证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-009 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方 式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事齐子鑫 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-012 北大医药股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第十 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将 具体情况公告如下： 公司原监事会主席胡继东先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务并 已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司监事会选举监事张必成先生为公司监事会主席， 任期自第十届监事会第十三次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 监事会主席张必成先生个人简历详见附件。 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二四年二月二十九日 附件： 张必成先生个人简历 张必成先生：男，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司 二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质 ...

二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-010 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经 全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二〇二四年二月二十九日 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-011 北大医药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会 董事长齐子鑫先生个人简历详见附件。 二、公司第十届董事会专门委员会调整情况 公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效， 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例等的 规定，公司第十届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整： 1、由董事长齐子鑫先生接替原董事长宋金松先生在董事会专门委员会的相 应任职，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。 2、由独立董事陶剑虹女士接替董事兼总裁袁平东先生任董事会审计委员会 委员，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之 一、董事长选举情况 公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，公司董事会选举董事齐子鑫先生为公司董事长，任期自第十 届董事会第十五次 ...

关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见 德恒 15G20230020-00002 号 北京德恒（重庆）律师事务所 关于 北大医药股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法 对所出具的法律意见承担责任。 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见 致：北大医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律法规以及《北大医药股份有限公司章程》以下 简称"公司章程"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所接受北大医药股份有限公 司的委托，指派田晶律师、陈上律师（以下简称"本所律师"）出席公司2024年度第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-007 北大医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5%以上股东北 大医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗"）的告知函，获悉北大医疗持 有的公司27,565,085股股份已办理质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 为限 | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押股份 | 占其所持 | 占公司总股 | 售股 | 为补 | | | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 本比例 | 及限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 人 | 用途 | | ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-004 北大医药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-003 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 监事 4 人。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 监 事 会 二〇二四年一月十三日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名程琴女士为 公司第十届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。相关内容参 ...

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-006 附件： 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。公司监 事会决定提名程琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大 会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 非职工代表监事候选人简历详见附件。 本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月十三日 非职工代表监事候选人简历 程琴女士：女，中共党员，本科学历。历任重庆汉帮融资担保有限公司风控 部法务专员、北大医药股份有限公司资产管理部法务专员、法务部高级经理、审 计部高 ...