青海盐湖工业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 36-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 淀区知春路 1 号 大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax: xx til- Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 36-00001 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 3 ...

第一章 总则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖 股份公司"）选聘会计师事务所开展财务报表和内部控制审计的 考核评价，确保选聘的会计师事务所高质量完成各项审计任务， 根据《青海盐湖工业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》 制定本细则。 第二条 本细则所称会计师事务所选聘及考评，是指盐湖股 份公司根据法律法规和公司规章制度，对承担财务报表和内部控 制审计的会计师事务所开展的选聘和考评。承担其他审计业务的 会计师事务所可参照本细则执行。 第二章 选聘程序及考核方式 青海盐湖工业股份有限公司 会计师事务所选聘及考核实施细则 第三条 会计师事务所选聘工作按照《青海盐湖工业股份有 限公司专家库和评审专家管理办法》，抽取相关专家组成评价小 组，按照评价标准评分（选聘标准详见附件 1），加权平均后确定 最后得分。 第四条 会计师事务所考核工作由审计委员会办公室牵头， 盐湖股份公司董事会办公室、监事会办公室、财务部、组织部、 战略规划部、供应链部、工程管理部、法律合规部、信息化管理 —1— 部、承包商管理办公室、招投标管理办公室、会计核算中心、审 计中心等部门和各分（子）公司合规部门、财务部门共同组成考 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 図是口否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人环 : 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_______提名为 在胡钾肥 股份有限公司(以下简称该公司)第 九 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 益)胡钾肥,股份有限公司第_九_届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ữ是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 欧是口否 如否,请详细说明: 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 欧缇口否 如否,请 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由七名董事组成，其中独立 董事 4 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议， 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责， 也不 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄速建 作为 青海盐湖工业股份有限公司 股份有限公 司第 ______提名为_青海盐湖工业_股份有限公司(以下简称该公司) 第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 青海盐湖工业 股份有限公司第 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □v是□否 如否,请详细说明:_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 □V是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □V是□否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □v是□否 如否,请详细说明: -- 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 ...

证券代码： 000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-017 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会第二十七次会 议审议通过了《2023 年度拟不进行利润分配的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司合并会计报表中 实现归属于上市公司股东的净利润 79.14 亿元，母公司报表净利润 65.17 亿元， 合并报表期末未分配利润-150.62 亿元，母公司报表期末未分配利润-203.86 亿元。 2.公司八届监事会第二十六次会议审议通过了《2023 年度拟不进行利润分配 的议案》，监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公司实际 情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 1.公司八届董事会第二十七次决议； 2.公司八届监事会第二十六次决议； 特此公告。 青海盐湖工业股份 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章 程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出席 | | | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 次数 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责 ...

关于聘任高级管理人员的公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-021 青海盐湖工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有 关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任钟新宇先 生为公司副总裁，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 2024 年 3 月 30 日 附件： 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了八届二十七次董事会，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 钟新宇，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾先后任西宁特殊钢股 份有限公司财务资产部党总支书记、部长，计划财务部党总支书记、部长，西宁 特殊钢股份有限公司董事会秘书、财务总监；2018 年 9 月至 2020 年 4 月任西宁 特殊钢集团有限责任公司总会计师；2020 年 4 月至 2022 年 11 月任西宁特殊钢 集团有限责任公司副 ...

青海盐湖工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证本公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，并对董事会进行授权。 股东大会对董事会的授权： （一）决定投资的权限和授权 1.董事会负责审定由总裁提出的中长期投资计划（一年以上投资 计划）,并提交股东大会决定。 2.董事会负责审定总裁提出的年度投资计划,并提交股东大会决 定。董事会可对经股东大会批准的当年资本开支金额做 ...