证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-007 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 2024 年 2 月 6 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 1 日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会现就提名李正要为江 苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议的通知于 2024 年 2 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以 视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 6 人，独立董事多 吉先生因公未能出席，委托独立董事管一民先生代为出席并表决。会议由董事长 向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，本次被提名独立董事候选人李正要先生不存 在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合有 关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的 任职资格，具备担任公司独立董事所应具备的能力。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-005 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 程》 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月六日 尚需提交2024年第一次临时股东大会审议 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规及有关规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 一、公司章程拟修订情况 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理机制，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》的部分条款进行修订。具体修订如下： | 《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前条款 | 拟修订后条款 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 议召开临时股东大会。 | 召开临时股东大会， 独立董事行使该职权的， | | 应当全体独立董事过半数同意。 | | | 第一百条 董事由股东大会选举或更换， | 第一百条 董事由股东大会选举或更换， | | 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 | 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 | | 事任期 3 年，任 ...

是 □ 否 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李正要 ，作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏农华智慧农业科技股份有 限公司董事会提名为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他经董事会认 定的高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项可以向董事 会提出建议： 第二章 人员组成 第四 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 1 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘 ...

审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 同意公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将向关联方盐城市江动曲 轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后 勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆 国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计 2024 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 3,260.8 万元。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-002 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 表决结果：同意 ...