安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－012 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作 报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监 事 3 名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《国风新材 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利 ...

李 阳 阮 利 方传领 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监 事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为： 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2023年度内部控制评 价报告无异议。 监事会成员： 安徽国风新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内 部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范 风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了 重要的作用。 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构， 有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有 效性。 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事毕功兵 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、 独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、董事会， 认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本人作为第七届董事会提名委员会委员、召集人， 薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会会议 3 次，亲自出席专门 委员会会议 3 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内公司 尚未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的制定，公司将 在 2024 年召开独立董事专门会议并审议相关事项。具体出席会议情 况如下： 提名委员会 薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 毕功兵 2 2 ...

安徽国风新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 t 专项说明 : : : : : 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - r 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.cn】 天职业字[2024]1559-2 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1559-2 号 安徽国风新材料股份有限公司董事会: 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了天职业字 [2024]1559号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国风新材编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 等要求，安徽国风新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、 汪峰先生、李鹏峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、汪峰先生、李 鹏峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 ...

安 徽 国 风 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 1559 号 目 : 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（bww.//com 审计报告 天职业字[2024]1559 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 -- 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国 风新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 · 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -- 安 徽 国 风 新 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 王 胎 亚 寺 [SOS +] [220-4 目 录 . 募集资金年度存放与使用情况签证报告 -- 一、管理层的责任 安徽国风新材料股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《安徽国风新 材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫" 武进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//accmof.ews.cn） the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject o ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次担保对象之一公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 安徽国风新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意 为芜湖国风塑胶科技有限公司（下称"芜湖国风公司"）、安徽国风木塑 科技有限公司（下称"国风木塑公司"）、安庆国风新能源材料有限公司 （下称"安庆国风公司"）和合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称 "国风先基公司"）4 家全资子公司提供共计 4.6 亿元额度的金融机构融 资和授信担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 因被担保方芜湖国风公司资产负债率超过 70%，本次担保额度预计事项在 公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、担保额度预计情况 1 统一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥495,015,341.33, a decrease of 5.19% compared to ¥522,095,425.20 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥24,694,790.16, representing a decline of 356.08% from a profit of ¥9,643,497.53 in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 495,015,341.33, a decrease of 5.2% compared to CNY 522,095,425.20 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 24,694,790.16, compared to a profit of CNY 9,643,497.53 in Q1 2023, indicating a significant decline[16] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.03, compared to 0.01 in Q1 2023, reflecting a negative shift in profitability[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥125,018,195.82, a decrease of 91.34% compared to -¥65,338,393.81 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 125,018,195.82, worsening from a net outflow of CNY 65,338,393.81 in the same period last year[17] - The net cash flow from financing activities improved significantly, with a net inflow of ¥44,787,100.27, compared to a net outflow of -¥27,208,269.69 in the previous year, marking a 264.61% increase[8] - The net cash flow from financing activities was 44,787,100.27 CNY, compared to a negative cash flow of -27,208,269.69 CNY in the previous period[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 298,133,718.30 CNY from 521,160,393.44 CNY at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 223,026,675.14 CNY[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,945,525,221.70, down 3.07% from ¥4,070,569,925.21 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased from 4,070,569,925.21 CNY to 3,945,525,221.70 CNY, a reduction of about 3.1%[13] - The total liabilities decreased to CNY 1,109,103,004.15 from CNY 1,209,452,917.50, indicating a reduction of approximately 8.3%[16] - Current liabilities decreased from 902,104,707.75 CNY to 752,927,995.35 CNY, a decline of approximately 16.6%[13] - Long-term borrowings increased from 170,436,838.92 CNY to 216,385,679.02 CNY, an increase of about 27%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,337[9] - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding (Group) Co., Ltd., holds 29.11% of shares, totaling 260,841,634 shares[9] - There are no significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[10] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.87%, a decrease of 4.50% from 3.63% in the previous year[4] - The company recorded a 62.93% decrease in other income, which fell to ¥4,867,021.14, primarily due to a reduction in government subsidies recognized in the current period[7] - The company reported a 473.16% increase in credit impairment losses, amounting to -¥1,658,046.71, due to an increase in bad debt provisions[7] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 17,942,857.36 from CNY 21,292,495.47, reflecting a 15.5% reduction[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 325,468,695.65 CNY to 346,232,246.85 CNY, an increase of about 6.5%[12] - Inventory rose from 224,187,239.07 CNY to 251,795,444.96 CNY, reflecting an increase of approximately 12.3%[12] Investment Activities - Cash inflow from investment activities was CNY 177,044,454.00, a substantial increase from CNY 33,074,750.00 in Q1 2023[17] - Cash outflow for investment activities totaled CNY 319,742,529.81, up from CNY 185,116,268.29 in the previous year[17] Audit Status - The first quarter report has not been audited[19]

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事汪峰 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中， 本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立 意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性 ...