证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-012 创维数字股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内 控审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交 公司 2023 年度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，现将相关事项公告如下： 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值 准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了 减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就 具体情况公告如下： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-010 创维数字股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则， 为更真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司对各类资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合 计 81,353,674.01 元，相关明细如下： | | | 本报告期计提资产减 | 占公司 | 2023 年度经审 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-011 创维数字股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）公司于2024年3月20 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下， 使用不超过人民币52,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期 限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投 资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 截至2023年12月31日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净 额11,574.36万元，累计投入募集资金项目56,651.75万元（含以募集资金置换预先 投入募投项目8,148.99万元），在募集资金账户中用于现金管理的资金额为 57,500.00万元，赎回"创 ...

创维数字股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （彭宁） 2023年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭宁，1976年出生，香港大学普通法硕士，中山大学国际经济法学士。 1998年7月至2017年5月于深圳市中级人民法院立案庭、房地产庭等多个部门工作， 曾任房地产庭副庭长等职务。现为北京市天同（三亚）律师事务所高级顾问，为 多家大型企业和金融机构提供法律服务。兼任深圳国际仲 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-007 创维数字股份有限公司 关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）十一届二十三次董 事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的 议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公司 及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保总 额度不超过人民币 708,000 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总 额为 232,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议 通过的担保总额度前提下，原子公司 STRONG1担保额度 5,000 万元调剂至子公 司 STRONG TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ（以下简称"土耳其子公 司"）；原子公司 Caldero Holdings Limited（以下简称"英国子公司"）担保额度 2,000 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使用闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元 后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣 除发行费用后的实际募集资金净额人民币 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 二、对惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交易的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方 式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-004 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度财务决算报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2023年度公司经营管理工作开展的 成效及面临的问题、2024年度经营规划与措施。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

创维数字股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的相关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责。本着对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长 期稳健发展为目标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，与公司高级管理人员、公司财务部、内部审计部等进行沟通、查 阅公司相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司 研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、 关联方资金往来等，以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续 提升监督效能，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、监事会日常工作情况 | | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充 ...

关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称"创 维财务公司"）2023 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维财务公 司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所： 广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 5.法定代表人：鄢红波 创维财务公司设立了九个专业职能部门，包括结算业务部、国 ...