证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-053 凯撒同盛发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元人 民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公 司股东大会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限 范围内签署相关协议。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 规定，尚需股东大会审议。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公 司正常经营业务和有效控制 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-050 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不 超过人民币 5,000 万元，保费不超过人民币 50 万元，保险期限 1 年。为提高决策效 率，董事会 ...

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、 监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 为完善公司的风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：凯撒同盛发展股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（含子公司，具体以公司 与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准） 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-052 凯撒同盛发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-051 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应 到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 制定依据 为贯彻执行凯撒同盛发展股份有限公司(简称 上市公司")的发展战略和经营方 针，明确投资决策流程以及投资决策权限和职责，建立有效的投资风险防控机制，规 范下属各业务板块公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，提高投 资效益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国企业国有资产法》及 凯撒 同盛发展股份限公司章程》，制订本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于上市公司及下属各级全资、控股及实际控制的参股企业，按照公司 章程与本办法规定的审批权限，需报上市公司审批的投资项目。 本办法所称 二级公司"包括上市公司直接投资出资的全资、控股子公司，以及 上市公司直接管理的非由上市公司直接投资出资的子公司。 第三条 投资定义 本办法所指投资是由因经营需要，以获取利润和投资回报为目的 将闲置资金通 过商业银行理财和证券公司理财等形式实现资金保值增值的资金理财行为除外），通 过以货币资金、实物资产、无形资产及债务重组等形式所进行的为实现特定目的和预 期收益的经济行为，主要方式包括： 第四条 投资原则 一）符合国家产业政策及所处行业经济布局、 ...

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第六次 会议审议决定于 2024 年 7 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,现将会 议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-054 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司 2024 年第二次临时股东大会会议的 召开已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过 ㈧现场会议地点：凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限责任公司会议室 （青岛市市北区宁波路 37 号） 二、会议审议事项 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14:00；通 过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月2日上午9:15-9:25,9:30- 11:30,下午 13:00 ...

公司收到《问询函》后董事会高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及 律师事务所对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实与回复。鉴于问询函涉及 事项较多，回复内容需补充和完善，公司向深交所申请延期回复问询函，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《关于延期回复深 圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》（公告编号：2024-048）。 截至目前，相关工作正在进行中，鉴于部分内容仍需进一步补充和完善，经 公司向深交所申请，公司将延期回复问询函，预计于 2024 年 6 月 17 日前完成回 复工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年 6 月 8 日 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-049 凯撒同盛发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-048 凯撒同盛发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年 报问询函》（公司部问询函〔2024〕第 142 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司就《问询函》中的相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 30 日前将有 关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机 构。 公司收到《问询函》后董事会高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及 律师事务所对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实与回复，鉴于问询函涉及 事项较多，回复内容还需进一步补充和完善，经公司向深交所申请，公司将延期 回复问询函，预计于 2024 年 6 月 7 日前完成回复工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-047 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 34 人，代表股份 658,992,671 股，占公司有表决权股份总数的 43.4376%。 ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 5 人，代表股份 478,315,796 股，占公司有表决权股份总数的 31.5282%。 ⑶网络出席情况：通过网络投票的 ...

致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...