北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合现任独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》， 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 董 事 会 ...

Group 1 - The company has a long-term service contract with Peking University International Hospital for the supply and distribution of medical equipment, surgical instruments, drugs (excluding special drugs), in vitro diagnostic reagents, and medical consumables, which is set to expire in May 2025 [2][4] - The company’s subsidiary, Beijing Beiyi Pharmaceutical Co., Ltd., is currently the sole provider for these services, and its main revenue source is from the International Hospital [3][4] - Following the expiration of the contract, the International Hospital will switch to a bidding process for the supply of in vitro diagnostic reagents and medical consumables, which poses a risk to the company if it fails to win the bid [3][4] Group 2 - The termination of the business cooperation with the International Hospital is expected to result in a revenue decrease of approximately 600 million yuan and a net profit decrease of about 40 million yuan starting from June 2025 [4] - The company plans to actively collect receivables from the International Hospital and focus on enhancing its core pharmaceutical manufacturing business to mitigate the impact of the expected revenue and profit decline [4]

Core Viewpoint - The company, Peking University Pharmaceutical (000788.SZ), announced the termination of its long-term service contract with Peking University International Hospital, which is expected to lead to a significant reduction in revenue and net profit starting from June 2025 [1] Financial Impact - The termination of the business cooperation is projected to result in a revenue decrease of approximately 600 million yuan (6 billion) from June 2025 to the end of 2025 [1] - The net profit is expected to decline by around 40 million yuan (4 million) due to this contract termination [1] Strategic Response - The company plans to actively collect accounts receivable from the international hospital and is committed to improving operational performance to offset the anticipated loss in revenue and profit [1]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-029 北大医药股份有限公司 2024 年 11 月，北医医药接到国际医院举办单位北大医疗管理有限责任公司 告知，鉴于北医医药与国际医院签订的长期服务合同即将到期，北大医疗管理有 限责任公司将在该长期服务合同到期后改为就国际医院的体外诊断试剂、医用耗 材供应、药品集中配送服务进行招标采购，并邀请北医医药参与招标。 北医医药现为国际医院医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外 诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，其主营收入 主要来源于国际医院，若北医医药在北大医疗管理有限责任公司的后续招标中未 能中标，则将失去与国际医院的业务合作。相关情况参见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公 司与北京大学国际医院关联交易事项的提示性公告》。 二、关联交易的进展情况 鉴于北医医药与国际医院签订的长期服务合同即将于 2025 年 5 月到期，近 日，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业 务合作。该事项预计将导致公司 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-028 北大医药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：盐酸昂丹司琼片 英文名/拉丁名：Ondansetron Hydrochloride Tablets 原药品批准文号：国药准字H10970155 上市许可持有人：北大医药股份有限公司 药品生产企业：北大医药股份有限公司 审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和 疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本 品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的其他相关情况 盐酸昂丹司琼是一种选择性的 5-HT3 受体拮抗剂，是止吐药，用于：（1） 细胞毒性药物化疗和放射治疗引起的恶心呕吐；（ ...

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on April 2, 2025, with no proposals being rejected [1][2] - A total of 327 shareholders attended the meeting, representing 211,255,706 shares, which is 35.4463% of the total voting shares [2] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the proceedings [2][3] Group 2 - The meeting approved several proposals, including the election of Xu Xiren, Yang Lijin, and Bao Tiemin as non-independent directors, and Li Xiaolun as a non-employee representative supervisor [5] - The legal opinion provided by the law firm confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with applicable laws [4] Group 3 - The company's eighth board meeting was also held on April 2, 2025, where Xu Xiren was elected as the chairman of the board [9][16] - The board also approved adjustments to the composition of its specialized committees following the resignation of the previous chairman, Qi Zixin [18] Group 4 - Xu Xiren holds a significant stake in the company, owning 132,455,475 shares, which accounts for 22.22% of the total share capital [19]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-025 北大医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 120 号杭州黄龙饭店会 议中心二楼云水厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事推举，由董事袁平东先生主持 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-026 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据公司董事会专门委员会相关工作条例等规定，公司拟调整第十一届董事 会专门委员会组成 。 相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表 监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 2 日下午在浙江省杭州市西湖区曙光路 120 号杭州黄龙饭店会议中 心二楼云水厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话或 口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事贾剑非女士、杨力今女 士、毛润先生、王唯宁先生 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20250022-00001 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日下午 15 点 00 分召开。北京德恒（重庆） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、夏浩云律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《北大医药股份有限公司章程》（ ...

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生 为公司第十一届董事会非独立董事的提案、补选李孝伦先生为公司第十一届监事 会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员 会的议案》。现将具体情况公告如下： 北大医药股份有限公司 关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董 事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-027 一、完成补选非独立董事、非职工代表监事情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，同意补选徐晰人 先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同 意补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代 ...