安徽国风新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 （二）聘任或 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－044 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资设立安庆国风新能源材料有限公司的议案》； 根据公司"十四五"产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材 料产业，公司拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项 目建设和运营，公司拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料有 限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上市规 则和公司章程的相关规定，本 ...

第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽国风新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构,改善公司董事会结构,切实保护中小股东的 权益，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际，制定 本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控 1 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 附件：孙善卫先生简历 孙善卫，男，1982 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任安徽国风塑 业股份有限公司技术研发部副部长、部长，现任安徽国风新材料股份有限公司技术中 心副主任、聚酰亚胺薄膜分公司技术总监，安徽国风新材料技术有限公司董事、总经 理，合肥国风先进基础材料科技有限公司副总经理。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－046 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的 议案》。根据公司发展需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任孙善卫 先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。孙善卫先生简历附后。 特此公告 孙善卫先生未持有公司股票；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存 ...

根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"国风新材"） "十四五"产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材料产业，公司 拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项目建设和运 营，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管 理部门核准登记为准，下称"安庆国风公司"）。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－045 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立安庆国风新能源材料 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 经营范围：新能源材料技术研发、技术推广服务，新能源汽车改性材 料的研发及应用；汽车零部件的研发、生产和销售;电子专用材料制造、 销售，模具销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上 市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内， 无须提交公司股东大 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023-042 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 553,993,243.66 | -8.15% | 1,636,104,469.78 | -10.05% ...

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事 会董事长的议案》，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事 长，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体 内容详见 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《关于公司董事 长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：2023-035）。根据《公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为朱亦斌先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为朱亦斌先生。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－043 安徽国风新材料股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023-041 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二 ...

ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意[2023]第 02655 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁爽律师、梁天律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2023 年 10 月 18 日召开的国风新材 2023 年第二次临时股东大会（ ...