居然之家 2023 年度内部控制评价报告 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合居然之家新零售集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

居然之家 2023 年度董事会工作报告 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会积极适应经济环境、外部特定因素变化，坚持战略引领， 团结和带领公司经营班子，努力打造公司可持续发展新格局。同时，严格按照法律 法规、公司制度的规定，切实履行股东大会所赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公 司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，市场总体回升情况不及预期，公司面临着较为严峻的市场考验。但 公司经营班子在董事会的领导下迎难而上，挖品牌，抢销售，抓转型，2023 年公 司实现市场销售（GMV）1,176 亿元，同比增长 11.7%；实现营业收入 135.12 亿元， 同比增长 4.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.00 亿元，同比下降 21.10%。 报告期内，公司荣获"2023 年消费者信赖十大家居品牌"、"2023 年中国家居行 业领军品牌"、"北京十大商业品牌"、"2023 年最具投资价值上市公司"、 "2023 年度（第 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-017 居然之家新零售集团股份有限公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）及其 下属子公司之间 2024 年预计发生的日常经营关联交易事项主要为租赁房屋、采 购商品等，金额预计不超过人民币 9,700 万元。 2023 年，公司与金隅集团同类交易实际发生总金额为 0 元。 2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联 董事邱鹏先生回避表决。前述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、预计关联交易类型和金额 2024 年度，公司与金隅集团及其下属子公司日常经营关联交易的预计金额 和类别如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然之家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与 个人的影响，借助线上线下多途径持续关注经营、管理和发展等各方面工作，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，审慎 发表相关独立董事意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈健，男，1970 年出生，九三学社社员，法学博士。历任中国法学会会员， 知识产权法学会会员、中国科技法学会常务理事、中国政法大学无形资产管理研 究中心研究员、中国政法大学科技法研究中心研究员、中国政法大学金融法研究 中心研究员、中国政法大学韩国法研究中心研究员。现任中国政法大学民商经济 法学院知识产权法研究所副所长、硕士研究生导师。主要社会兼职有北京仲裁委 员会仲裁员、九三学社中央法律委员会副主 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 4175号 (第一页,共三页) 居然之家新零售集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然之家") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 居然之家管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告【2022】15 号 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主 板上市公司规范运作》(2023年 12 月修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第2号 公告格式(2023年12月修订)-用融资类第2号 上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控 制,保证 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-011 居然之家新零售集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字问答方式 网络互动地址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 董事长兼 CEO 汪林朋先生，董事、执行总裁王宁先生，董事、副总裁李杰先 生，独立董事王峰娟女士，副总裁何勇先生，副总裁方予之先生，财务总监杨帆 女士，董事会秘书王建亮先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者 可 于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dmU2oAe4rm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-010 居然之家新零售集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称"家居连锁"）为居然之家新零 售集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司，北京居然 之家智能科技有限公司（以下简称"居然智能"）为家居连锁控股子公司，北京 居然智慧家艾谱科技有限公司（以下简称"智慧家艾谱科技"）、北京居然智慧 家智能互联科技有限公司（以下简称"智慧家智能互联"，原名"北京居然智慧 家智能科技有限公司"）为居然智能全资子公司。近期智慧家艾谱科技、智慧家 智能互联由于业务需要，拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下： 居然智能拟为智慧家艾谱科技、智慧家智能互联的上述综合授信提供连带 责任保证担保。居然智能、智慧家艾谱科技、智慧家智能互联已分别作出股东 会决议和股东决议，同意上述担保事项。本次担保事项无需提交本公司董事会 和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-009 居然之家新零售集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 2 月 15 日召开第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<居然之家新零 售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议 案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体 内容请见公司分别于 2023 年 2 月 17 日、2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司本次员工持股计划第一个锁定期将于 2024 年 3 月 24 日届满，根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-008 居然之家新零售集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称"家居连锁"）为居然之家新零 售集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司，北京居然之 家智能科技有限公司（以下简称"居然智能"）为家居连锁控股子公司，北京居 然智慧家艾谱科技有限公司（以下简称"智慧家艾谱科技"）为居然智能全资子 公司。近期智慧家艾谱科技由于业务需要，拟与中国银行股份有限公司北京东 城支行（以下简称"中国银行"）续签流动资金借款合同及担保合同，具体情 况如下： 一、担保情况概述 2023 年 4 月，智慧家艾谱科技由于业务需要，向中国银行申请人民币流动资 金借款 1,000 万元，居然智能为其向中国银行提供连带责任保证担保。担保详情 内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司提供担保的公告》（公 告 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-006 居 然之家新零售集团股份有限公司 第 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯形式召开，会议 通知已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长兼 CEO 汪林朋先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会 建议，并就聘任公司财务总监事宜经董事会审计委员会全体成员一致同意，董事 会同意聘任杨帆女士为公司财务总监，负责财务预算、金融服务及采购管理工作； 同意聘任公司投资及资本总监王建亮先生兼任公司董事会秘书，王建亮先生已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证；同意聘任王丁先生为公司人力行政总监， 负责人 ...