| 5 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 第七届监事会第十 | 1.《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 五次会议 | 2.《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | | 用情况专项报告》 | | 6 | 2023 | 年 | 9 月 | 28 | 日 | 第七届监事会第十 六次会议 | 1.《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产 业投资基金暨关联交易的议案》 2.《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发 | | | | | | | | | 展基金暨关联交易的议案》 | | 7 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 27 | 第七届监事会第十 | 《国风新材 2023 年第三季度报告》 | | | | | 日 | | | 七次会议 | | 上述监事会召开及决议情况，公司均及时在《证券时报》和巨潮资 讯网进行了披露。 安徽国风新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，安徽国风新材料股份有限 ...

一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事李鹏峰 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及经 营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤勉 尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事的作用，有力维护了公司及股东特别是中小股东的利益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2023 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《国风新材 2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》，符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，充分反应了公司 2023 年度公司业务经营情 况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任和战略发展等内容。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，作为安徽国风新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董 事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核 意见如下： 一、关于 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-011 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年度董事会工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公 司 2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"中的报告期内公司 所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营 业务分析概述、公司未来发展等内容 ...

安徽国风新材料股份有限公司 一、预算编制基础 1、公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2024 年度预算编制的合并范围包括安徽国风新材料股份有限公司和全资子公 司安徽国风木塑科技有限公司、芜湖国风塑胶科技有限公司、合肥卓高资 产管理有限公司、安徽国风新材料技术有限公司、合肥国风先进基础材料 科技有限公司 5 个子公司。 2、预计 2024 年国内外宏观经济环境不会突发重大变化。 3、预计 2024 年公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市 场价格和供求关系不会突发重大变化。 二、主要预算指标 2024 年度财务预算报告 根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）战略发展目标， 2024 年是公司发展承上启下、继往开来的关键之年，公司将坚持"1+3+N" 发展战略，在提质增效、项目建设、技术创新、规范运作、建设方面持续 用功用力，在结构调整、产业转型上做深做实，扎实推动公司转型发展， 提升企业核心竞争力。在深入分析国内外经济形势与行业趋势的基础上， 结合公司实际情况，公司认真组织编制了 2024 年度财务预算报告 三、特别提示 2024 年度预算不代表本公司 2024 年的盈利预测 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东 大会。现将具体事宜通知如下： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－017 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间: 2024 年 5 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

安徽国风新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 t 专项说明 : : : : : 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - r 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.cn】 天职业字[2024]1559-2 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1559-2 号 安徽国风新材料股份有限公司董事会: 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了天职业字 [2024]1559号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国风新材编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

安徽国风新材料股份有限公司 一、主要财务数据情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 223,505.27 | 246,037.65 | -9.16% | 191,002.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,863.42 | 22,971.79 | -112.46% | 28,215.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,549.68 | 14,989.31 | -130.35% | 18,969.97 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,856.05 | 11,265.24 | -3.63% | 31,179.34 | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 加权平均净资产收益率 | -0.99% | 8.20% | -9 ...

安徽国风新材料股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 1559-3 号 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//-- 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国风新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]1559-3 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽国风新材 料股份有限公司（以下简称"国风新材"）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事尹宗成 2023 年度述职报告 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 8 次。本人 应出席股东大会 3 次、董事会会议 7 次，全部为亲自出席或列席，本 人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人还对 有关重大事项发表了独立意见。具体出席董事会情况如下： 表 2：2023 年度本人出席股东大会会议情况 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，报告期内忠 实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， ...