安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和内部控制评价管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－014 安徽国风新材料股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号） 核准，公司向特定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票， 发行价为 4.52 元/股，募集资金总额为 707,499,965.32 元， 扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 695,263,242.81 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 12 ...

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日在公司第七会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出。本次会议应出席独立董事 4 名，实际 出席独立董事 4 名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》 经公司独立董事专门会议审议，一致认为 2023 年度利润分配预案充 分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公 司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公 司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会 及股东大会进行审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司本次为 4 家全资子公司提供共计 4.6 亿 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东 大会。现将具体事宜通知如下： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－017 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间: 2024 年 5 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定和要求，安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审 计委员会对2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人 为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截止 2022 年 12 月 31 日，天 职国际合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,235,052,670.09, a decrease of 9.16% compared to ¥2,460,376,512.99 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥28,634,161.00, representing a decline of 112.46% from a profit of ¥229,717,911.05 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥45,496,835.67, down 130.35% from a profit of ¥149,893,086.82 in 2022[24]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.03, a decrease of 111.54% from ¥0.26 in 2022[24]. - The total operating revenue for 2023 was ¥2,235,052,670.09, a decrease of 9.16% compared to ¥2,460,376,512.99 in 2022[48]. - Revenue from film materials was ¥1,346,079,433.16, accounting for 60.23% of total revenue, down 11.40% from ¥1,519,261,699.16 in 2022[48]. - Revenue from new energy vehicle materials decreased by 16.51% to ¥293,338,834.45, representing 13.12% of total revenue[48]. - The total operating cost for 2023 was ¥2,111,573,081.89, with a gross profit margin of 5.85%, down from the previous year[51]. - The company's revenue from overseas markets decreased by 24.67% to ¥246,012,696.09, representing 11.01% of total revenue[49]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥4,070,569,925.21, an increase of 10.61% from ¥3,680,245,075.48 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,861,117,007.71, a decrease of 1.60% from ¥2,907,670,694.13 at the end of 2022[24]. - The company's fixed assets decreased to ¥1,241,741,500, which is 30.51% of total assets, down from 35.54%[68]. - The amount of long-term borrowings increased significantly to ¥170,436,838, representing 4.19% of total assets, up from 0.51%[68]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥564,032,772, which accounted for 13.86% of total assets, down from 20.47% at the beginning of the year[67]. Research and Development - The company has a total of 71 invention patents and 179 utility model patents related to film materials, indicating strong R&D capabilities[39]. - The company is actively developing high-performance films, particularly in the optical-grade polyester film sector, which is encouraged by national policies and market demand[35]. - The company has established an open R&D platform to enhance the quality and performance of existing polymer functional films and new materials[35]. - The number of R&D personnel grew by 5.21% to 202 in 2023 from 192 in 2022, while the proportion of R&D personnel decreased to 13.12% from 13.81%[60]. - R&D expenses increased by 5.76% to ¥92,946,277.01 in 2023 from ¥87,880,851.55 in 2022, representing 4.16% of operating revenue[60]. Market and Industry Trends - The company faced significant challenges in the mid to low-end film industry, with an urgent need to enhance its industry level due to oversupply and intense competition[33]. - The market for polyimide films is expected to grow, driven by demand in electronics, flexible displays, and renewable energy sectors, with a notable shift towards domestic production[34]. - The company is focusing on high-end, specialized, and functional development of film materials in response to market trends and environmental considerations[33]. - The company focuses on four major industries: high polymer functional films, optoelectronic new materials, green environmental wood-plastic new materials, and lightweight materials for new energy vehicles[37]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure, including a board of directors with specialized committees to ensure effective decision-making and risk management[100]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in operations, personnel, finance, and assets, ensuring no conflicts of interest[103][104]. - The company has a robust internal control system and risk management framework to monitor and manage potential risks effectively[95]. - The company has implemented a risk warning mechanism for funds and inventory, achieving no bad debt losses and no major safety or environmental incidents in 2023[47]. - The company has established a dynamic management mechanism for long-term assistance and support, enhancing employee career development pathways[43]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 17, 2023, with an investor participation rate of 29.32%[106]. - The annual shareholders' meeting for 2022 was held on April 20, 2023, with a participation rate of 29.20%[106]. - The second temporary shareholders' meeting of 2023 took place on October 18, 2023, with a participation rate of 30.47%[106]. - The company has been actively engaging in shareholder meetings to ensure transparency and governance[106]. - The report emphasizes the importance of shareholder engagement in driving company performance and strategic direction[200]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and social responsibility, balancing the interests of shareholders, employees, and society[100]. - The company utilized 5.6841 million kWh of rooftop solar green electricity in 2023, effectively saving 1,664 tons of standard coal[150]. - The company plans to install a 4.5MW solar power station on the roof of a new factory, which is expected to increase green electricity usage by 4.5 million kWh annually[150]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, including targeted assistance activities in Huaji Village, Chao Lake City[152]. - The company has committed to supporting rural revitalization by sending party members to assist in community development, specifically in Changfeng County, enhancing local agricultural production[157]. Management and Leadership Changes - The company appointed Zhu Yibin as the new chairman of the board on September 28, 2023, following the resignation of Huang Qiongyi due to age reasons[111]. - Li Yang was elected as the chairman of the supervisory board on March 17, 2023, succeeding Wang Liya who left due to work changes[111]. - The company has experienced changes in its senior management, including the appointment of Zhang Jia'an as the general manager on September 28, 2023[111]. - The management team includes professionals with advanced degrees and certifications, ensuring a high level of expertise in financial and operational matters[118]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, engineering, and management, enhancing its operational capabilities[115].

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事尹宗成 2023 年度述职报告 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 8 次。本人 应出席股东大会 3 次、董事会会议 7 次，全部为亲自出席或列席，本 人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人还对 有关重大事项发表了独立意见。具体出席董事会情况如下： 表 2：2023 年度本人出席股东大会会议情况 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，报告期内忠 实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《国风新材 2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》，符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，充分反应了公司 2023 年度公司业务经营情 况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任和战略发展等内容。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，作为安徽国风新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董 事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核 意见如下： 一、关于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽国风新材料股 份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2211 号）核准，安徽国风塑业股份有限公司 （现更名为安徽国风新材料股份有限公司）以非公开发行方式发行普通股（A 股） 156,526,541 股，每股发行价格为 4.52 元，应募集资金总额为 707,499,965.32 元， 扣除各项发行费用 12,236,722.51 ...

| 5 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 第七届监事会第十 | 1.《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 五次会议 | 2.《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | | 用情况专项报告》 | | 6 | 2023 | 年 | 9 月 | 28 | 日 | 第七届监事会第十 六次会议 | 1.《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产 业投资基金暨关联交易的议案》 2.《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发 | | | | | | | | | 展基金暨关联交易的议案》 | | 7 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 27 | 第七届监事会第十 | 《国风新材 2023 年第三季度报告》 | | | | | 日 | | | 七次会议 | | 上述监事会召开及决议情况，公司均及时在《证券时报》和巨潮资 讯网进行了披露。 安徽国风新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，安徽国风新材料股份有限 ...