创维数字股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的相关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责。本着对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长 期稳健发展为目标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，与公司高级管理人员、公司财务部、内部审计部等进行沟通、查 阅公司相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司 研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、 关联方资金往来等，以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续 提升监督效能，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、监事会日常工作情况 | | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充 ...

关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称"创 维财务公司"）2023 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维财务公 司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所： 广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 5.法定代表人：鄢红波 创维财务公司设立了九个专业职能部门，包括结算业务部、国 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-014 创维数字股份有限公司 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式：电脑端参会：https://s.comein.cn/AkPAP 关于举行 2023 年年度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《2023年年度报 告》及其摘要已于公司第十一届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三 次会议审议通过，并于2024年3月22日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年年度业绩、经营情况及未来发展等，公司将于2024年3月27日15:00— 17:00举办2023年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过线上文字会议方式召开，本公司将针对2023年年度业绩和经 营情况、公司未来经营规划及发展等与投资者进行交流，并对投 ...

创维数字股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务等进行核查并出具了专 项报告及说明。 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙）由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业，成立于2012年2月9日，长期从事证券服务业务。注册地址为北 京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人梁春。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月17日召开的第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会 第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，该议案于2023年4月11日经2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师 事务所（特 ...

一、独立董事的基本情况 本人白华，1969年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教授、 博士生导师。兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员会委员； 曾兼任深高速（600548.SH/00548.HK）、洪兴股份（001209.SZ）独立董事；现 担任丽珠集团（000513.SZ/01513.HK）、阳普医疗（300030.SZ）及本公司创维 数字（000810.SZ）独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 创维数字股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （白华） 2023年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市 ...

报告期，全球消费者信心、有效需求和企业景气度不足，经济复苏乏力；海 外主要央行货币政策紧缩，地缘政治冲突持续，世界经济和国际形势的不确定性 明显增加，整体全球经济增速放缓。为应对严峻的客观及外部环境造成的风险， 公司基于产业的提前布局与经营的韧性，坚持稳扎稳打，抓住宽带网络接入设备、 汽车车载显示等市场需求及产业机会，AI体感游戏盒子、Pancake超短焦VR、AI 摄像头、云电脑等产品迭代升级，夯实了产品技术及产品能力。系统性控制存货 与应收账款风险，并有效规避了外汇风险。 同时，国内通货紧缩、原材料价格下降且市场竞争日益加剧情况下，公司与 供应商、客户保持紧密的沟通与协调，致使机顶盒、智能网关等业务的毛利率稳 中有升。2023年，公司经营管理团队及全体员工团结一心，奋力拼搏，稳中求进， 危中寻机，提升经营质量，进一步巩固了行业地位，并保持稳健的盈利能力。 2023年度，公司实现营业收入106.27亿元，较上年度下降11.50%；实现归母 净利润6.02亿元，较上年度下降26.85%。经营活动产生的现金流量净额为4.75亿 元，同比下降70.49%，2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为63.68亿元 ...

创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 创维数字股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

一、关联交易概述 1、公司全资子公司惠州创维数字技术有限公司（以下简称"惠州创维数字"） 与公司关联方惠州创维建设发展有限公司（以下简称"惠州建设发展"）签署《工 程项目管理服务合同》（以下简称"《工程管理合同》"），承接惠州创维数字产业 园二期 ZKC-063-21 地块的代建工程，惠州创维数字产业园二期 ZKC-063-21 地 块项目预计总投资不超过 5.82 亿元人民币，惠州建设发展收取项目总决算额的 3%（预计：1,746.00 万元）作为代建管理费。 2、惠州建设发展是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，本 次公司与创维建设发展签订《工程管理合同》为关联交易。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-009 创维数字股份有限公司 关于惠州产业园与关联方签订委托代建 合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）第十一届董事会第 二十五次会议审议通过了《关于惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交 易的议案》，现将该事项有关情况公告如下： ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

经核查独立董事白华、彭宁、马少平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司2023年度在任独立董事白华、彭宁、马少平的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...