山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股 票，2025年7月16日公司已召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件以及《山高环能集团股 份有限公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安排和计划，公司董 事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备 完成后，公司将另行发出股东大会通知，并将与本次发行相关的议案提请公司 股东大会表决。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-040 山高环能集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025年7月17日 ...

山高环能集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 4、本次发行股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及 偿还银行借款。本次发行完成后，公司资金实力将得到增强，有利于优化公司 资本结构，提升公司抗风险能力，并在一定程度上满足公司业务发展对资金的 需求。本次发行的募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性，符 合公司和全体股东的利益。 5、公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认证 分析并提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺，有利于保障投资者 合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 6、公司编制的《山高环能集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了公 司前次募集资金使用情况。 7、公司编制的《山高环能集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益 明细表》，内容真实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情 况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 1、公司符合《公司法》《证券法 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-034 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事一致同意，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第十三次会议通知于2025年7月15日以邮件方式发出，会议于2025年7月16 日以现场及通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事高猛先生 以现场方式参加会议，公司高管列席了会议，会议由监事会主席赵洪波先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 查论证，监事会认为公司符合 ...

山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日以 通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第四次专门会议。本次会议由独立 董事王守海先生主持，应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。全体 独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议 的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司 向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查后，我们认为公司符合 有关法律法规规定的向特定对象发行股票的资格和各项条件。我们同意将该事 项提交至公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-033 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二十一次会议通知于2025年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2025年 7月16日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事谢欣 先生、杜业鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先 生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 查论证，董 ...

山高环能（000803）公告，公司控股子公司恒华佳业股东章雄建拟出售其持有的恒华佳业20%的股权。 公司拟以0元的价格购买其持有的20%的股权，收购完成后，恒华佳业成为公司全资子公司。此次交易 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-035 董 事 会 2025年7月17日 1 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16日召开 第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。《山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关 事项的生效和完成尚需获得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审 议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股票代码：000803 股票简称：山高环能 山高环能集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 一、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币71,762.98万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1、补充营运资金，满足业务发展需要 基于公司业务未来发展前景、日常经营资金状况以及近年来市场的竞争和 环境变化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并支撑公司业绩的不断提 升，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续发展对 资金的需求。本次向特定对象发行A股股票将为公司实现可持续发展提供必要的 资金保障，有利于增强公司资本实力，满足公司日常运营资金需要、缓解公司 营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持。 2、优化资本结构，降低财务风险 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司的资产负债率分别为 73.50%、73.29%、72.27%和72.06%，资产负债 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-045 山高环能集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券 市场情况等方面没有发生重大变化； 2、假设 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-043 山高环能集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第十 一届董事会第二十一次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者 补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益 主体输送利益的情形。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2025年7月17日 1 ...