本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-028 山东海化股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 年 4 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第4号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（简称"本次股东大 会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东 大会所 ...

网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-027 山东海化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日 14:30 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程 ...

2024 年 4 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第3号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-026 山东海化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")拟向全体股东每10股 派发现金红利1.00元(含税)，不以公积金转增股本。 2. 2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会2024年第二次会议 审议通过，尚需经公司2023年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2023年度实现归 属于母公司所有者的净利润合并口径为1,044,106,473.66元，母公司口径 为950,972,563.77元。加年初未分配利润，扣减已分配的2022年度现金红 利后， 公 司 合 并 报 表 累 计 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为 2,749,346,167.87元，母公司报表为2,476,378,641.67元。 董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本 895 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-025 山东海化股份有限公司 近日，公司已收到山东海化集团支付的氯碱树脂公司2023年度业绩 补偿款6,773.75万元。至此，山东海化集团已按照《业绩承诺补偿协 议》约定，履行完毕氯碱树脂公司2023年度业绩承诺的补偿义务。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年3月30日 关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开 第八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有 限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。经审计，山东海化氯碱树脂 有限公司（以下简称"氯碱树脂公司"）2023年度扣非净利润为2,265.98 万元，业绩承诺为9,039.73万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业 绩承诺6,773.75万元。根据协议约定，控股股东山东海化集团有限公司（以 下简称"山东海化集团"）须就不足部分向公司以现金方式进行补偿。具 体内容详见3月22日刊登于中国证 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [1][55]. Core Insights - The photovoltaic industry is a key focus for national renewable energy development, with significant growth in new installations driving demand for soda ash and related materials [1]. - The company is expected to benefit from a strong demand outlook in the photovoltaic sector, with projections of 216.88 GW of new installations in China for 2023, a year-on-year increase of 148.10% [1]. - The company has a clear cost optimization strategy, which is expected to enhance profitability despite a slight decline in revenue [1][25]. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 10.67 billion, 11.77 billion, and 13.11 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 5.5, 5.0, and 4.5 [1][55]. - In 2023, the company reported a revenue of 85 billion yuan, a decrease of 12% year-on-year, and a net profit of 10.4 billion yuan, down 6% year-on-year [24][25]. - The sales gross margin for 2023 was reported at 22.9%, an increase of 2.9 percentage points compared to the previous year [24][25]. Product Performance - The soda ash segment generated revenue of 68.39 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year decline of 9.4%, with a sales volume of 3.13 million tons [25]. - The average price of soda ash was 2,187 yuan per ton in 2023, down 8.7% year-on-year, while the gross margin for this segment improved to 24.0%, up 5.7 percentage points [25]. - Other product segments, including caustic soda and bromine, saw revenues decline by 21.8% year-on-year, with a gross margin of 18.6% [25]. Market Outlook - The global photovoltaic market is expected to maintain a high level of activity, with forecasts of 390-430 GW of new installations in 2024 [1]. - Emerging fields such as lithium carbonate and nano zinc oxide are anticipated to create additional demand for soda ash [1].

