北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （靳景玉） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人靳景玉，博士，现任重庆工商大学金融学教授，2021 年 5 月 18 日至今， 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-022 北大医药股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下 简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产和账务状况，根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了 有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理， 有关清理情况及拟计提减值准备情况如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2023 年末存在 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶剑虹） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人陶剑虹，博士，现兼任中国医药商业协会副会长，2021 年 5 月 18 日至今， 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-030 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）对2019年1月1日至2023年5月31 日期间的涉税业务开展自查，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 北大医药股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司自查，公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间增值税、企业所得 税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计1,382.02万元， 需缴纳滞纳金共计562.71万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳1,944.73万元。 二、公司对补缴税款的处理 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关 规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追 溯调整。其中，公司补缴上述税款及滞纳金计入2023年当期损益共计1,872.52万 元，计入2024年当期损益72.21万元。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续 ...

北大医药股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 曾建光 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-026 北大医药股份有限公司 关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重 组方案中"人随资产走"的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆 西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）。鉴于此次转移涉及的人员较 多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2024 年持续开展人员转移的 工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移 手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚 未办理完成转移手续的人员。 经公司 2022 年度股东大会审议通过，预计公司 2023 年全年支付尚未办理完 成转移手续的人员薪酬为 1,850.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际支 付相关人员薪酬为 1,684.33 万元，未超出 2023 年预 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北大医 药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求， 切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法 人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。 现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，面对持续波动的宏观经济、频繁更迭的行业政策、日渐趋严的监管 态势，复杂激烈的市场竞争等内外部环境挑战，公司董事会带领经营班子，踔厉 同心，克服各种困难，适时调整经营策略，积极落实年度各项经营计划，平稳完 成了全年经营目标与任务。 报告期内，公司实现营业收入 21.94 亿元，较去年同期增长 5.61%，利润总 额为 7,429.02 万元，较去年同期增长 5.24%，公司整体经营业绩平稳向好。 （一）持续保持战略定力，坚持核心 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-186 号 北大医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北大医药 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾建光） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人曾建光，会计学博士，现任重庆大学教授，《产业经济评论》执行副主编， 2021 年 5 月 18 日至今，任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1 ...

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生 召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符合 有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于与重庆西南 合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》进行了审核，会 议审核意见如下： 审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关 联交易的议案》。 1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为 本次关联交易是结合公司实际生产经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司 和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。 2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。 3、我们同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二四年三月二十八日 ...