证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－002 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 为规范公司信息披露行为,保护公司及股东的合法权益,根据《中华人 1 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易 ...

安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 章 程 二○二四年二月 0 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－004 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定 于 2024 年 2 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间:2024 年 2 月 28 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－003 安徽国风新材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据证监会注册 制改革相关制度规定，结合公司发展实际情况，拟对《公司章程》内独立 董事任职、职工民主管理与劳动人事制度、利润分配规定等有关条款内容 进行修订。 1 章节 原公司章程条款 修订后的公司章程条款 第三章 股份 第二节 股份增减和 回购 第二十七条公司因本章程第二十五条第 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 公司章程的规定或者股东大会的授权，经三 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十五条规定收购本公司股 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者 ...

安徽国风新材料股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为推动公司全面加强合规管理，促进依法合规经营，有效防控合 规风险，保障公司持续健康发展。参照《中央企业合规管理办法》、《合肥 市市属企业合规管理指引（试行）》等法律法规及相关要求，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符合法 律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，以及公司章程、规章制 度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为 引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展 的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组 织、有计划的管理活动。 第三条 本办法适用于公司本部及子分公司。 第四条 合规管理应当坚持以下原则: 第二章 合规管理职责 （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落实全面依法治国 战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持预防为主。立足关口前移、事先 ...

安徽国风新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽国风新材料股份有限公司的信息披露行为,保 护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司章程的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指法律法规、公司章程规定以及证 券监管部门要求披露的信息以及所有对公司股价可能产生重大影响的 信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述信息,并按规定报送证券监管部 门。 第四条 本制度所称"公司"指安徽国风新材料股份有限公司,涵 盖其控股子公司。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"指：公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 ...

4、法定代表人：刘振华 证券简称：国风新材 证券代码：000859 编号：2023-047 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | --- | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 | | | 14 日披露公告，拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料 | | | 有限公司（下称"安庆国风公司"）。具体内容详见公司 | 2023 年 12 月 | | 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 | | | 于投资设立安庆国风新能源材料有限公司的公告》（公告编号： | | | 2023-045）。 | | 近日，公司完成安庆国风公司的注册登记手续，并取得安庆经济 技术开发区行政审批局颁发的营业执照，相关信息如下： 1、名称：安庆国风新能源材料有限公司 2、统一社会信用代码：91340800MAD8M7LY9B 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 5 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第七条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽国风新材料股份有限公司 （下称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中 参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指 全部由公司独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益 冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进 行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计 人士的独立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...