证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核， 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补 选公司第十届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名齐子鑫先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。 本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-002 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第 十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名齐子鑫先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通 ...

本次会议对拟提交公司第十届董事会第十四次会议审议的《关于补选公司第 十届董事会非独立董事的议案》进行了审核，会议审核意见如下： 公司已提供了第十届董事会非独立董事候选人的个人履历，经审阅非独立董 事候选人的工作履历等背景资料，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得提名担 任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未 曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不属于失信被执行人。 我们认为，本次公司提名非独立董事程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于补选公司第十 届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二四年一月十二日 北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-001 北大医药股份有限公司 关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 8 月 29 日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易 有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的议案》。经审议，同意 注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易 有限公司，并授权管理层办理相关事宜。详细内容请参见公司于 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司上海方 正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的公告》（公 告编号：2017-42 号）。 公司于近日经查询国家企业信用信息公示系统获悉，上海方正拓康贸易有限 公司已完成注销。 上海方正拓康贸易有限公司注销完毕后，公司合并财务报表的范围将相应的 发生变化，但对公司合并报表的影响较小，也不会对公司整体业 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-050 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 北大医药股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：经全体董事推举，由董事袁平东先生主持。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和 ...

关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见 德恒 15G20230020-00002 号 北京德恒（重庆）律师事务所 关于 北大医药股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见 致：北大医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律法规以及《北大医药股份有限公司章程》以下 简称"公司章程"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所接受北大医药股份有限公 司的委托，指派田晶律师、陈上律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年度第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合法有效 性出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北大医药股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任北大医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗管理"、"收购人"） 收购北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"、"上市公司"）的财务顾问， 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九条、第 七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定， 持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 2 月 23 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 10 月 27 日，北大医药披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中金公司出 具了 2023 年第三季度（从 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、 书面资料等由收购人与北大医药提供，收购人与北大医药保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-049 1.案件所处的仲裁阶段：已收到仲裁裁决 2.上市公司所处的当事人地位：上市公司的控股子公司为第一被申请人。 3.涉案的金额：质量保证金 4,500 万元及资金占用损失、财产保全费、保全 担保费、仲裁费。 4.对上市公司损益产生的影响：上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占 用损失，该事项对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。 北大医药股份有限公司 关于控股子公司仲裁事项结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除已披露的诉讼、仲裁事项外，上市公司（包括控股子公司在内）不存在应 披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告日，上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占用损失，该事项 对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。 上市公司将按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风 险。 一、本次仲裁事项基本情况 2019年，湖北正控医药有限公司作为申请人，因债权转让合同纠纷向武汉仲 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-048 北大医药股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于召开 2023 年度第一次 临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-047 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 14 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日 以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董 事会提议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50 召开公司 2023 年度第一次 临时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2023 年 11 月 23 日（星期四）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 ...