Financial Performance and Transactions - The company sold 83% equity of Inner Mongolia Chenxing Chemical Co., Ltd. for a transaction price of 6,298,100 RMB, contributing a net profit of -822,800 RMB prior to the sale, which represents 5.19% of the total net profit[6]. - The company is focused on maximizing cash flow from financial assets through effective management strategies[5]. - The company declared a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 89,509,192.60 yuan, which represents 100% of the distributable profit[125]. - The total number of shares for the dividend distribution is 895,091,926[125]. - The company reported a distributable profit of 2,476,378,641.67 yuan for the period[125]. Operational Strategy and Efficiency - The company aims to enhance production efficiency and optimize process management, focusing on stable and high-quality production to maximize benefits[9]. - The company plans to increase R&D investment, technological innovation, and equipment upgrades to support key project construction[10]. - The company will analyze industry trends and adjust operational strategies to mitigate risks related to price fluctuations[11]. - The company emphasizes the importance of maintaining high product quality and customer recognition in the face of increasing competition from natural soda ash production[8]. - The company will continue to explore advanced production technologies and improve management levels to enhance operational efficiency[9]. Environmental and Safety Compliance - The company is committed to responding to the "dual carbon" policy by adopting low-carbon and environmentally friendly technologies, promoting clean production and circular economy[11]. - The company has implemented measures to ensure compliance with safety and environmental regulations, addressing potential risks in chemical production[11]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[150]. - The company has valid pollution discharge permits for its facilities, with the permit for the soda ash plant valid from September 20, 2023, to September 19, 2028[151]. - The company has implemented measures for pollution control, including a bag filter dust removal system for particulate matter at the soda ash plant, with all environmental facilities operating normally in 2023[154]. Human Resources and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,924, with 4,389 in the parent company and 535 in major subsidiaries[97]. - The professional composition included 3,719 production personnel, 91 sales personnel, 560 technical personnel, 92 financial personnel, and 462 administrative personnel[97]. - The company has a structured compensation program for directors and senior management, with performance-based incentives[69]. - The company plans to enhance its training programs in 2024, focusing on leadership development and skills improvement for employees[121]. - The company emphasizes employee rights protection through performance assessments, corporate annuities, and skill competitions, aiming to enhance employee income and well-being[185]. Corporate Governance and Meetings - The company held its 2022 Annual General Meeting with a participation rate of 40.47% on April 13, 2023[56]. - The first extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 40.35% on March 7, 2023[56]. - The current board includes experienced professionals with backgrounds in various sectors, enhancing corporate governance[59][63]. - The board of directors held a total of 9 meetings during the reporting period, with all members present at each meeting[90]. - The company did not have any dissenting opinions from the board members regarding company matters during the reporting period[91]. Research and Development - There are ongoing efforts in research and development for new products and technologies to drive future growth[67]. - Research and development (R&D) expenses include salaries, direct costs, depreciation, and other related expenses, with internal R&D costs allocated based on project hours[106]. - Development phase expenditures can be capitalized if certain conditions are met, including technical feasibility and intention to complete the asset for use or sale[107]. - The company has established a green manufacturing system focused on environmentally friendly production processes and efficient resource utilization[179]. - The company has actively engaged in carbon reduction initiatives, aligning with national strategies for carbon peak and carbon neutrality[177]. Financial Reporting and Accounting - The company uses the straight-line method for depreciation for most fixed assets, with annual depreciation rates ranging from 2.77% to 10.78% depending on the asset category[75]. - The company recognizes impairment losses for fixed assets and construction in progress as per the relevant accounting standards[81]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, following specific criteria outlined in their revenue recognition policy[135][140]. - The company has established a systematic approach to estimate and recognize provisions for liabilities, ensuring reliable measurement of obligations[135]. - The company confirms that there are no significant changes in management control over subsidiaries during the reporting period[146]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its market position and operational efficiency[67]. - The company has established strategic cooperation agreements with multiple mining enterprises to enhance procurement channels and effectively address procurement challenges[45]. - The company actively engages in long-term strategic partnerships with customers and suppliers, focusing on mutual benefits and trust-building[185]. - The company has made significant progress in technological innovation, management improvement, and cost reduction through the establishment of a joint venture, leveraging state-owned enterprise resources and private enterprise flexibility[45]. - The company has received multiple awards for its management innovation achievements, indicating strong performance in enterprise reform and management level enhancement[45].

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开 第八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，并决定提交公司2023年度股东大会审议。具体内容如 下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司2024年度拟 向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信，具体业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、 保函以及贸易融资等，有效期为一年。上述额度可在有效期内循环使 用，具体融资金额将视实际需求确定。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。 特此公告。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-020 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是北 京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并 与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）。 山东海化股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 山东海化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司 2023 年年报工作安排，致同所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报 ...