本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议， 审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项 说明公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-015 安徽国风新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2.董事会决议情况 董事会审议并通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案，同意 将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2023 年实现归属于上市公司股东净利润-28,634,161.00 元，2023 年度无需提 取法定盈余公积，减去对股东的分配利润 17,919,525.42 元，加上期初未 分配利润 746,470,839.15 元，期末可供股东分配利润为 699,917,152.73 元。其中：公司（母公司）2023 年度实现净利 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定和要求，安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审 计委员会对2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人 为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截止 2022 年 12 月 31 日，天 职国际合 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－014 安徽国风新材料股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号） 核准，公司向特定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票， 发行价为 4.52 元/股，募集资金总额为 707,499,965.32 元， 扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 695,263,242.81 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 12 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽国风新材料股 份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2211 号）核准，安徽国风塑业股份有限公司 （现更名为安徽国风新材料股份有限公司）以非公开发行方式发行普通股（A 股） 156,526,541 股，每股发行价格为 4.52 元，应募集资金总额为 707,499,965.32 元， 扣除各项发行费用 12,236,722.51 ...

李 阳 阮 利 方传领 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监 事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为： 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2023年度内部控制评 价报告无异议。 监事会成员： 安徽国风新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内 部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范 风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了 重要的作用。 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构， 有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有 效性。 ...

安 徽 国 风 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 1559 号 目 : 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（bww.//com 审计报告 天职业字[2024]1559 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 -- 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国 风新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 · 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 等要求，安徽国风新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、 汪峰先生、李鹏峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、汪峰先生、李 鹏峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥495,015,341.33, a decrease of 5.19% compared to ¥522,095,425.20 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥24,694,790.16, representing a decline of 356.08% from a profit of ¥9,643,497.53 in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 495,015,341.33, a decrease of 5.2% compared to CNY 522,095,425.20 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 24,694,790.16, compared to a profit of CNY 9,643,497.53 in Q1 2023, indicating a significant decline[16] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.03, compared to 0.01 in Q1 2023, reflecting a negative shift in profitability[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥125,018,195.82, a decrease of 91.34% compared to -¥65,338,393.81 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 125,018,195.82, worsening from a net outflow of CNY 65,338,393.81 in the same period last year[17] - The net cash flow from financing activities improved significantly, with a net inflow of ¥44,787,100.27, compared to a net outflow of -¥27,208,269.69 in the previous year, marking a 264.61% increase[8] - The net cash flow from financing activities was 44,787,100.27 CNY, compared to a negative cash flow of -27,208,269.69 CNY in the previous period[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 298,133,718.30 CNY from 521,160,393.44 CNY at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 223,026,675.14 CNY[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,945,525,221.70, down 3.07% from ¥4,070,569,925.21 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased from 4,070,569,925.21 CNY to 3,945,525,221.70 CNY, a reduction of about 3.1%[13] - The total liabilities decreased to CNY 1,109,103,004.15 from CNY 1,209,452,917.50, indicating a reduction of approximately 8.3%[16] - Current liabilities decreased from 902,104,707.75 CNY to 752,927,995.35 CNY, a decline of approximately 16.6%[13] - Long-term borrowings increased from 170,436,838.92 CNY to 216,385,679.02 CNY, an increase of about 27%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,337[9] - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding (Group) Co., Ltd., holds 29.11% of shares, totaling 260,841,634 shares[9] - There are no significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[10] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.87%, a decrease of 4.50% from 3.63% in the previous year[4] - The company recorded a 62.93% decrease in other income, which fell to ¥4,867,021.14, primarily due to a reduction in government subsidies recognized in the current period[7] - The company reported a 473.16% increase in credit impairment losses, amounting to -¥1,658,046.71, due to an increase in bad debt provisions[7] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 17,942,857.36 from CNY 21,292,495.47, reflecting a 15.5% reduction[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 325,468,695.65 CNY to 346,232,246.85 CNY, an increase of about 6.5%[12] - Inventory rose from 224,187,239.07 CNY to 251,795,444.96 CNY, reflecting an increase of approximately 12.3%[12] Investment Activities - Cash inflow from investment activities was CNY 177,044,454.00, a substantial increase from CNY 33,074,750.00 in Q1 2023[17] - Cash outflow for investment activities totaled CNY 319,742,529.81, up from CNY 185,116,268.29 in the previous year[17] Audit Status - The first quarter report has not been audited[19]

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -- 安 徽 国 风 新 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 王 胎 亚 寺 [SOS +] [220-4 目 录 . 募集资金年度存放与使用情况签证报告 -- 一、管理层的责任 安徽国风新材料股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《安徽国风新 材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫" 武进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//accmof.ews.cn） the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject o ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次担保对象之一公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 安徽国风新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意 为芜湖国风塑胶科技有限公司（下称"芜湖国风公司"）、安徽国风木塑 科技有限公司（下称"国风木塑公司"）、安庆国风新能源材料有限公司 （下称"安庆国风公司"）和合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称 "国风先基公司"）4 家全资子公司提供共计 4.6 亿元额度的金融机构融 资和授信担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 因被担保方芜湖国风公司资产负债率超过 70%，本次担保额度预计事项在 公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、担保额度预计情况 1 统一 ...