 3,500.00 万元 ；存 放资 金日 存款 余额 不超 过 200,000.00 万元、贷款不超过 90,000.00 万元、保理业务不 超过 12,000.00 万元、票据业务不超过 30,000.00 万元； （6）接受关联人提供技术服务不超过 2,000.00 万元； （7）向关联人提供劳务不超过 10,600.00 万元； （8）向关联人销售热力不超过 20,000.00 万元 ...

2024 年，晋控电力监事会共召开 3 次会议，会议召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件的 规定。审议事项涵盖财务报告、内部控制、关联交易及重大 事项监督等： 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会履职情况 （一）监事会会议召开情况 3.2024 年 10 月 28 日，召开十届七次监事会：审议通过 《2024 年第三季度报告》。 1.2024 年 4 月 24 日，召开十届五次监事会：审议通过 《2023 年 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─011 一、交易概述 公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下 简称"王坪发电公司"）拟与国投融资租赁有限公司（以下简称 "国投"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 3 亿 元，融资期限 4 年。该融资方案需公司提供保证担保。 上述事项已经公司十届十七次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审 议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 名称：国投融资租赁有限公司 法定代表人：陆俊 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财 产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与 主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 晋能控股山西电力股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：美元 2500 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司2023年度股东大会审 议通过续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构,并对中审亚太2024年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，中审亚太在资质等方面合规有效， 履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 中审亚太成立于1993年，于2013年度由有限责任公司改 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区复 兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明。 中审亚太拥有齐全的执业资质，上年末合伙人93人，注册 会计师人数482人。 （二）投资者保护能力 中审亚太已按照有关法律法规要求投保职业保险，职 业风险基金上年度年末数超过7694万元，职业保险累计赔 偿限额为40000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 保障；强大的技术支持保障；健全的职业道德教育与独立性 管理保 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─012 晋能控股山西电力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：93 人 上年度末注册会计师人数：482 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：180 余人 最近一年收入总额（经审计）：69445.29 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64991.05 万元 最近一年证券业务收入（经审计）：29778.85 万元 上年度上市公司审计客户家数：39 家 上年度挂牌公司审计客户家数：183 家 上年度上市公司审计客户前五大主要行业： 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C3 ...